اتهمت “Swan Bitcoin” بالقيام بعمليات سحب من الداخل من “Prime Trust” قبل الانهيار

تواجه Swan Bitcoin دعوى إفلاس في ولاية ديلاوير بشأن مزاعم بأنها سحبت ما يقارب 1 مليار دولار من الأصول الرقمية من Prime Trust قبل انهيار شركة الحفظ لدى العملات المشفرة في 2023. وتقدمت PCT Litigation Trust، التي تتولى جهود الاسترداد المرتبطة بإجراءات إفلاس Prime Core Technologies، بالشكوى إلى محكمة الإفلاس الأمريكية في المنطقة الخاصة بولاية ديلاوير. ووفقاً لمستندات مقدمة للمحكمة، يُزعم أن Swan كانت تمتلك وصولاً إلى معلومات سرية عن تدهور الوضع المالي لـ Prime Trust واستخدمت هذه المعرفة لإزالة الأموال قبل بدء إجراءات الإفلاس، بينما تكبد معظم عملاء Prime Trust الآخرين خسائر كبيرة.

مزاعم المعرفة الداخلية والمراسلات

تدعي الدعوى أن Swan استفادت من الوصول إلى معلومات سرية تتعلق بمشكلات Prime Trust المالية. وتزعم سجلات المحكمة أن مسؤولاً تنفيذيًا كبيرًا في Prime Trust كان أيضاً يقدم استشارات لـ Swan بشكل خاص، تواصل مع الرئيس التنفيذي لـ Swan Cory Klippsten عبر رسائل مشفرة بعد وقت قصير من تدخل منظمين في نيفادا. وتنص الإيداعات على أن هذه الرسائل كان من المقرر أن تُحذف تلقائياً بعد 24 ساعة خلال الفترة التي سبقت عمليات السحب التي قامت بها Swan.

الأصول المحددة للاسترداد

تسعى هيئة التقاضي إلى استرداد ممتلكات كبيرة لإعادة توزيعها على الدائنين. وتشمل الأصول التي حددتها الدعوى نحو 11,994 BTC بقيمة تقارب 938 مليون دولار (1.31 مليار دولار أسترالي)، إلى جانب 24.66 مليون دولار (34.52 مليون دولار أسترالي) نقداً، وما يقارب 5 ملايين دولار (7 ملايين دولار أسترالي) في عملات مستقرة، و91,144 XRP بقيمة تقارب 129,484 دولاراً (181,278 دولاراً أسترالياً).

إغلاق Prime Trust التنظيمي والإفلاس

أغلقت الجهات التنظيمية في نيفادا Prime Trust في يونيو 2023 قبل أن تقدم الشركة بطلب الإفلاس بعد شهرين، وسط مزاعم بأنها لم تكن قادرة على الوفاء بالتزامات العملاء.