Gate News Nachrichten, 15. März: Die taiwanesische Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen eine ehemals betriebenen Kryptowährungsbörse “BITGIN” und die Verantwortlichen der Biji Technology Co., Ltd., Liu Yusen, CEO Zhang Hansen und COO Zhang Yuting (Schwester von Zhang Hansen), sowie insgesamt 10 Personen erhoben. Die Zhang-Geschwister könnten bis zu 12 Jahre Haft erhalten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Unternehmen vor, im Jahr 2023 mit Betrugsgruppen zusammengearbeitet zu haben, um Betrug und Geldwäsche durch die Bereitstellung von USDT und die Zusammenarbeit mit “Fake-Münz-Händlern” bei Bargeldübergaben offline durchzuführen. Der Fall betrifft 46 Opfer, mit einem Betrugsbetrag von über 150 Millionen Taiwan-Dollar. Die entsprechenden Gelder wurden über Krypto-Wallets und ausländische Börsen transferiert, um die Herkunft zu verschleiern. Außerdem wird Zhang Yuting wegen seiner Verwicklung in den 274,6 Milliarden Yuan Geldwäsche-Fall der Yangsheng Group, bei dem der Goldmagnat und Leiter der Ruisen Silver Building, Tu Chengwen, beteiligt ist, angeklagt.
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Verwandte Artikel
Nordkoreanische Gläubiger fordern Kelp DAO ETH im Zuge einer DeFi-United-Abstimmung
Am 1. Mai stellten Anwälte von Terrorismusopfern der Arbitrum DAO eine Unterlassungsaufforderung zu, die die Übertragung von 30.766 ETH (~71,1 Millionen US-Dollar) verbietet, die der Arbitrum Security Council am 20. April eingefroren hatte, nachdem es beim $292 Millionen Kelp DAO-Exploit zu einem Vorfall gekommen war, wie The Block berichtet. Die eingefrorenen Mittel sind mit Adressen verbunden, c
CryptoFrontier45M her
Nobitex-Gründer stehen mit der Elite-Familie der iranischen politischen Führung in Verbindung, die an die obersten Führer gebunden ist, wie eine Reuters-Untersuchung enthüllt
Laut einer Reuters-Untersuchung, die am Freitag veröffentlicht wurde, wurde Nobitex, Irans dominierende Krypto-Börse mit rund 11 Millionen Nutzern, die etwa 70% der Krypto-Aktivität des Landes abwickelt, von den Brüdern Ali und Mohammad Kharrazi gegründet. Ihre Familie ist über Heiratsbeziehungen mit allen drei der iranischen obersten verbunden
GateNews7Std her
Nordkoreas Terrorurteil: Inhaber beschlagnahmt 71,00 Millionen US-Dollar Kelp DAO ETH: Arbitrum „gezielte Intervention“ wird zum rechtlichen Angriffspunkt
Das US-Bezirksgericht im Süden von New York erließ am 1. Mai eine Beschlagnahmeverfügung und untersagte vor der Teilungsanhörung die Verfügung über 30.766 ETH (rund 71 Millionen US-Dollar) für den DeFi United Entschädigungsplan. Die ETH stammt aus dem KelpDAO-Bridge-Hack über mehrere Ketten im April; nachdem sie vom Sicherheitskomitee von Arbitrum eingefroren worden war, wurde sie in die DAO-Governance aufgenommen; die Entschädigung wird durch Mittelbeschaffung u. a. über Aave finanziert. Die Kläger behaupten, dass der Hacker mit der nordkoreanischen Lazarus Group in Verbindung stehe, und das Gericht ordnete an, dass die Entscheidung bis zur Teilungsanhörung aussteht.
ChainNewsAbmedia9Std her
A16z unterstützt die CFTC mit einem 18-seitigen Stellungnahme-Schreiben gegen staatliche Durchgreifen gegen Prädiktionsmärkte am Freitag
Laut The Block hat Andreessen Horowitz am Freitag ein 18-seitiges Kommentarschreiben bei der Commodity Futures Trading Commission eingereicht und damit den Vorstoß des Bundesregulators gegen Beschränkungen für Prognosemärkte auf Staatsebene unterstützt. Die VC-Firma argumentierte, dass Unterlassungs- und Einstellungsverfügungen sowie vorgeschlagene Verbote durch staatliche Behörden r
GateNews9Std her
PolyArb als Fake-Prediction-Market mit Wallet-Entleerungs-Code eingestuft
Laut dem On-Chain-Detektiv ZachXBT ist PolyArb ein betrügerisches Vorhersagemarkt-Produkt, in dessen Website betrugsrelevanter Code eingebettet ist, der Geldbörsen entleert. Das Konto des Projekts hat außerdem umstrittene Antworten unter Beiträgen etablierter Vorhersagemarkt-Plattformen gepostet, um Traffic zu erzeugen und Nutzer anzuziehen, a
GateNews13Std her
