وفقًا لما أوردته ييتشينغ في 28 مايو، أجرى Futu (Futu) وLongBridge (طويلة الجسر) أعمال تنظيف لحسابين من نوعين، مع اتخاذ إجراءات إغلاق الحسابات: الحسابات التي تم فتحها باستخدام مستندات إثبات مزيفة أو مشبوهة، والحسابات الشاغرة التي لا تحتوي على أي أصول أو مراكز.
نطاق التأكيد لتنظيف نوعي الحسابات وإرشادات تحديث هوية المستخدمين خارج البر الرئيسي
أكدت خدمة عملاء Futu Niu Niu لـ ييتشينغ، أن نطاق إغلاق الحسابات المعني في هذه المرة يقتصر على نوعين: الحسابات التي تم فتحها باستخدام مستندات مزيفة أو مشبوهة، والحسابات الشاغرة التي تكون بغير رصيد ولا تتحرك. ولا يشمل النطاق حسابات تم فتحها بشكل طبيعي والامتثال لها، والتي تحتوي على أصول ومراكز حقيقية. كما أكدت رسالة LongBridge إلى العملاء لدى إبلاغهم نفس نطاق نوعي الحسابات.
أضاف تطبيق Futu Niu Niu في قسم «الحساب» مدخلًا سريعًا «تحديث معلومات الهوية»، مع توضيح: إذا كان لدى العميل ما يطابق متطلبات وثائق إثبات الهوية خارج البر الرئيسي، فلن تتأثر جميع الأعمال بعد التحديث مثل تداول الحساب ومعاملات الإيداع والسحب، ولن يترتب أي تأثير، وينطبق ذلك سواء تم الحصول على هوية خارج البر الرئيسي قبل فتح الحساب أو بعده. تصنيفات وثائق إثبات الهوية خارج البر الرئيسي المطابقة للمتطلبات هي كالتالي:
هونغ كونغ: بطاقة هوية المقيم الدائم، وبطاقة هوية غير المقيم الدائم (هوية مؤقتة)، أو تأشيرة عمل، أو تأشيرة دراسة
سنغافورة: بطاقة هوية المقيم الدائم (PR)، أو تصريح العمل (EP/SP/تصنيف فئة خارجية) أو بطاقة الطالب
الإجراءات الإدارية لمعاقبة Futu من هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية
أكدت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية وفرع شنتشن، أن جهات متعددة تابعة لـ FUTU قامت رسميًا بالاعتراف بأن عدة كيانات FUTU مارست في البر الرئيسي للصين أعمال تداول الأوراق المالية، وبيع الصناديق العامة، وأعمال الوساطة في العقود الآجلة دون الحصول على التراخيص الداخلية الضرورية. ويُقترح مبلغ غرامة الشركات بقيمة 18.5 مليار يوان صيني (ما يعادل 2.71 مليار دولار أمريكي)، كما يُقترح فرض غرامة على مؤسس مجموعة Futu والمدير التنفيذي لي هوا، بقيمة 125 ألف يوان صيني (ما يعادل 183,575 دولارًا أمريكيًا).
سقط سهم FUTU بنسبة كبيرة في 22 مايو نتيجة لذلك. وتوجد الغرامات المذكورة حاليًا في مرحلة «إشعار ما قبل العقوبة»، ولم تُحسم نهائيًا بعد. وحتى وقت إعداد التقرير، لم تصدر Futu أي رد رسمي بشأن العقوبة النهائية.
الإطار التأكيدي لخطة مشتركة من 8 جهات: فترة تصحيح لمدة سنتين وشروط الإغلاق
تحدد «خطة المعالجة الشاملة» فترة تدقيق وترتيب مركزة مدتها سنتان، مع التأكيد على القيود التالية: خلال فترة المعالجة، يُمنع على المؤسسات خارج البر الرئيسي تقديم خدمات جديدة للشراء للمستثمرين القائمين في البر الرئيسي والخاضعين للتكدس، وكذلك تحويل الأموال إلى الداخل، ولا يُسمح إلا بتعاملات البيع باتجاه واحد وتحويل الأموال إلى الخارج؛ وبعد انتهاء فترة التصحيح لمدة سنتين، يجب على المؤسسات خارج البر الرئيسي إغلاقًا شاملًا للمواقع الإلكترونية والبرمجيات الخاصة بالتداول والخدمات الداعمة الموجهة للداخل بشكل كامل.
أكدت خدمة عملاء Futu Niu Niu أنه حتى الآن لا توجد قواعد تنظيمية تفصيلية محددة لفترة المعالجة المركزة لمدة سنتين، وأن جميع خدمات الحسابات الحالية تعمل بشكل طبيعي. وستقوم Futu بإشعار المستخدمين فورًا بالتغيرات ذات الصلة في السياسات عبر الإعلانات الرسمية وغيرها من القنوات داخل التطبيق. كما أكدت Futu أنه حتى نهاية الربع الأول من 2026، يمثل العملاء من البر الرئيسي حوالي 13% من إجمالي حسابات التمويل لديها.
الأسئلة الشائعة
هل يحتاج مستخدمو Futu أو LongBridge الذين يحملون وثائق هوية خارج البر الرئيسي إلى القلق بشأن تنظيف الحساب؟
وفقًا لإعلان التأكيد من Futu Niu Niu، يستهدف هذا التنظيف فقط الحسابات التي تم فتحها باستخدام مستندات مزيفة، والحسابات الشاغرة التي لا تحتوي على أي رصيد ولا تتحرك. أكدت خدمة عملاء Futu أن القواعد الجديدة الصادرة في 22 مايو تؤثر فقط على «المستثمرين الذين يحملون فقط بطاقة هوية من البر الرئيسي للصين أو جواز سفر من البر الرئيسي»، أما المستخدمون الذين يحملون وثائق هوية خارج البر الرئيسي مطابقة للمتطلبات مثل هونغ كونغ أو سنغافورة، فلن تتأثر معاملات الحساب وخدمات الأموال.
في أي مرحلة إجرائية قانونية يوجد حاليًا اقتراح غرامة هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية البالغة 18.5 مليار يوان بحق Futu؟
وفقًا لتقرير التأكيد الذي نقلته ييتشينغ، أصدرت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية لـ Futu «إشعارًا مسبقًا بالعقوبة الإدارية» إلى الكيانات ذات الصلة، وهو المرحلة التمهيدية قبل فرض العقوبة الإدارية، ولا تزال الغرامة غير محددة نهائيًا. ويقترح الإشعار غرامة على الشركات بقيمة 18.5 مليار يوان، بينما تستهدف الغرامة الأفراد مؤسس الشركة والمدير التنفيذي لي هوا، بمبلغ 1 25 مليون يوان.
ما القيود المحددة التي تفرضها فترة المعالجة المركزة لمدة سنتين على المستخدمين القائمين من البر الرئيسي؟
وفقًا للبنود التأكيدية لـ «خطة المعالجة الشاملة»، يمنع خلال فترة المعالجة على المستثمرين القائمين من البر الرئيسي إضافة صفقات شراء وتحويل أموال إلى الداخل، ولا يُسمح إلا بعمليات البيع وتحويل الأموال إلى الخارج؛ وبعد انتهاء فترة المعالجة يتم الإغلاق الشامل. أكد موظفو خدمة العملاء في Futu حتى 28 مايو 2026 أنه لا توجد حتى الآن قواعد تنظيمية تفصيلية، وأن Futu ستواصل المتابعة وتقوم بإشعار المستخدمين فورًا.
