توجّه السلطات الأمريكية تهمًا إلى مشغّلين اثنين لخدمة غسل أموال للعملات المشفرة AudiA6، معالجة 10,333 BTC

أعلنت النيابة العامة الأمريكية لولاية بنسلفانيا الشرقية، في 11 يونيو، توجيه اتهامات إلى روسلان إيغوريفيتش تكاتشوك (37 عاماً)، وهو مواطن أوكراني، وإلى ألكسندر فلاديميروفيتش ليدينيف (25 عاماً)، وهو مواطن روسي، وكلاهما يقيم في جورجيا. تم توقيفهما وتوجيه اتهامات إليهما بالتآمر لغسل الأدوات النقدية وغسل الأموال، وذلك عبر تشغيلهما خدمة غسيل العملات المشفرة AudiA6 التي قامت بمعالجة ما يقارب 10,333 بيتكوين (بقيمة تقارب 389.7 مليون دولار) منذ 2021.

نفذت عملية متعددة الجنسيات ومنسقة بمشاركة جهاز الخدمة السرية (Secret Service) والتحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS Criminal Investigation) وEuropol، إلى جانب جهات إنفاذ قانون من عشر دول إضافية، حيث تم الاستيلاء على بنية AudiA6 التحتية، وتجميد أصول العملات المشفرة، وحظر حسابات Telegram المرتبطة. قال المدعون إن ما يقارب 393.39 BTC تم استلامه مباشرة من أسواق الـdarknet ومنظمات برامج الفدية (ransomware) ومصادر غير مشروعة أخرى. وفي حال الإدانة، يواجه كل متهم ما يصل إلى 20 عاماً في السجن؛ وتسعى نيابة الولايات المتحدة إلى تسليمِهما إلى بنسلفانيا.