فكّت السلطات الفيدرالية يوم الأربعاء الاتهامات الجنائية ضد رجلين، متهمين بإدارة AudiA6، وهي خدمة لغسل العملات الرقمية، قامت بمعالجة أكثر من 389 مليون دولار في معاملات منذ 2021. وجرى توقيف روسلان إيغوريفيتش تشاكوخ، 37 عامًا، وهو مواطن أوكراني، وألكسندر فلاديميروفيتش ليدينيف، 25 عامًا، وهو مواطن روسي، في اليوم نفسه في باتومي، جورجيا، ويواجه كلٌ منهما تهمة واحدة بالتآمر على غسل الأدوات المالية وتهمة واحدة بالتآمر على غسل الأموال عبر عملية نصب (sting).
تعود الاتهامات إلى تحقيق دولي في مزعومة دور AudiA6 في إخفاء العملات الرقمية التي تم تتبّعها إلى أسواق دارك نت، ومنظمات برمجيات الفدية (ransomware)، ومصادر غير مشروعة أخرى، بما يعكس جهودًا متواصلة من إنفاذ القانون الأمريكي لتعطيل البنية التحتية للجرائم المالية القائمة على العملات الرقمية.
وزارة العدل الأمريكية تتهم تشاكوخ وليدينيف بالتآمر على غسل الأموال
أعلنت وزارة المحاماة الأمريكية للمقاطعة الشرقية لولاية بنسلفانيا التهم يوم الخميس. ووفقًا لشكوى جنائية، يُعد تشاكوخ وليدينيف من كبار أعضاء منظمة AudiA6 ويترقبان تسليمهما من جورجيا. ويُحمل كل متهم تهمة واحدة بالتآمر على غسل الأدوات المالية وتهمة واحدة بالتآمر على غسل الأموال عبر عملية نصب.
AudiA6 روّج لخدماته في منتدى Dark2Web لجرائم الإنترنت
تزعم الشكوى الجنائية أن تشاكوخ وليدينيف يديران منتدى Dark2Web لجرائم الإنترنت، حيث روّج AudiA6 لخدماته في الغسل. واستشهد إعلان على Dark2Web وارد في الشكوى بعرض لإخفاء وتمويه مصدر أي عملة رقمية للعميل قد تكون قابلة للتتبع بخلاف ذلك إلى مصادر إجرامية، مقابل رسوم تصل إلى 5% من المبلغ الجاري غسله.
تحليل بلوك تشين يكشف إيداع 10,333 BTC منذ 2021
من خلال تحليل بلوك تشين، خلصت إنفاذ القانون إلى أنه جرى إيداع نحو 10,333 بيتكوين في محافظ العملات الرقمية الخاصة بـ AudiA6 منذ إطلاق الخدمة في 2021. ومن إجمالي هذا الرقم، وصل نحو 393.39 BTC مباشرة من أسواق دارك نت معروفة، ومنظمات برمجيات الفدية، وخدمات جرائم الإنترنت، ومصادر غير مشروعة أخرى. أما الأموال المتبقية فقد جرى إيداعها بشكل غير مباشر من مصادر غير مشروعة.
تحالف متعدد الوكالات يجري عمليات تفتيش وحجز أصول
صرّحت وزارة المحامي الأمريكي بأن العملية نُفذت كفريق عمل مشترك ضم جهاز الخدمة السرية الأمريكي، والتحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب الأمريكية، وEuropol وEurojust. كما شملت الجبهة الدولية شركاء من إنفاذ القانون في أستراليا وكندا وفرنسا وجورجيا وألمانيا وأيسلندا واليابان وبولندا وسويسرا والمملكة المتحدة. وشملت العملية المشتركة تفتيش ثلاثة عقارات، واستهداف خوادم ونطاقات عبر الولايات المتحدة وأيسلندا وألمانيا وفرنسا، وحجب حسابات تيليغرام المستخدمة من قبل الشبكة، وتجميد أصول من العملات الرقمية بالتوازي مع حجز أجهزة رقمية. وتم استبدال البنية التحتية على الشبكة الواضحة والدارك ويب المرتبطة بـ AudiA6 ومنتدى Dark2Web بلافتات حجز صادرة عن إنفاذ القانون.
الأسئلة الشائعة
بماذا اتهمت وزارة العدل الأمريكية تشاكوخ وليدينيف يوم الأربعاء؟
وجهت وزارة المحامي الأمريكي للمقاطعة الشرقية لولاية بنسلفانيا إلى روسلان إيغوريفيتش تشاكوخ وإلكسندر فلاديميروفيتش ليدينيف تهمة واحدة بالتآمر على غسل الأدوات المالية وتهمة واحدة بالتآمر على غسل الأموال عبر عملية نصب، وذلك في ارتباط مع إدارتهما المزعومة لخدمة AudiA6 لغسل العملات الرقمية.
كم كمية العملات الرقمية التي تعامل معها AudiA6 منذ 2021؟
وفقًا لتحليل بلوك تشين أجراه إنفاذ القانون، جرى إيداع نحو 10,333 بيتكوين في محافظ AudiA6 للعملات الرقمية منذ إطلاق الخدمة في 2021، ما يمثل أكثر من 389 مليون دولار في إجمالي قيمة المعاملات. ومن هذا المبلغ، جاءت نحو 393.39 BTC مباشرة من أسواق دارك نت معروفة، ومنظمات برمجيات الفدية، وخدمات جرائم الإنترنت، ومصادر غير مشروعة أخرى.
ما الوكالات التي شاركت في التحقيق بشأن AudiA6؟
أُجريت العملية بواسطة فرقة عمل مشتركة ضمت جهاز الخدمة السرية الأمريكي والتحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب الأمريكية وEuropol وEurojust، مع شركاء من إنفاذ القانون في أستراليا وكندا وفرنسا وجورجيا وألمانيا وأيسلندا واليابان وبولندا وسويسرا والمملكة المتحدة.
