زعمت إدارة Terraform Labs، تود سنيدر، في شكوى مُعدّلة قُدِّمت يوم الاثنين، أن متداولي Jane Street استخدموا دردشة تليغرام خاصة للحصول على معلومات داخلية من موظفين في Terraform قبل أن يقوموا بتصفية كامل مركز TerraUSD البالغ 192 مليون دولار لساعات قبل انهيار العملة المستقرة في 7 مايو 2022. وتذكر الشكوى أن شركة التداول الكمي استخدمت سلسلة رسائل سرية تحمل اسم "Bryce's Secret" لتلقي معلومات سرّية من موظفين حاليين وسابقين في Terraform. ويُقال إن هذا النشاط المزعوم وقع خلال انهيار Terra الذي بلغ 40 مليار دولار في مايو 2022، والذي أدى إلى عدوى تشفيرية أوسع نطاقًا أسفرت عن إفلاس عدة شركات كبرى، بما في ذلك Celsius وThree Arrows Capital وVoyager.
اتهامات ضد Jane Street
وجّه سنيدر، مدير خطة Terraform Labs المعيَّن من المحكمة، الاتهام إلى Jane Street، والشريك المؤسس روبرت جرانييري، والمتداولين برايس برات ومايكل هوانغ، بارتكاب تداول من الداخل والقيام ببيع على المكشوف لرموز Terra خلال الانهيار.
تدّعي المذكرة أن متداولي Jane Street أنشأوا "سلسلة رسائل سرية" تتضمن موظفين حاليين وسابقين في Terraform. وقد تم إنشاء الدردشة في 22 فبراير 2022 بين برات—وهو متدرب سابق في Terraform التحق لاحقًا بـ Jane Street كمطوّر أنظمة—وبين اثنين من زملائه السابقين في Terraform، بما في ذلك رئيس تطوير الأعمال في Terraform.
وبحسب الشكوى، أخبر أحد المشاركين برات في الدردشة: "bro we all know who the buyer is. its where u work"، قبل أن يذكر "Jane Streeeeeeeet." وتزعم الوثيقة أن برات واصل استغلال اتصالاته في Terraform للحصول على "معلومات defi" كانت Jane Street "تتوق لها بشدة"، وغالبًا ما كان يرسل طلبات عبر تليغرام مع تعليمات "don't share pls".
نشاط التداول المزعوم
في 7 مايو 2022، ألغت Jane Street الرهن/الاستيداع وباعت كامل مركزها البالغ 192 مليون UST في يوم واحد، وبشكل فعلي عند ربط الدولار، وذلك بحسب الشكوى، قبل ساعات من بدء انهيار العملة المستقرة.
وتدّعي المذكرة أن Jane Street قامت لاحقًا بالبيع على المكشوف لـ UST وLuna بعد تعلم تفاصيل عن جهد إنقاذ سري، لتجني في النهاية أكثر من 134 مليون دولار عبر الصفقات. كما تدّعي المذكرة أن Jane Street حاولت لاحقًا "تقليل هذا النوع من وضوح الرؤية في المستقبل" عبر تعطيل المحافظ المرتبطة بالصفقات بعد أن قال أحد معارف Blocktower للشركة إن مجموعةً ماهرة في تحليلات السلسلة على السلسلة (onchain analytics) خلصت إلى أن Jane Street "حققت 'جنيًا كبيرًا'" من نشاطها.
رد Jane Street
قال متحدث باسم Jane Street لـ Decrypt: "هذه الدعوى محاولة شفافة لاستخراج الأموال في وقت بات فيه من المتعارف عليه أن الخسائر التي لحقت بحاملي Terra وLuna كانت نتيجة احتيال بمبالغ متعددة المليارات نفّذته إدارة Terraform Labs." وأضافوا أنه "كما يتضح من طلب رفض الدعوى الذي قُدِّم للمحكمة الشهر الماضي، سنقوم بالدفاع عن أنفسنا بشدة ضد هذه الادعاءات التي لا أساس لها والعِلمية والمتحيّزة للفرص."
كانت Jane Street قد تحركت لرفض الدعوى الأصلية في أبريل، بحجة أنها كانت محاولة بلا جدوى من جانب أصول/تركة إفلاس Terraform لنقل اللوم عن الانهيار.
سياق التداول من الداخل في عالم التشفير
قال نيك بوكيرن، محلل الاقتصاد الكلي والشريك المؤسس لـ Coin Bureau، لـ Decrypt إن التداول من الداخل يظل صعبًا بشكل خاص على جهات إنفاذ القانون في عالم التشفير بسبب أن "الخطوط الفاصلة بين صناعة السوق، وتدفقات المعلومات المتمتعة بالأولوية، وقنوات التواصل غير الرسمية كانت تاريخيًا أكثر تشابكًا."
ومع ذلك، أشار بوكيرن إلى أن للتشفير ميزة رئيسية واحدة على التمويل التقليدي: "بيانات شفافة على السلسلة." وقال إن "مستوى الوضوح هذا يمكن أن يجعل من الأسهل بكثير على المحققين تتبع تدفقات الأموال وأنماط التداول ونشاط المحافظ لإثبات أو نفي الادعاءات."
الخلفية: انهيار Terra
انهارت Terraform في مايو 2022 بعد أن فقدت TerraUSD، وهي عملة مستقرة خوارزمية، ربطها بالدولار، ما أدى إلى انتقال توأمها LUNA من ما فوق 60 دولارًا إلى أجزاء من سنت خلال أيام. أدى انهيار Terra الذي قُدر بنحو 40 مليار دولار إلى تفشي عدوى تشفيرية أطاحت بشركات كبرى، بما في ذلك Celsius وThree Arrows Capital وVoyager، وصولًا في النهاية إلى FTX، كما محا تريليونات من القيمة السوقية.
سعت Terraform للحصول على حماية الفصل 11 في ديلاوير في يناير 2024، وتم لاحقًا إنشاء صندوق إغلاق/تصفيات لاستهداف عمليات الاسترداد نيابة عن الدائنين. وبخصوص المؤسس المشارك دو كوون، الذي تم ترحيله من الجبل الأسود لمواجهة تهم أمريكية، فقد أقرّ بالذنب في ديسمبر في تهمة التآمر والاحتيال عبر الأسلاك، وهو الآن يقضي عقوبة سجن مدتها 15 عامًا.
توسّع الشكوى المُعدّلة في دعوى قضائية كانت سنيدر قد رفعها أول مرة في فبراير، وتُعد هذه الدعوى الثانية الكبرى التي يقدمها صندوق الإغلاق (wind-down trust) الخاص بـ Terraform ضد شركة تداول عالي التردد مرتبطة بانهيار المنظومة البيئية.
