وفقاً لوكالة Reuters، تم توقيف العداء البريطاني السابق الحاصل على لقب بطل العالم شيجيندو أوجا للاشتباه في الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة. ويعد أوجا من بين 10 أشخاص تم احتجازهم من قبل وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة (NCA)؛ وقد مُنح سبعة منهم كفالة من قِبل القضاة وسيمثلون أمام المحكمة في 28 مايو، فيما يواجهون جميعاً اتهامات بالمؤامرة لارتكاب الاحتيال.
وقالت الشرطة إن المشتبه بهم ينتمون إلى جماعة إجرامية منظمة يزعم أنها تنفذ عمليات نصب عبر الهاتف من خلال انتحال صفة أفراد من الشرطة وموظفي شركات العملات المشفرة لخداع الضحايا لتمكينهم من كشف معلومات الأمان، بما في ذلك عبارات الاسترداد، بهدف سرقة الأموال من محافظهم المشفرة. ويُذكر أن أحد الضحايا خسر أكثر من 300,000 جنيه إسترليني (بنحو 410,000 دولار).
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
حُكم على ضابط سابق في البحرية السنغافورية بالسجن 6 سنوات و10 أشهر لسرقة 1.7 مليون USDT بعد انهيار FTX
وفقاً لصحيفة The Straits Times، حُكم على ضابط بحري سنغافوري سابق، تشانغ رونغشوان (35)، بالسجن 6 سنوات و10 أشهر لسرقته 1.7 مليون USDT (بما يعادل نحو 2.3 مليون دولار سنغافوري) من محفظة باردة لصديق. واعترف تشانغ، وهو نقيب في وحدة الغطس البحرية، بأن الخسائر المالية الناجمة عن انهيار FTX دفعت إلى ارتكاب السرقة. وقد أنفق الأموال المسروقة على ساعات فاخرة والمقامرة وسداد أقساط الرهن العقاري.
GateNewsمنذ 8 د
حُكم على ضابط سابق في البحرية السنغافورية بالسجن 6 سنوات و10 أشهر لسرقة 1.7 مليون USDT بعد انهيار FTX
وفقاً لـ ChainCatcher، حُكم على تشانغ رونغشوان، وهو قائد سابق في البحرية السنغافورية يبلغ من العمر 35 عاماً، بالسجن لمدة 6 سنوات و10 أشهر، بعد سرقة 1.7 مليون USDT (بما يعادل نحو 2.3 مليون دولار سنغافوري) من محفظة باردة تخص صديقاً. وجرى الاعتراف بالمتهم، الذي كان يحمل رتبة نقيب في وحدة الغوص البحرية، بالسرقة بعد أن تتبعت شركات أمنية محفظة العملات المشفرة، مشيراً إلى أنه ارتكب الجريمة عقب خسائر كبيرة تكبدها بعد انهيار بورصة FTX. وكان تشانغ يعرف الضحية من خلال مشاركتهما في عملية مشتركة لمنصة تداول
GateNewsمنذ 16 د
إستونيا تُصدر تحذيرًا للمستثمرين ضد Zondacrypto، متهمةً بانتهاك لوائح MiCA
أصدرت هيئة الرقابة المالية في إستونيا (FSA) في 9 مايو تحذيرًا للمستثمرين بشأن شركة BB Trade Estonia OÜ (التي تدير بورصة أصول رقمية Zondacrypto)، مشيرةً إلى أن Zondacrypto لم تنشر على موقعها ورقةً بيضاء للعملة المشفرة «TeamPL»، بما يُخالف أحكام المادة 9، الفقرة 1 من إطار تنظيم أسواق الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي (MiCA). تفاصيل انتهاكات MiCA والتحذير الرسمي من هيئة الرقابة المالية في إستونيا استنادًا إلى التحذير الرسمي الصادر عن هيئة الرقابة المالية في إستونيا، لم تنشر Zondacrypto على موقعها
MarketWhisperمنذ 1 س
محكمة هايديان في بكين: المحكوم الرئيسي في قضية “فتح الصندوق” للعملات الرقمية حصل بصورة غير قانونية على 900 مليون سجل من بيانات المواطنين، وحُكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات
أعلنت محكمة الشعب في منطقة هايديان بمدينة بكين في 8 مايو/أيار عن قضية “فتح الصندوق” المتعلقة بالعملات الافتراضية. وُوجهت إلى المدعى عليهما، لين مو مو ووانغ مو مو، تهمة أنهما بين عامي 2023 و2025 قاما، عبر قنوات شبكية مثل أدوات الاتصال المشفرة، بالحصول بشكل غير قانوني على بيانات المعلومات الشخصية للمواطنين، ثم بيعهما تحقيقاً للربح عبر تلقي المدفوعات بالعملات الافتراضية. ووفقاً لقرار المحكمة، فقد استحوذ الشخصان بشكل غير قانوني على أكثر من 900 مليون سجل لبيانات المعلومات الشخصية للمواطنين. وحُكم على
MarketWhisperمنذ 1 س
حُكم على المدعى عليه بالسجن 7 سنوات لتلقيه بصورة غير قانونية 900 مليون سجل من سجلات المواطنين عبر العملات المشفرة
ذكرت محكمة الشعب لمنطقة هايديان في بكين أن أحد المتهمين حُكم عليه مؤخراً بالسجن لمدة 7 سنوات وغُرم 70,000 يوان لإقدامه بشكل غير قانوني على الحصول على أكثر من 900 مليون قطعة من المعلومات الشخصية عبر قنوات اتصال مُشفّرة. أنشأ المتهم موقعاً إلكترونياً يُسمّى «قاعدة بيانات للهندسة الاجتماعية» تخزن 170 مليون سجل لبيانات شخصية لمواطنين، ثم باع المعلومات مقابل عملات رقمية. كما أنشأ المتهم مجموعات على منصات مُشفّرة لتوزيع محتوى ينتهك الخصوصية. وأدانت المحكمة المتهم بتهم تتعلق بالاعتداء على المعلومات الش
GateNewsمنذ 2 س
رفعت شركة تيثر دعوى في البرازيل ضد تيتان هولدنج للمطالبة بسداد قرض متعثر بقيمة 300 مليون دولار.
أفادت Bitcoin.com في 9 مايو أن مُصدِر العملات المستقرة Tether رفع دعوى قضائية أمام محكمة في مدينة ساو باولو البرازيلية، طالباً من شركة Titan Holding التابعة لمجموعة Master سداد قرض متعثر بقيمة 300 مليون دولار. وقد تم منح القرض في مارس 2025، وحددت اتفاقية السداد تاريخ 28 مارس 2026، لكن Tether لم تتلقَّ أي سداد حتى الآن.
MarketWhisperمنذ 3 س
