Ein kanadischer Teenager, Trenton Richard David Johnston, und ein Bewohner von Miami, Brandon Michael Tardibone, wurden in einem Fall von Kryptowährungsbetrug und Geldwäsche in Höhe von 13 Millionen US-Dollar angeklagt, wie Bundesstaatsanwälte in einer Ankündigung vom 11. Mai im Southern District of Florida mitteilten. Johnston, 19 Jahre alt zum Zeitpunkt der Anklage, steht Anklage wegen Verschwörung zur Begehung von Wire-Fraud und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche gegenüber, während Tardibone, 28, wegen Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und Beherbergung eines Ausländers angeklagt ist. Ein Plädoyer-Abkommen bezüglich Johnston wurde am 9. Juni eingereicht. Staatsanwälte behaupten, Johnston und nicht genannte Mitverschwörer hätten Supportmitarbeiter eines großen Suchmaschinenunternehmens und Krypto-Unternehmen imitiert, um Zugriff auf die Konten und Wallets der Opfer zu erlangen. Der Fall stellt die bislang neueste Strafverfolgung eines Betrugs durch Social Engineering mit hohem Schaden im Zusammenhang mit jungen Angeklagten in den USA dar.
Staatsanwälte werfen Impersonation-Plan zur Zielscheibe von Krypto-Konten vor
Bundesstaatsanwälte erklärten, Johnston und nicht genannte Mitverschwörer hätten sich als Supportmitarbeiter einer großen Suchmaschine und kryptobezogener Unternehmen ausgegeben. Das US Attorney's Office erklärte, das angebliche Ziel sei gewesen, Opfer davon zu überzeugen, dass ihre Konten gefährdet oder bereits kompromittiert seien, Zugriff auf die Konten zu erhalten und die Vermögenswerte zu verschieben, bevor die Opfer reagieren könnten. Das DOJ erklärte, Johnston und andere hätten sich „angeblich als Supportmitarbeiter einer beliebten Suchmaschine und kryptobezogener Unternehmen ausgegeben“. Die Behörde warnte außerdem: „Eine Anklage/ein Complaint ist lediglich eine Behauptung. Alle Angeklagten gelten bis zum Beweis der Schuld in einem Gericht so lange als unschuldig, bis eine Schuld im Sinne eines jeden vernünftigen Zweifels nachgewiesen ist.“ Staatsanwälte sagten, Johnston habe seine Aufenthaltsgenehmigung überschritten und sei angeblich in den USA rechtswidrig geblieben, während er angeblich das Betrugsschema betrieben habe.
DOJ verknüpft angebliche Erlöse mit Leasingverträgen für Luxusfahrzeuge und Schmuckkäufen
Staatsanwälte warfen Johnston und Tardibone vor, Erlöse durch Finanztransaktionen zu waschen, die darauf ausgelegt gewesen seien, die Art und die Herkunft der Gelder zu verschleiern. Laut DOJ hätten Johnston und Tardibone angeblich mehr als 1 Million US-Dollar aus illegalen Erlösen genutzt, um Luxusfahrzeuge zu leasen, hochwertige Schmuckstücke zu kaufen und das zu finanzieren, was Staatsanwälte als „ausgefallenen Nachtleben- und Unterhaltungs-Lifestyle“ bezeichneten. Tardibone wurde zudem separat beschuldigt, Johnston wissentlich zu beherbergen, während Johnston sich rechtswidrig in den USA aufhielt. Staatsanwälte sagten, Tardibone habe Unterkunft in einer Luxusresidenz im Raum Miami bereitgestellt, um Johnston dabei zu helfen, den Einwanderungsbehörden auszuweichen.
Johnston steht vor Wire-Fraud- und Geldwäschevorwürfen
Johnston wurde wegen Verschwörung zur Begehung von Wire-Fraud und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche angeklagt. Tardibone wurde wegen Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und Beherbergung eines Ausländers in den Vereinigten Staaten angeklagt. Der Fall wird von HSI Miami untersucht, mit Unterstützung des Federal Deposit Insurance Corporation Office of Inspector General, IRS Criminal Investigation, US Customs and Border Protection und der Golden Beach Police Department. Die stellvertretenden US Attorneys Jackson K. Dering V und Robert F. Moore verfolgen das Verfahren. Bei einer Verurteilung wegen der ursprünglichen Anklagepunkte drohten Johnston bis zu 20 Jahre Gefängnis wegen der Anklagepunkte der Wire-Fraud-Verschwörung und der Geldwäsche-Verschwörung. Tardibone drohen ebenfalls bis zu 20 Jahre wegen der Anklage der Geldwäsche-Verschwörung und bis zu 10 Jahre wegen der Beherbergung-Anklage. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung lag die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung bei 2,14 Billionen US-Dollar.
FAQ
Welche Anklagepunkte hat Trenton Richard David Johnston im Fall des Krypto-Betrugs zu erwarten?
Johnston wurde wegen Verschwörung zur Begehung von Wire-Fraud und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche im Zusammenhang mit einem angeblichen Krypto-Betrugsschema in Höhe von 13 Millionen US-Dollar angeklagt, das am 11. Mai von Bundesstaatsanwälten angekündigt worden war.
Wie sollen die Staatsanwälte vorgeworfen haben, dass das Krypto-Betrugsschema ablief?
Bundesstaatsanwälte sagten, Johnston und Mitverschwörer hätten sich als Supportmitarbeiter einer großen Suchmaschine und kryptobezogener Unternehmen ausgegeben, um Opfer davon zu überzeugen, dass ihre Konten kompromittiert seien, Zugriff zu erlangen und Vermögenswerte zu verschieben, bevor die Opfer reagieren konnten.
Mit welchen Luxusausgaben sollen die DOJ die angeblichen Erlöse aus dem Krypto-Betrug verknüpft haben?
Laut DOJ hätten Johnston und Tardibone angeblich mehr als 1 Million US-Dollar aus illegalen Erlösen genutzt, um Luxusfahrzeuge zu leasen, hochwertige Schmuckstücke zu kaufen und einen „ausgefallenen Nachtleben- und Unterhaltungs-Lifestyle“ zu finanzieren.
