أعلنت السلطات الفيدرالية الأميركية في 28 مايو، القبض على Michele Spagnuolo (36 عاماً)، وهو مهندس أمني لدى Google ومواطن إيطالي، بتهم تشمل ثلاث جرائم: الاحتيال في السلع، والاحتيال عبر الاتصالات، وغسل الأموال. وقد وُجّهت إليه الاتهامات من قبل مكتب المدعي العام الفيدرالي للمنطقة الجنوبية من نيويورك. ويُزعم أنه جنى أرباحاً تزيد على 1.2 مليون دولار أميركي من خلال الرهان في سوق التوقعات لدى Polymarket باستخدام حساب يُدعى «AlphaRaccoon».
تفاصيل الاتهامات التي تؤكدها لائحة الاتهام: حساب AlphaRaccoon والرهانات على D4vd
تشير لائحة الاتهام إلى أن Spagnuolo يُشتبه في قيامه بين أكتوبر وديسمبر 2025، عبر حساب AlphaRaccoon، بتنفيذ 16 رهانا كبيرا. وكانت الرهانات موجهة أساساً إلى ترتيب الأشخاص الأعلى بحثاً في تقرير «عمليات البحث لعام 2025» لدى Google (الذي نُشر في 4 ديسمبر 2025). ووفقاً للائحة الاتهام، كان Spagnuolo، في كل مرة قبل ساعات من وضع الرهان، يزور أدوات داخلية لدى Google للاطلاع على بيانات حجم البحث للأشخاص المعنيين.
وتشمل وقائع محددة: قبل أن يصبح مغني الراب D4vd (الذي تم مؤخراً اتهامه بالتآمر لقتل فتاة تبلغ 14 عاماً) محور اهتمام الجمهور، كان حساب AlphaRaccoon قد راهن على صعوده إلى صدارة قائمة البحث، بينما كانت احتمالات الفوز التي كانت توردها Polymarket تقارب الصفر آنذاك. وتقول لائحة الاتهام إن Spagnuolo «كان يعرف نتائج هذه الرهانات قبل أن يدركها المتداولون العاديون، لأنه حصل على بيانات داخلية سرية ذات قيمة تجارية»، كما تضيف أنه بعد تحقيق الأرباح «اتخذ تدابير متعمدة لمحاولة إخفاء تصرفاته غير القانونية المتعلقة بالملكية».
مسار تحويل الأموال: 5 ملايين USDC.e عبر خدمة تحويل إلى حسابات في إيطاليا
توضح لائحة الاتهام أن AlphaRaccoon نقل 5 ملايين USDC.e من حساب في Polymarket إلى محفظة، ثم تمت متابعة تحويل الأموال عبر خدمة تبادل وأداة خصوصية. وفي النهاية، دخل جزء من الأموال إلى حساب تابع لشركة لمعالجة المدفوعات في إيطاليا، وفقاً لما ورد في لائحة الاتهام، وهي حسابات تم فتحها بالوثيقة الرسمية الحكومية الخاصة بـ Michele Spagnuolo نفسه.
خلفية: لائحة اتهام فيدرالية أولى بتهمة تداول غير قانوني بناء على معلومات داخلية في أسواق تنبؤ لامركزية
يُعد هذا الملف واحداً من أولى قضايا التداول بناء على معلومات داخلية التي رفعتها الجهات الفيدرالية المتعلقة بأسواق التوقعات اللامركزية، كما أنه القضية الثانية في Polymarket التي يُزعم فيها الاشتباه في اعتقال أشخاص بسبب معلومات داخلية. وقعت القضية الأولى في أبريل 2026، حيث تم توجيه الاتهام إلى جندي في الجيش الأميركي، زُعم أنه استخدم معلومات سرية للرهان في Polymarket على سوق مرتبط بالقائد الفنزويلي نيكولاس مادورو (Nicolás Maduro).
الأسئلة الشائعة
ما الموقف الرسمي الذي اتخذته Google إزاء هذه القضية؟
ذكرت Google أنها أوقفت Spagnuolo عن العمل وتعمل مع جهات إنفاذ القانون للتحقيق، مؤكدة أن «الرهان باستخدام معلومات سرية يعد مخالفة جسيمة لسياسات الشركة». ولم تقدم Google أي شرح إضافي علني للتهم المحددة الواردة في لائحة الاتهام.
كيف تؤكد لائحة الاتهام أن AlphaRaccoon هو الحساب الذي يديره Spagnuolo بنفسه؟
تشير لائحة الاتهام إلى روابط محورية، تشمل: أن جزءاً من الأموال التي نقلها AlphaRaccoon في النهاية وصل إلى حساب تم فتحه في إيطاليا باسم وثيقة الهوية الحكومية الخاصة بـ Spagnuolo، وأن هناك علاقة بين سجلات وصوله إلى الأدوات الداخلية لدى Google ووقت وضع رهانات AlphaRaccoon. وتُعد نتيجة الإدانة في النهاية رهناً بمحصلة المحاكمة في إجراءات المحكمة.
ما الأفعال التي تتهم بها لائحة الاتهام Spagnuolo في كل واحدة من الجرائم الثلاث؟
وفقاً للائحة الاتهام، تستهدف جريمة الاحتيال في السلع قيامه باستخدام معلومات غير متاحة للعامة في الصفقات داخل سوق التوقعات؛ وتستهدف جريمة الاحتيال عبر الاتصالات ما يُشتبه في أنه نفّذه عبر استخدام أدوات اتصالات عبر الولايات لتنفيذ الاحتيال؛ وتستهدف جريمة غسل الأموال ما يُشتبه في أنه غطّى به مسار الأموال غير القانونية عبر خدمة تبادل وأداة خصوصية وحساب في إيطاليا.
