أخبار البوابة؛ في 8 أبريل، تستعد وزارة الخزانة الأمريكية لإصدار قواعد مقترحة تُلزم مُصدري العملات المستقرة بوضع معايير لمكافحة غسيل الأموال وأوجه عدم الامتثال للعقوبات. وستعمل شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN) ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على وضع القواعد معًا، لتوضيح كيفية امتثال المُصدِرين للقانون GENIUS Act الذي تم إقراره العام الماضي، بما في ذلك إنشاء تدابير رقابة لمنع المعاملات المشبوهة والقيام بتجميدها ورفضها.
ستتطلب FinCEN أن تكون خطط مكافحة غسل الأموال لدى المُصدِرين قادرة على إيقاف المعاملات المُعلَّمة، مع توجيه مزيد من الموارد نحو العملاء والأنشطة عالية المخاطر. وعندما يتعقب المسؤولون الأمريكيون هدفًا محددًا، يتعين على المُصدِرين الخاضعين للتنظيم التحقق من سجلاتهم بحثًا عن أي نشاط مرتبط بالأشخاص أو الجهات المُعلَّمة. أما OFAC فستُلزم المُصدِرين بتشغيل ضمانات امتثال للعقوبات قائمة على المخاطر في السوقين الأولية والثانوية، وتحديد المعاملات المحتملة التي قد تنتهك قواعد العقوبات الأمريكية ورفضها.
يؤكد هذا الاقتراح على احترام الصناعة، إذ يرى أن المؤسسات المالية هي الأكثر دراية بمخاطر غسيل الأموال والتمويل الإرهابي لديها، وأن الشركات التي تحافظ على تدابير مناسبة لمكافحة غسل الأموال عادةً لا تكون عرضة لإجراءات إنفاذ. وقال وزير الخزانة الأمريكي Scott Bessent إن هذه الإجراءات ستعمل على حماية النظام المالي الأمريكي من التهديدات المتعلقة بالأمن القومي، دون أن تعيق تطور الشركات الأمريكية في نظام العملات المستقرة البيئي. وسيُحال الاقتراح إلى مرحلة التعليقات العامة، وقد يتم تعديله قبل تثبيته نهائيًا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي: سيتم النظر في مشروع قانون CLARITY خلال الأسبوع المقبل، بهدف التوقيع عليه ليصبح قانوناً قبل 4 يوليو
وفقاً لتقرير مجلة Bitcoin الصادر في 6 مايو، قال السيناتور الجمهوري الأمريكي بيرني مورينو إن مجلس الشيوخ سيناقش «قانون شفافية أسواق الأصول الرقمية» (CLARITY Act) «في الأسبوع المقبل»؛ وأضاف مورينو: «سنضعه على مكتب الرئيس بحلول نهاية يونيو، وسينتبه إلى توقيعه ليصبح قانوناً قبل 4 يوليو».
MarketWhisperمنذ 40 د
لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكيّة (CFTC) إلى تقنين أوجه الحماية للمطوّرين غير الخاضعين لحفظ الأصول عقب رسالة عدم اتخاذ إجراء بشأن Phantom
قال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC مايكل سيليغ إن الوكالة تدرس صياغة قواعد لحماية مطوري البرمجيات غير الخاضعين للإيداع (non-custodial) من متطلبات تسجيل الوسطاء. وصرح سيليغ، خلال حديثه يوم الثلاثاء في مؤتمر Consensus Miami، بأن CFTC يهدف إلى تقنين موقف الرسالة بدون إجراء (no-action) الصادر في مارس والتي تنص على أنه
GateNewsمنذ 45 د
تحقيق لوسائل إعلام أمريكية: لدى Polymarket مقر في بنما باعتباره مكتباً للمحاماة، وقد قدم خدمات لـ FTX سابقاً
وفقًا لتحقيق نشرته الإذاعة الوطنية العامة في الولايات المتحدة (NPR) في 5 مايو، توجه الصحفيون إلى عنوان المقر في بنما الذي سجّلته شركة Polymarket رسميًا—مكتب في الطابق 21 من مجمّع أوشيانا بزنس بلازا في مدينة بنما—ولم يعثروا في الموقع على أي دليل على Polymarket أو أي من كياناتها القانونية في بنما، وكان مكتب García de Paredes Law Firm قد قدّم خدمات قانونية لشركة FTX.
MarketWhisperمنذ 1 س
تقرير بوابة يومي (6 مايو): خسائر «Strategy» في الربع الأول بلغت 12.5 مليار؛ تقترح لجنة تداول العقود الآجلة للسلع «CFTC» تدابير لحماية مطوري البرمجيات غير الحافظة
يواصل سعر البيتكوين (BTC) اتجاه الارتداد منذ مطلع الأسبوع، وبحلول 6 مايو يستقر عند نحو 81,240 دولارًا. تسعى لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) إلى تعزيز تطبيق تدابير حماية إضافية لمطوري البرامج غير الحافظة. تشير Strategy إلى إمكانية بيع البيتكوين لتغطية التزامات دفع الأرباح، إذ سجلت خسارة صافية في الربع الأول بلغت 125.4 مليون دولار.
MarketWhisperمنذ 2 س
