الولايات المتحدة تفرض عقوبات على سناتور كمبودي بسبب احتيال تشفير تزيد الغرامات

إجراءات أمريكية منسّقة ضد شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على السيناتور الكمبودي كووك آن، متهمًا بإدارة “مجمّعات احتيال” تخدع الأمريكيين بوعدهم بعوائد مرتفعة من العملات المشفرة، وفقًا لبيان OFAC الصادر يوم الخميس. استهدفت هذه الإجراءات كووك آن ورجل الأعمال ريذي راكسميي و28 شخصًا وكيانًا آخرين يزعم أنهم جزء من شبكته.

وبالتوازي مع إنفاذ الإجراءات، قيدت فرقة العمل التابعة لمركز الضربات التابع لوزارة العدل الأمريكية $700 ملايين مرتبطة بغسل أموال يُزعم أنها نُفذت من عمليات احتيال للاستثمار في العملات المشفرة في جنوب شرق آسيا، كما استولت على مئات مواقع الويب التي تستهدف الضحايا الأمريكيين، حسبما أعلنت وزارة العدل يوم الخميس.

التهم الجنائية وعمليات إسقاط مواقع الويب

شملت الحملة المنسّقة توجيه تهم جنائية ضد مواطنين صينيين اثنين: هوانغ شينغ شان (المعروف أيضًا باسم “آه زيه” و"هوانغ شينغ سان") وجيانغ وين جي (المعروف أيضًا باسم “جيانغ نان”)، وكلاهما متهمان بالمشاركة في مؤامرة للاحتيال عبر الأسلاك. ترتبط التهم بعمليات جرت في “مجمّع احتيال” في بورما، وفقًا لادّعين اتحاديين قاموا بإفصاح الشكاوى وأوامر الاعتقال.

استولت وزارة العدل على قناة تليغرام كانت تحافظ على متابعة لأكثر من 6,000 فرد وتعمل كأداة للتجنيد في مخطط “انتحال صفة إنفاذ القانون”. استخدم المحتالون المنصة لجذب العاملين إلى مجمّع كمبودي حيث أُجبروا على التمثيل كممثلين عن JPMorgan أو جهاز الشرطة في نيويورك (NYPD) لإقناع الضحايا بتحويل مدخراتهم.

كما أوقفت فرقة العمل 503 مواقع ويب كانت تتظاهر بأنها منصات استثمار في العملات المشفرة، وفقًا لبيان وزارة العدل.

أساليب تشغيل عملية الاحتيال والسياق المتعلق بالاتجار بالبشر

قالت OFAC إن الأمريكيين، الذين تم خداعهم عبر علاقات صداقة أو علاقات رومانسية، سُلبت منهم ملايين الدولارات. يقنع المحتالون الضحايا بإرسال الأموال بصيغة عملات مشفرة تحت ستار منصات استثمار شرعية تقدم عوائد كبيرة.

“في بعض الحالات، يكون الأفراد الذين يَرتكبون هذه الاحتيالات هم أنفسهم ضحايا للاتجار بالبشر ويُجبرون على ارتكاب أعمال غير قانونية تحت تهديد العنف”، قالت OFAC. “تقوم شبكة كووك آن وشركائه من مراكز الاحتيال، التي تعمل من داخل كازينوهات ومجمعات مكاتب تم تعديلها لتأخذ طابعًا احتياليًا، بغسل أموال الضحايا وتوفّر قاعدة لاستهداف المواطنين الأمريكيين والقيام بانتهاكات لحقوق الإنسان دون مساءلة.”

مكافأة وزارة الخارجية وإنفاذ سابق

تقدم وزارة الخارجية مكافأة تصل إلى $10 مليون مقابل معلومات تؤدي إلى الاستيلاء على عائدات الاحتيال وغسل الأموال أو استعادتها المرتبطة بمراكز احتيال تاي تشانغ في ولاية كاران التابعة لبورما.

تأتي هذه الخطوة بعد مداهمات للشرطة على مركزين للاحتيال في بويبيت، وهي مدينة كمبودية قرب الحدود التايلاندية. في العام الماضي، اتهمت الشرطة كووك آن بإدارة مراكز احتيال في بويبيت، وفقًا لما ورد في موقع The Diplomat.

وفي سبتمبر من العام السابق، فرضت OFAC عقوبات على شبكة واسعة من مجرمي الإنترنت عبر جنوب شرق آسيا، والتي شملت عشر أهداف مقرها في كمبوديا.

حجم القطاع والخلفية

وفقًا لتقرير حديث من صحيفة The Wall Street Journal عن صناعة الاحتيال في كمبوديا، ذُكر كووك آن إلى جانب مهاجرين صينيين هما شو إيمين وشيان زهي، وكلاهما يعمل في كمبوديا ويُعتقد أنهما مرتبطان بمجمّعات الاحتيال.

“لقد نما تحالفات صينية في الغالب تعمل في كمبوديا إلى حجم هائل لدرجة أن بعض السياسيين الأجانب يشيرون إلى بلد يبلغ عدد سكانه 18 مليون نسمة باعتباره ‘Scambodia’،” وفقًا لتقرير The Wall Street Journal.