أعلنت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية في 20 يوليو أنها تراجع إدخال أنظمة تعليق مدفوعات الحسابات وبرامج مكافآت المبلّغين لمنع التداول غير العادل في سوق الأصول الافتراضية. ومن شأن هذه الإجراءات مواءمة أسواق الأصول الرقمية مع معايير أسواق رأس المال، عبر تمكين السلطات من تجميد الحسابات لمنع إخفاء الأرباح غير القانونية وتحفيز اكتشاف الانتهاكات في وقت مبكر. وتزامن الإعلان مع الذكرى السنوية الثانية لقانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية، الذي بدأ نفاذه في 19 يوليو 2024، لتنظيم التلاعب بالسوق وممارسات التداول غير العادل في الأصول الرقمية.
FSC تشير إلى أكثر من 30 قضية للمدّعين العامين في فترة إنفاذ مدتها سنتان
أكملت لجنة الخدمات المالية التحقيقات في حوالي 40 قضية خلال العامين اللذين أعقبا تنفيذ القانون، حيث أحالت أكثر من 30 قضية إلى سلطات إنفاذ القانون. وشكّلت قضايا التلاعب بالسوق غالبية الإحالات، بينما جاءت بقية الإحالات في قضايا التداول الاحتيالي. وبلغ متوسط الربح غير المشروع عبر القضايا 1.4 مليار وون، تضمنت 8 قضايا أرباحا بين 500 مليون و5 مليارات وون — وهو حد يؤدي إلى تشديد العقوبات الجنائية — وحالة واحدة تتجاوز 5 مليارات وون. وتم تحديد إجمالي 25 مشتبهًا عبر التحقيقات، بمشاركة متوسط 8 رموز في كل قضية.
فرضت لجنة الخدمات المالية غرامات إدارية على حالتين — إحداهما قضية تداول احتيالي والأخرى قضية تلاعب بالسوق — بمستويات تتجاوز المكاسب غير المشروعة بنسبة تتراوح بين 125% و165%.
قضايا التلاعب بالسوق تتصدر إجراءات الإنفاذ
تضمنت قضايا التلاعب بالسوق مخططات شديدة القِصر تستغل خصائص أسواق الأصول الرقمية، بما في ذلك تكتيكات "سباق الخيل" و"تجنيد القطيع"، فضلا عن التلاعب قصير الأجل عبر إقراض مفاتيح API. كما حددت السلطات حالات تتضمن كبار المالكين (الحيتان) الذين ينسقون النشاط عبر منصات تداول خارجية.
وشملت قضايا التداول الاحتيالي جهة مُصدِرة تروّج معلومات غير صحيحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحثّ التداول، إلى جانب مخططات تستغل الروابط السعرية بين الأسواق ضمن بورصات العملات الرقمية. وذكرت لجنة الخدمات المالية أنها رصدت قضايا التداول الاحتيالي خلال إجراءات معالجة الشكاوى، بما يتيح اتخاذ إجراءات سريعة لمنع خسائر واسعة النطاق لدى الضحايا.
لجنة الخدمات المالية توظف مراقبة قائمة على الذكاء الاصطناعي لمكافحة الانتهاكات عبر الحدود
أنشأت لجنة الخدمات المالية نظاما لمراقبة السوق والتحقيقات قائما على الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات الإنفاذ. وذكرت الجهة الرقابية أنها اتخذت إجراءات صارمة ضد مخططات التلاعب شديدة القِصر ومخططات التلاعب عبر الحدود من أجل ترسيخ نظام سوق سليم والاستجابة بنشاط للانتهاكات عبر الوطنية.
وبحسب لجنة الخدمات المالية، طبقت بورصات العملات الرقمية أنظمة مستمرة لمراقبة التداولات غير الطبيعية، وتعمل على تحسين هذه القدرات تدريجيا. وذكرت الجهة التنظيمية أنها ستعبّئ جميع الموارد لإقامة نظام سوق عادل وشفاف يمكن للمستخدمين الوثوق به، ردا على تزايد تعقيد وتوسّع النطاق والتعقيد في عمليات التداول غير العادل في الأصول الرقمية.
الأسئلة الشائعة
ما الإجراءات التي تراجعها لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية لأسواق الأصول الافتراضية؟
أعلنت لجنة الخدمات المالية في 20 يوليو أنها تراجع إدخال أنظمة تعليق مدفوعات الحسابات لمنع إخفاء الأرباح غير القانونية، وبرامج مكافآت المبلّغين لتمكين الكشف المبكر عن الانتهاكات في سوق الأصول الافتراضية.
كم عدد قضايا الأصول الافتراضية التي حققت فيها لجنة الخدمات المالية بموجب قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية؟
أكملت لجنة الخدمات المالية التحقيقات في حوالي 40 قضية خلال العامين اللذين أعقبا تنفيذ القانون في 19 يوليو 2024، حيث أحالت أكثر من 30 قضية إلى سلطات إنفاذ القانون. وبلغ متوسط الربح غير المشروع 1.4 مليار وون، مع تحديد 25 مشتبهًا عبر القضايا، بمشاركة متوسط 8 رموز في كل قضية.
