أعلن محقق البلوك تشين ZachXBT في 13 يونيو أنه يرفض جميع الطلبات الواردة من ضحايا احتيال العملات المشفرة الكنديين، مستشهداً بضعف إنفاذ القانون وفشل السلطات الكندية في الاستيلاء على الأصول. وقال إن تورونتو تُعد من بين أفضل 5 مراكز عالمية للجريمة الإلكترونية، وأضاف أن وكالات حكومة كندا قد تكون أكثر إهمالاً من تلك الموجودة في الهند أو نيجيريا. وتُبرز التصريحات فجوة بين قدرات الأدلة على البلوك تشين وآليات الإنفاذ خارج السلسلة المطلوبة لاسترداد أموال الضحايا.
ZachXBT يستشهد بمثالين لقضيتين تم تجاهلهما
أدلى ZachXBT بهذه التعليقات في سلسلة من المنشورات في 13 يونيو، مجادلاً بأن السلطات الكندية لا تفشل بشكل روتيني في مقاضاة مرتكبي الجرائم أو الاستيلاء على الأصول المجمدة لضحايا الاحتيال. وكتب أن وسائل الإعلام الرئيسية في كندا لن تجرؤ على الإبلاغ عن كيفية نمو تورونتو لتصبح من بين أفضل 5 مراكز عالمياً للمتورطين في الجرائم الإلكترونية، وأن إنفاذ القانون لا يقاضي أو يستولي على الأصول المجمدة لضحاياها من الاحتيال، مضيفاً أنه اضطر إلى البدء برفض جميع ضحايا كندا.
واستشهد بقضيتين لدعم ادعائه. أولاً، قال إن إنفاذ القانون الكندي تجاهل تقريراً عن جهة تهديد تدير عمليات تصيّد احتيالي (phishing) وتقوم الآن بفدية الشركات بملايين الدولارات. ثانياً، وصف حالة لم تتخذ فيها السلطات أي إجراء بناءً على الأدلة التي قدمها، مشيراً إلى أن الدليل الذي يملكه على المثال الأول هو النوع نفسه من الأدلة المستخدم بنجاح لمقاضاة جهات تهديد في ولايتين قضائيتين أخريين.
ولم يسمِّ ZachXBT الجهات المحددة لجهات التهديد في منشوراته، مستشهداً بحساسية القضايا الجارية، لكنه أشار إلى أن الفجوة تتمثل في الإرادة والقدرة وليست في الأدلة.
عمل المحقق السابق يستهدف البورصات وشركات المحاماة
وتنسجم هذه الملاحظات مع حملة أوسع من ZachXBT، الذي بنى سمعة في الضغط على البورصات وشركات المحاماة والجهات التنظيمية التي يتهمها بحجب أو تجاهل الأموال غير المشروعة. في الشهر الماضي، أفادت أخبار Bitcoin.com بأن تحقيقه يتهم Kucoin بحماية 13 مليون دولار من عملات مشفرة مسروقة من محققين ألمان، وبأنه كشف استحواذ شركة قانونية أمريكية بقيمة 71 مليون دولار من الأموال المجمدة المرتبطة بتنظيم Lazarus الكوري الشمالي. كما نشر بيانات مُسربة حول خط دفع كوري شمالي نقل العملات المشفرة إلى عملات ورقية.
وقد وثّقت كندا مؤخراً سلسلة من قضايا بارزة تتعلق بالجريمة الإلكترونية. فقد أعلن قسم شرطة تورونتو ما وصفه باعتقالات غير مسبوقة في تحقيق احتيال مُرسل عبر SMS (SMS blaster)، وهو الاستخدام الأول المعروف لتقنية انتحال هوية الجهاز في البلاد. كما تفاخر الشرطة الملكية الكندية الخيالة (RCMP) بالتصدي لعمليات احتيال واسعة النطاق طالت آلاف الضحايا. وقد حدد التقييم الوطني للتهديدات الإلكترونية التابع للمركز الكندي لأمن السيبرانية للفترة 2025-2026 عمليات الاحتيال وفدية الفدية (ransomware) بوصفها تهديدات تتصاعد للكانديين.
يواجه الضحايا عوائق للاسترداد دون اتخاذ إجراءات قضائية
يعني قرار ZachXBT رفض القضايا الكندية أن الضحايا الذين تعرضوا للاحتيال في تلك الولاية القضائية قد تكون أمامهم سبل أقل لاسترداد الأموال، حتى عندما تكون أدلة البلوك تشين واضحة. يمكن لتحليلات البلوك تشين تحديد المشتبهين وتتبع الأموال المسروقة بدقة غير مألوفة، لكن الاسترداد ما يزال يعتمد على المحاكم والشرطة وصلاحيات تجميد الأصول في العالم خارج السلسلة. وبدون هذا المتابعة، حتى الأدلة المحكمة قد تتعثر.
وقد استخدم ZachXBT سابقاً تكتيك تسمية الأسماء ونشر الأدلة لدفع البورصات والشركات إلى التحرك. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التقنية المتمثلة في الضغط العلني ستُفضي إلى رد من السلطات الكندية.
الأسئلة الشائعة
ماذا أعلن ZachXBT في 13 يونيو؟
أعلن ZachXBT في 13 يونيو أنه يرفض جميع الطلبات من ضحايا احتيال العملات المشفرة الكنديين، مشيراً إلى ضعف إنفاذ القانون وفشل السلطات الكندية في الاستيلاء على الأصول.
لماذا يقارن ZachXBT وكالات كندا بالهند أو نيجيريا؟
ذكر ZachXBT أن وكالات حكومة كندا قد تكون أكثر إهمالاً من تلك الموجودة في الهند أو نيجيريا، معتبراً أن السلطات الكندية تفشل بشكل روتيني في مقاضاة مرتكبي الجرائم أو الاستيلاء على الأصول المجمدة لضحايا الاحتيال رغم تلقيها أدلة.
ما مثالان على القضايا استشهد بهما ZachXBT؟
استشهد ZachXBT بقضيتين: تجاهل إنفاذ القانون الكندي تقريراً عن جهة تهديد تدير عمليات تصيّد احتيالي أصبحت الآن تفدي الشركات بملايين الدولارات، ولم تتخذ السلطات أي إجراء بناءً على الأدلة التي قدمها والتي كانت من النوع نفسه المستخدم بنجاح لمقاضاة جهات تهديد في ولايتين قضائيتين أخريين.
