رصدت وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية شركةً تستخدم العملات المشفّرة لنقل عملة أجنبية بشكل غير قانوني إلى الخارج، ما دفع وزارة الاقتصاد والمالية إلى عقد اجتماع استجابة مشترك بين الجهات المعنية في 10 يونيو. جاء الاجتماع عقب مراجعة طارئة لاستقرار الأسواق أجرتها في 7 يونيو، وتركز على التحقيق في صفقات صرف أجنبية غير قانونية تهدد استقرار سوق الفوركس. وشملت الجهات المشاركة وكالة الاستخبارات الوطنية، والهيئة الوطنية للضرائب، وخدمة الجمارك الكورية، وهيئة الإشراف المالي، وبنك كوريا.
وكالة الاستخبارات الوطنية تكشف شركة تستخدم الأصول الرقمية لتحويل عملات بشكل غير قانوني
كشفت وكالة الاستخبارات الوطنية مؤخراً شركة قامت بإخفاء أموال العملاء على أنها مدفوعات تجارية بهدف نقل العملة الأجنبية إلى الخارج، واشترت أصولاً رقمية محلياً في الخارج، وأدخلتها إلى كوريا، ثم حوّلتها إلى نقد بالوون الكوري. يخطط فريق العمل المشترك للتحقيق فيما إذا كانت هذه الشركة قد أخفت أصولاً في الخارج وحرّفت فواتير التجارة.
الجمارك تكشف 415.4 مليار وون في معاملات صرف أجنبي غير قانونية حتى مايو
تجري خدمة الجمارك الكورية عمليات تفتيش على الصرف الأجنبي تستهدف عمليات فوركس غير قانونية تستغل ارتفاع أسعار الصرف منذ يناير. واعتباراً من مايو، رصدت الجمارك 415.4 مليار وون في معاملات صرف أجنبي غير قانونية.
الحكومة تعلن توسيع نطاق التحقيقات لجرائم في أربع فئات
يخطط فريق العمل لتوسيع التحقيقات في معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية التي تعطل سوق الفوركس عبر التعاون بين الجهات. سيركز التحقيق الحكومي على أربع فئات: الدفع المبكر غير القانوني لتكاليف الواردات وتأخر استلام حصيلة الصادرات لدى الشركات، وتسويات التجارة غير النظامية، وأنشطة نقل الأصول إلى الخارج. وعند اكتشاف المخالفات، ستتخذ السلطات إجراءات صارمة بموجب القوانين ذات الصلة. وتشير تسويات التجارة غير النظامية إلى تسويات مدفوعات التجارة بوسائل بديلة مثل مخططات صرف العملات أو الأصول الرقمية بدل المدفوعات والاستلامات عبر المصارف، بما يعوق إمدادات السيولة بالدولار.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية إنها قررت تشغيل فريق عمل استجابة دائم للتعاملات غير القانونية في الصرف الأجنبي، ومن خلال ذلك تخطط لمواصلة تحقيق نتائج ملموسة والعمل بكل ما في وسعها لمنع التعاملات غير القانونية في الصرف الأجنبي التي تقوض استقرار سوق الفوركس.
الأسئلة الشائعة
ما الذي رصدته وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية في 10 يونيو؟
رصدت وكالة الاستخبارات الوطنية شركةً استخدمت العملات المشفّرة لتحويل عملة أجنبية إلى الخارج بشكل غير قانوني عبر إخفاء أموال العملاء على أنها مدفوعات تجارية، ثم شراء أصول رقمية في الخارج، وتحويلها محلياً إلى وون كوري. عقدت وزارة الاقتصاد والمالية اجتماعاً استجابياً مشتركاً بين الجهات في 10 يونيو لمعالجة هذه وغيرها من معاملات الفوركس غير القانونية.
كم مقدار نشاط الفوركس غير القانوني الذي كشفته الجمارك الكورية حتى مايو؟
رصدت خدمة الجمارك الكورية 415.4 مليار وون في معاملات صرف أجنبي غير قانونية حتى مايو. وبدأت الجمارك في يناير إجراء عمليات تفتيش على الصرف الأجنبي تستهدف التعاملات غير القانونية التي تستغل ارتفاع أسعار الصرف.
ما الفئات التي ستحقق فيها الحكومة لانتهاكات الفوركس غير القانونية؟
سيركز فريق العمل الحكومي على أربع فئات: الدفع المبكر غير القانوني لتكاليف الواردات وتأخر استلام حصيلة الصادرات لدى الشركات، وتسويات التجارة غير النظامية باستخدام وسائل بديلة مثل الأصول الرقمية بدل المصارف، وأنشطة نقل الأصول إلى الخارج. ستتخذ السلطات إجراءات صارمة بموجب القانون عند اكتشاف المخالفات.
