Mann aus Tennessee wegen 11 bundesstaatlicher Anklagepunkte für Kryptobetrugs-„Ponzi“-Schema angeklagt, leitete 1,9 Mio. US-Dollar um

Laut dem Justizministerium gab das Ministerium am Freitag bekannt, dass Misam M. Abidi, 47, aus Nolensville, Tennessee, mit einer 11-teiligen bundesstaatlichen Anklage konfrontiert ist, weil er zwischen 2020 und 2024 Star Credit Holdings betrieben haben soll, ein angeblich betrügerisches Krypto-Investmentunternehmen.

Die Staatsanwälte werfen Abidi vor, er habe Anleger mit falschen Versprechen garantierter Renditen und hohen Renditen gelockt und dann frühere Anleger mit Geldern aus neuen Investoren ausgezahlt – eine klassische Ponzi-Schema-Struktur. Er habe angeblich mehr als 1,9 Millionen US-Dollar an sich selbst und Familienmitglieder umgeleitet und Einkommen nicht in bundesstaatlichen Steuererklärungen gemeldet. Zu den Vorwürfen zählen Betrug per Überweisung, Geldwäsche, das Betreiben eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts sowie das Unterstützen bei der Erstellung falscher Steuererklärungen. Bei einer Verurteilung in allen Punkten könnte Abidi Jahrzehnte im Bundesgefängnis drohen.