Gate News Nachrichten, am 15. März berichtete die argentinische Medienplattform „El Destape“, dass bei der Beweissicherung auf dem Handy des Krypto-Lobbyisten Mauricio Novelli gezeigt wurde, dass der argentinische Präsident Milay im Zusammenhang mit der Förderung der LIBRA-Token mit 5 Millionen US-Dollar bestochen wurde. Laut einer am 11. Februar 2025 wiederhergestellten Datei auf dem Handy (drei Tage vor Milays Promotion der LIBRA-Token auf X) erfolgten die Bestechungszahlungen in drei Raten: 1,5 Millionen US-Dollar in Token oder Bargeld als Vorauszahlung; 1,5 Millionen US-Dollar, die nach Milays Behauptung auf X, Hayden Davis sei sein Berater, gezahlt wurden; und 2 Millionen US-Dollar nach Unterzeichnung eines Vertrags mit der argentinischen Regierung für Blockchain-/KI-Beratungsdienste im persönlichen Gespräch mit Milay. Zudem entdeckten die Ermittler ein separates Memo, in dem Milay öffentlich seine Unterstützung für das LIBRA-Projekt erklärte, aber die Verbindung zu Geld verneinte und die Vorwürfe seines unangemessenen Verhaltens auf politische Gegner schob.
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Verwandte Artikel
$20M Opfer eines „Pig-Butchering“-Betrugs reicht Klage gegen Citibank ein
Michael Zidell verklagt Citibank vor einem Bundesgericht in Manhattan wegen $20M -Überweisungen bei Pig-Butchering, wobei er Nachlässigkeit im Bereich Geldwäschebekämpfung (AML) und ignorierte Warnmeldungen behauptet.
Zusammenfassung: Der Artikel beschreibt die Klage von Michael Zidell gegen Citibank vor einem Bundesgericht in Manhattan. Dabei wird behauptet, dass nachlässige AML-Kontrollen ermöglicht hätten, dass 20 Millionen US-Dollar an Pig-Butchering-Betrüger über Konten gesendet wurden, die mit Carolyn Parker und Guju Inc. verknüpft sind. Er ordnet den Fall ein, während gleichzeitig die Zahl von Krypto-Betrugsfällen zunimmt und es systemische Schwachstellen bei Fiat-zu-Krypto-AML gibt.
TodayqNews1M her
Mann aus Kalifornien zu 78 Monaten Haft wegen seiner Rolle bei einem $250M -Krypto-Diebstahlring verurteilt
Ein US-Bundesgericht verurteilte am Mittwoch Marlon Ferro, einen 20-jährigen Mann aus Kalifornien, der auch als „GothFerrari“ bekannt ist, zu 78 Monaten Gefängnis wegen seiner Rolle in einer landesweiten Social-Engineering-Verschwörung, bei der über 250 Millionen US-Dollar an Kryptowerte gestohlen wurden, wie eine Erklärung des Ministeriums für…
CryptoFrontier1Std her
Kenia nimmt Verdächtige eines AI-Krypto-Investitionsbetrugs-Platforms fest, Gericht ordnet 7 Tage Untersuchungshaft an
Laut einem Bericht lokaler Medien, der auf Gerichtsunterlagen verweist, nahm das Ermittlungsbüro für Strafsachen in Kenia (DCI) am 4. Mai den Verdächtigen Dickson Ndege Nyakango in der I&M-Bankfiliale an der Kenyatta Avenue in Kenia fest. Die DCI-Detektive erklärten dem Gericht, dass die betreffende Betrugsplattform angeblich etwa 440.000 US-Dollar von mehreren Anlegern ergaunert habe. Das Gericht entschied, Niyakango für sieben Tage in Polizeigewahrsam bei der Polizeistation in Kilemani zu nehmen.
MarketWhisper4Std her
Der Mitgründer von Samourai Wallet wurde zu 5 Jahren verurteilt und steht vor $2M rechtlichen Schulden
Laut Cointelegraph wurde am 7. Mai Keonne Rodriguez, Mitgründer der Wallet Samourai Wallet, zu fünf Jahren Haft verurteilt und mit 250.000 US-Dollar wegen des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldtransmitters bestraft. Rodriguez drohen zudem weitere 2 Millionen US-Dollar an Anwaltskosten, und er hat sich an die Krypto-Community gewandt, um
GateNews4Std her
CFTC verklagt 5–6 Bundesstaaten wegen einer Behörde für Wettmärkte bei Consensus 2026
Laut CFTC-Vorsitzendem Michael Selig auf dem Consensus 2026 hat die CFTC ungefähr fünf bis sechs US-Bundesstaaten, darunter Arizona, Connecticut, Illinois und New York, verklagt, wegen der Frage nach der Regulierungszuständigkeit für Wett- bzw. Vorhersagemärkte. Der Kernstreit dreht sich darum, ob die CFTC oder die Landesregulierer die Gerichtsbarkeit über
GateNews5Std her
Ein Mann aus Kalifornien, Marlon Ferro, stiehlt Krypto-Assets aus Cold Wallets im Wert von 250 Millionen US-Dollar und wird zu 78 Monaten Haft verurteilt
Laut einer offiziellen Erklärung des US-Justizministeriums (DOJ) vom 7. Mai wurde der 20-jährige kalifornische Staatsbürger Marlon Ferro wegen seiner Beteiligung an einem landesweiten Krypto-Asset-Sozialtechnik-Betrugsfall von einem Bundesgericht zu 78 Monaten Haft verurteilt; außerdem erhielt er 3 Jahre beaufsichtigte Entlassung und eine Schadensersatzauflage in Höhe von 2,5 Millionen US-Dollar. Nach Angaben des Justizministeriums hat die Tätergruppe Krypto-Assets im Gegenwert von über 250 Millionen US-Dollar von mehreren Opfern gestohlen.
MarketWhisper7Std her
