الولايات المتحدة توجه اتهامات إلى مشغلَين لغسل الأموال عبر العملات المشفرة بشأن تحويلات غير مشروعة بقيمة تزيد على 3.89 مليار دولار

وفقاً لوزارة العدل الأمريكية، تم اعتقال مشغلي خدمتي غسيل أموال للعملات المشفرة، روسلان إيغوريفيتش تشاكوخ، 37 عاماً، وألكسندر فلاديميروفيتش ليدينيف، 25 عاماً، في 11 يونيو. وُجهت إلى المشتبه بهما، وهما من سكان باتومي في جورجيا، تهم التآمر لغسل الأموال وغسل الأموال. ويُزعم أنهما كانا يديران خدمة خلط عملات مشفرة تُسمى AudiA6 منذ عام 2021، حيث قاما بمعالجة ما يقارب 10,333 Bitcoin بقيمة 3.89 مليار دولار، مع فرض رسوم تصل إلى 5 بالمئة.

وكانت العملية منسقة من قبل جهاز الخدمة السرية الأمريكي وIRS للتحقيقات الجنائية وEuropol، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون من أستراليا وكندا وفرنسا وجورجيا وألمانيا. وتمت مصادرة الخوادم والنعوت المرتبطة والأصول المشفرة. وفي حال الإدانة، يواجه كل متهم عقوبة تصل إلى 20 عاماً في السجن.