في 4 مايو 2026، نشر المحقق على السلسلة ZachXBT تقريرًا تفصيليًا يتهم مجمّع الصرافة اللامركزي Tokenlon بالمساعدة في نقل أموال غير مشروعة مرتبطة بمجموعة Lazarus، وهي تنظيم قرصنة كوري شمالي مرتبط بعمليات سرقة كبرى في عالم العملات الرقمية. ووفقًا لنتائج ZachXBT، مرّ عبر العقود الذكية لـ Tokenlon خلال الأشهر الستة السابقة أكثر من 45 مليون دولار من أموال مُغسلة، حيث تم تحويل إيثيريوم مُسرّب بشكل منهجي إلى عملات مستقرة قبل تحويله إلى عملة ورقية أو إلى محافظ غير خاضعة للوصاية.
حركة الأصول المسروقة على السلسلة
يتتبع تقرير ZachXBT سلسلة من معاملات “قفزة ثم تبادل” حيث تم توجيه الأموال المسروقة خلال استغلالات جسور بين السلاسل في أواخر 2025 إلى Tokenlon. ويجادل المحقق بأن طبيعة Tokenlon باعتبارها غير خاضعة للإذن، وغياب التصفية الأمامية الصارمة، جعلاها قناة مثالية للجهات الفاعلة غير المشروعة. ومن خلال تحليل التوقيت وبصمات رسوم الغاز لمحافظ مشبوهة، أظهر ZachXBT ارتباطًا قويًا بين مخرجات “الخلّاط” المرتبطة بـ Lazarus وحجم التداول اللاحق على Tokenlon. ويؤكد التقرير أن حجم النشاط غير المشروع وحده يشير إلى إخفاق في أدوات المراقبة التي أصبحت الآن معيارًا للعديد من منصات التمويل اللامركزي الكبرى الأخرى العاملة في بيئة تنظيمية لعام 2026.
رد Tokenlon والأثر في الصناعة
بعد نشر التقرير، أصدرت وحدة Tokenlon الأساسية بيانًا أوليًا أكدت فيه أنها تحقق في العناوين المشار إليها، وتعمل مع شركات أمن بلوكتشين لتنفيذ ميزات أكثر قوة للحظر. غير أن الحادثة أثّرت بالفعل في سمعة البروتوكول، إذ سحب عدد من كبار مزودي السيولة أموالهم مؤقتًا لتجنب أي تدقيق تنظيمي محتمل. وتسهم هذه القضية في إبراز التوتر المستمر في صناعة العملات الرقمية بين مبدأ التمويل اللامركزي غير الخاضع للإذن والحاجة العملية إلى منع الجرائم المدعومة من الدول. ومع استمرار قيام الجهات التنظيمية الدولية بتشديد الرقابة على منصات DeFi، يعمل تحقيق Tokenlon كتذكير بأن إخفاء الهوية على السلسلة بات أكثر هشاشة على نحو متزايد.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
ملف ضحايا الإرهاب في كوريا الشمالية $71M يطالب ضد مخترقي اختراق Aave، وإعادة صياغة الهجوم بوصفه احتيالاً
قدّم محامو ضحايا ثلاث قضايا إرهابية مرتبطة بكوريا الشمالية استجابة من 30 صفحة يوم الثلاثاء، معيدين صياغة اختراق Aave في 18 أبريل باعتباره احتيالاً لا سرقة — وهو تمييز قانوني قد يمنح المهاجمين حقاً قانونياً في العملات المشفرة المسحوبة. ويسعى الضحايا إلى استرداد ما يقارب 71 مليون دولار
GateNewsمنذ 23 د
حوت تشفّر يرفع دعوى قضائية ضد Coinbase بسبب سرقة $55M لداي
رفع حوت تشفير مجهول يُعرف باسم "D.B." دعوى قضائية يوم الاثنين ضد Coinbase ومشتبه بسرقة مزعوم، زاعمًا أن المنصة رفضت بشكل غير صحيح إعادة الأموال المجمدة المرتبطة بسرقة تشفير وقعت في 2024 بقيمة تقارب 55 مليون دولار من DAI، وفقًا لملف الدعوى الذي اطلع عليه The
CryptoFrontierمنذ 1 س
تعتزم لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تقنين حماية المطورين غير الاحتجازيين بعد خطاب عدم الممانعة (No-Action) الخاص بـPhantom
وفقًا لكلمة أدلى بها رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC مايكل سيليج يوم الثلاثاء في مؤتمر Consensus Miami، تخطط الوكالة إلى تقنين ضمانات لمطوري البرامج غير الخاضعين للإشراف من خلال إجراءات وضع قواعد رسمية. في مارس/آذار، أصدرت CFTC خطاب عدم ممانعة ذكرت فيه أنها لن تسعى إلى اتخاذ إجراءات إنفاذ ضد مزود خدمة محفظة التشفير
GateNewsمنذ 1 س
تصاعد نزاع على حيازة أصول مجمّدة بقيمة 71 مليون دولار من Aave بعد حكم بشأن هجوم كوريا الشمالية: الاستناد إلى قانون التأمين لمكافحة الإرهاب
تصاعدت وتيرة هجمات كوريا الشمالية، إذ جُمّدت أصول بقيمة 71 مليونًا و100 ألف دولار من Aave في الجولة الثالثة. عدّل المدّعون حجّتهم ليطالبوا بأن ETH تُعدّ أموالًا تابعة للدولة الكورية الشمالية بموجب قانون TRIA، مؤكدين أن الأمر يتعلق بالاحتيال لا بالسرقة بهدف تجاوز دفوع “اللص لا يملك حيازة المسروق”، كما يطعنون في أهلية Aave (standing) ومكانتها في الحوكمة. نجح DeFi United في جمع أكثر من 328 مليون دولار، ما يعني أن التمويل كافٍ لتعويض المستخدمين المتضررين. قد تتحول القضية إلى سابقة محورية في فقه قضايا DeFi وحوكمة الـDAO.
ChainNewsAbmediaمنذ 4 س
لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية تحقق جزئياً في الاستئناف ضد بورصة عملات رقمية بسبب أصول المستخدمين غير المستردة في 16 أبريل
وفقاً للدائرة الإدارية 4-3 التابعة للمحكمة العليا في سيول، في 16 أبريل، حققت هيئة الخدمات المالية (FSC) نجاحاً جزئياً في الاستئناف ضد طلب شركة تبادل العملات المشفرة "A" الحصول على أمر قضائي، حيث تم تأييد 3 من أصل 4 أوامر إدارية. أوقفت المنصة عملياتها في 30 نوفمبر 2020، لكن
GateNewsمنذ 5 س
