وبحسب صحيفة The Guardian، جرى توجيه تهمة إلى العداء البريطاني CJ Ujah، الذي فاز بالميدالية الذهبية في سباق التتابع 4×100م في بطولة العالم لألعاب القوى 2017، في 8 مايو، باعتباره أحد 10 مشتبهين في مؤامرة لارتكاب احتيال مرتبطة بالتحقيق في عملية نصب بالعملات المشفرة.
ويُزعم أن المشتبهين عملوا كجماعة إجرامية منظمة، إذ كانوا يخدعون الضحايا عبر مكالمات هاتفية يتنكرون فيها كضباط شرطة أو موظفين في شركات عملات مشفرة. وتم تضليل الضحايا لإفشاء معلومات أمنية تشمل عبارات البذور، وبعد ذلك تم سرقة الأموال من محافظهم المشفرة. وخسر أحد الضحايا أكثر من 300 ألف جنيه إسترليني.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
حملة دولية للقضاء على عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة تُفكك 9 مراكز احتيال وتُفضي إلى اعتقال 276 شخصًا في 29 أبريل
وبحسب وزارة العدل الأمريكية، أدت عملية منسقة بين مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وشرطة دبي ووزارة الأمن العام الصينية إلى إلقاء القبض على ما لا يقل عن 276 شخصاً وتفكيك تسعة مراكز للاحتيال الاستثماري في العملات الرقمية في 29 أبريل. استهدفت العملية المشغلين
GateNewsمنذ 2 س
الشرطة الأسترالية تضبط 52.3 بيتكوين بقيمة 4.1 مليون دولار في تحقيق بشأن الشبكة المظلمة، وتعتقل مشتبهين اثنين
وفقاً لـChainCatcher، استولت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية على 52.3 بيتكوين (بما يعادل نحو 4.1 مليون دولار) واعتقلت مشتبهَين اثنين على خلفية صلتهم بعمليات أسواق غير قانونية على الويب المظلم في إنغلبيرن، سيدني، وذلك بعد تحقيق استمر 15 شهراً. يُشتبه في أن العملة المشفرة هي عائدات من
GateNewsمنذ 3 س
الولايات المتحدة تتّهم وسطاء في ألي بابا بتهريب رقائق نِفيديا: وسطاء من OBON في تايلاند، ورئيسان تنفيذيان في Super Micro مُتهمان في مارس/آذار
تتهم الولايات المتحدة مؤسسي شركة Super Micro وآخرين بالتورط في التخطيط لتحميل شرائح Nvidia على خوادم أمريكية، ثم شحنها عبر تايوان، وبعد ذلك إعادة تغليفها في تايلاند عبر شركة OBON Corp، وتهريبها إلى الصين. ووفقًا للاشتباه، بلغت العملية ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار، وشملت عمليات شحن تجاوزت 500 مليون دولار من أبريل 2025 حتى منتصف مايو. وتخدم العملية عملاء نهائيين صينيين متعددين عبر Alibaba. وبدأت وزارة العدل الأمريكية في توجيه الاتهام إلى ثلاثة من المتورطين في مارس، بينما تنفي Alibaba صحة الاتهامات.
ChainNewsAbmediaمنذ 3 س
إليزابيث وارن تنتقد WLFI لتوجيه الأموال إلى المطلعين بينما يواجه المستثمرون من فئة التجزئة صعوبات
ووفقاً لبلومبرغ، انتقدت السناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن مؤخراً مشروع World Liberty Financial (WLFI) للعملات المشفرة، وهو مشروع مدعوم من عائلة ترامب، وذلك على خلفية مزاعم بأن المطلعين يقومون بتحويل الأموال إلى نقد بينما يواجه المستثمرون العاديون صعوبات. وقد سلطت وارن الضوء على تقرير نشرته بلومبرغ
GateNewsمنذ 4 س
الهيئة التنظيمية المالية في هونغ كونغ (SFC) تضيف StableStock وHabitTrade إلى قائمة التحذيرات في 8 مايو
وفقاً لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC)، أضاف المنظم StableStock وHabitTrade إلى قائمة التحذيرات في 8 مايو بعد اكتشاف أن المنصات غير المرخصة كانت تحث الجمهور على استخدام خدماتها عبر مقاطع فيديو عبر الإنترنت. وادّعت المنصات أنها يمكنها
GateNewsمنذ 5 س
تطلق AUSTRAC حملات إشراف تستهدف 36 مشغّلًا خارج البورصة و27 بورصة عملات رقمية
وفقًا لـ AUSTRAC، في 8 مايو، أطلق المنظم حملتين إشرافـيتين تستهدفان قطاع الأصول الافتراضية في أستراليا، حيث تواصلت الحملتان مع 36 مشغّلًا خارج البورصة و27 بورصة محلية للعملات المشفرة. وتقيّم الحملات كيفية تعامل الشركات مع مخاطر مكافحة غسل الأموال قبل التوسع التنظيمي المرتقب.
GateNewsمنذ 6 س
