شركة Prime Trust ترفع دعوى قضائية ضد Swan Bitcoin بسبب $1B في التحويلات التي سبقت الإفلاس

رفعت شركة الثقة القضائية لما بعد الإفلاس لدى Prime Trust دعوى في محكمة إفلاس ديلاوير ضد Swan Bitcoin، متهمةً شركة خدمات البيتكوين باستغلال معرفة داخلية لسحب ما يقارب 1 مليار دولار من الأصول لدى أمين الحفظ في الأيام التي سبقت انهيارها في أغسطس 2023. تتهم الشكوى كيان Electric Solidus، الجهة المؤسسية وراء Swan، باستلام أكثر من 24.6 مليون دولار نقداً، و11,994 بيتكوين (بقيمة حالياً تقارب 923 مليون دولار)، وقرابة 5 ملايين USDT، إضافةً إلى مبالغ أصغر من أصول رقمية أخرى قبل تقديم Prime Trust طلب الإفلاس. وتمحور جوهر الاتهامات حول مسؤول تنفيذي كبير في Prime Trust غير مُسمّى حافظ على ترتيبات استشارية مدفوعة مع Swan منذ يوليو 2019، مع أنه كان يعمل في الوقت ذاته لدى Prime Trust.

تأتي هذه الدعوى ضمن مسعى أوسع من شركة الثقة القضائية لما بعد الإفلاس لدى Prime Trust لاسترداد الأصول التي نُقلت خارج أمين الحفظ في الأسابيع التي سبقت انهياره، إذ تدّعي الشركة أن Swan استخدمت وصولاً داخلياً لنقل الأموال بعيداً عن متعاملين آخرين بينما كانت الحالة المالية لـ Prime Trust تتدهور.

## التسلسل الزمني للأحداث المزعومة

وفقاً للشكوى، في 22 مايو 2023—قبل أربعة أيام من لقاء المسؤول التنفيذي غير المُسمّى مع منظمين في نيفادا في 26 مايو—يُزعم أنه فتح محادثة مشفرة مع الرئيس التنفيذي لـ Swan Cory Klippsten وأعد الرسائل بحيث تُحذف تلقائياً كل 24 ساعة. ويُزعم أن ميزة الحذف التلقائي تم تعطيلها في اليوم التالي للاجتماع التنظيمي، عندما سحبت Swan أكثر من 10,000 بيتكوين من Prime Trust.

وتضيف الشكوى كذلك أن Swan وسّعت فجأة عملية نقل جزئية للأصول إلى إخلاء كامل لجميع الأموال قبل يوم واحد من اجتماع منظمين نيفادا. إذ أفاد موظفو Prime Trust بتعثرهم في الاستجابة والامتثال قبل نهاية يوم العمل، بحسب اتصالات Slack التي استُشهد بها في الملف.

## مزاعم إنشاء الحسابات

في 25 مايو، يُزعم أن Prime Trust أنشأت دفتر حسابات داخلي بعنوان "PT FBO Swan Customers"—حساب لم يكن موجوداً من قبل—لجعل الأمر يبدو وكأن أموال Swan كانت دائماً محفوظة في ثقة منفصلة، وهو ما كان سيجعل استردادها أصعب في إجراءات الإفلاس. ووفقاً للدعوى، "لكن مضمون الأمر أن تلك الأصول لم تكن ولم تكن تُحفظ في ثقة لصالح عملاء Swan".

وتنص الشكوى على: "عرفت Swan كيفية تحويل النقد والأصول المشفرة من Prime مباشرةً قبل تقديم Prime طلب الإفلاس لتفادي خسائر كارثية".

## المطالبات القانونية والإنصاف المطلوب

تسعى الجهة المدعية إلى استرداد الأصول بموجب أحكام التحويل التفضيلي والتحويل الاحتيالي الفعلي الواردة في قانون الإفلاس. وتطلب الشركة أيضاً من المحكمة رفض أي مطالبات مستقبلية قد تدفع بها Swan ضد التركة حتى يتم إجراء التعويض.

تواصلت Cointelegraph مع Swan للتعليق، لكنها لم تتلقَّ رداً فورياً وقت إعداد التقرير.