وجه مدعون أمريكيون، في 11 يونيو، إلى Ruslan Igorevich Tkachuk وAlexander Vladimirovich Ledenev تهمًا بتشغيل AudiA6، وهي خدمة لغسل العملات المشفرة يُزعم أنها عالجت أكثر من 389 مليون دولار في المعاملات منذ 2021. اعتقلت السلطات المتهمين الاثنين يوم الأربعاء في جورجيا، عقب عملية مشتركة متعددة الجنسيات لمكافحة الجرائم السيبرانية. وتستند التهم إلى أدلة بلوكتشين تُظهر إيداع 10,333 BTC في محافظ AudiA6، مع تتبع 393.39 BTC بشكل مباشر إلى أسواق على الشبكة المظلمة، ومجموعات برامج الفدية، ومصادر أخرى غير مشروعة. وحدد المدعون Tkachuk، (37 عامًا)، كمواطن أوكراني، وLedenev، (25 عامًا)، كمواطن روسي، وكلاهما يقيم في باتومي، جمهورية جورجيا. شملت عملية الإنفاذ المنسقة الخدمة السرية وIRS Criminal Investigation وEuropol وجهات إنفاذ القانون من 11 دولة، تستهدف البنية التحتية لغسل العملات المشفرة على منصات الويب المظلم.
عالجت خدمة AudiA6 10,333 BTC منذ إطلاقها في 2021
وجه مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة بنسلفانيا الشرقية اتهامات إلى المتهمين الاثنين بتآمر لغسل أدوات مالية وبغسل أموال بالتحريض. زعمت الشكوى الجنائية أن Tkachuk وLedenev عمِلا كأعضاء كبار ضمن منظمة AudiA6، من خلال إدارة خدمة غسل العملات المشفرة وDark2Web، وهي منتدى للجرائم السيبرانية كانت AudiA6 تروج عبره لخدماتها. وجرى -وفقًا لادعاء - أن إعلانًا كان يعرض إخفاء مصدر العملات المشفرة القابل للتتبع المرتبط بالجريمة مقابل رسوم تصل إلى 5%.
راجع المحققون بيانات بلوكتشين والسجلات المالية المرتبطة بمحافظ AudiA6. وذكرت جهات إنفاذ القانون أن نحو 10,333 BTC، بقيمة قرابة 389,747,417 دولارًا وقت إجراء المعاملات، تم إيداعها في محافظ العملات المشفرة التابعة لـ AudiA6 منذ إطلاق الخدمة في 2021. وادعت الشكوى أن الأموال دخلت إلى الخدمة من أسواق على الشبكة المظلمة ومجموعات برامج الفدية وخدمات الجرائم السيبرانية ومصادر أخرى غير مشروعة.
وصفَت السلطات عمليات الإيداع المباشر وغير المباشر من مصادر غير قانونية. وذكرت جهات إنفاذ القانون أنه من إجمالي نحو 10,333 بيتكوين تم إيداعها، جرى استقبال حوالي 393.39 BTC (بقيمة تقارب 19,234,331 دولارًا وقت إجراء المعاملات) بشكل مباشر من أسواق معروفة على الشبكة المظلمة ومنظمات لبرامج الفدية وخدمات الجرائم السيبرانية ومصادر أخرى غير مشروعة. وأشار الإعلان إلى أن أموالًا إضافية تم إيداعها بشكل غير مباشر من مصادر غير مشروعة في محافظ AudiA6.
عملية متعددة الجنسيات تضبط نطاقات وأصولًا مشفرة
استهدفت عملية منسقة البنية التحتية لـ AudiA6 بالتوازي مع عمليات الاعتقال. شملت عملية الإيقاع الخدمة السرية وIRS Criminal Investigation وEuropol وEurojust وشركاء إنفاذ قانون من أستراليا وكندا وفرنسا وجورجيا وألمانيا وآيسلندا واليابان وبولندا وسويسرا والمملكة المتحدة.
فتشت السلطات ثلاث ممتلكات واستهدفت خوادم ونطاقات في الولايات المتحدة وآيسلندا وألمانيا وفرنسا. تم حجب حسابات Telegram المرتبطة بالشبكة، وتجميد الأصول المشفرة، ومصادرة الأجهزة الرقمية. واستبدلت لافتة الضبط مواقع الويب الواضحة والويب المظلم الخاصة بـ AudiA6 وDark2Web.
![Seizure banner displayed on AudiA6 website]()
يواجه المتهمان تسليمًا إلى بنسلفانيا
لا يزال Tkachuk وLedenev قيد الاحتجاز في جورجيا، وفقًا للإعلان. يخطط مكتب المدعي العام الأمريكي لطلب تسليمهما إلى منطقة بنسلفانيا الشرقية. وفي حال الإدانة، يواجه كل متهم حدًا أقصى ممكنًا لعقوبة السجن يبلغ 20 عامًا.
الأسئلة الشائعة
ما التهم التي وجهها المدعون الأمريكيون إلى Tkachuk وLedenev في 11 يونيو؟
وجه المدعون إلى المتهمين الاثنين تهمة التآمر لغسل الأدوات المالية وغسل الأموال بالتحريض، وذلك بخصوص العملية المزعومة لتشغيلهما AudiA6، وهي خدمة لغسل العملات المشفرة عالجت أكثر من 389 مليون دولار في المعاملات منذ 2021.
كم كمية البيتكوين التي تم إيداعها في محافظ AudiA6 منذ 2021؟
حددت جهات إنفاذ القانون أنه تم إيداع نحو 10,333 BTC، بقيمة تقارب 389,747,417 دولارًا وقت إجراء المعاملات، في محافظ العملات المشفرة التابعة لـ AudiA6 منذ إطلاق الخدمة في 2021. ومن إجمالي هذا المبلغ، جرى استقبال حوالي 393.39 BTC بشكل مباشر من أسواق على الشبكة المظلمة ومنظمات لبرامج الفدية ومصادر أخرى غير مشروعة.
ما إجراءات الإنفاذ التي اتخذتها السلطات ضد بنية AudiA6 التحتية؟
فتشت السلطات ثلاث ممتلكات، ووجهت استهدافًا للخوادم والنطاقات في الولايات المتحدة وآيسلندا وألمانيا وفرنسا، وحجبت حسابات Telegram المرتبطة بالشبكة، وجمّدت الأصول المشفرة، وصادرت أجهزة رقمية. واستبدلت لافتة الضبط مواقع الويب الواضحة والويب المظلم الخاصة بـ AudiA6 وDark2Web.
