تقرير المصرفيين: هدية المستثمر في Tether بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني من فاراج إلى وكالة الجريمة في المملكة المتحدة

قدم المصرفيون تقرير نشاط مشبوه إلى وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة في 16 مايو 2024 بشأن هدية بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني لنايجل فاراج من الملياردير المشفر كريستوفر هاربورن، حسبما أفاد الجارديان. وذكر المصرفيون أنهم لم يتمكنوا من تتبع الأصل النهائي للأموال، على الرغم من أن تقرير النشاط المشبوه ليس دليلاً على ارتكاب مخالفة. يأتي هذا التقديم في وقت يحقق فيه مفوض المعايير في البرلمان فيما إذا كان ينبغي على فاراج الإفصاح عن الهدية، التي يدعي أنه لم يكن ملزماً بالإفصاح عنها لأنه لم يكن سياسياً عندما تلقاها.

قدم المصرفيون تقرير نشاط مشبوه في 16 مايو 2024

قدم المصرفيون تقرير النشاط المشبوه إلى وكالة الجريمة الوطنية في 16 مايو 2024، وفقاً للجارديان. وذكر التقرير أن المصرفيين لم يكونوا راضين عن قدرتهم على تتبع الأصل النهائي للأموال. وتقرير النشاط المشبوه ليس دليلاً على ارتكاب مخالفة، وليس بمثابة تقرير عن جريمة — بل يدعو الوكالة إلى فحص المعاملة واتخاذ قرار بشأن وجود أسباب لمزيد من التحقيق.

كريستوفر هاربورن رجل أعمال بريطاني مقيم في تايلاند، يمتلك حصة بنسبة 12% في مُصدر USDT، Tether، ويحتل المرتبة السادسة في قائمة أغنى أغنياء صحيفة Sunday Times. تراقب البنوك عن كثب المعاملات التي تشمل "الأشخاص المعرضين سياسياً"، الذين يُعتبرون أكثر عرضة للرشوة أو الفساد. كما أضافت ممتلكات هاربورن المشفرة إلى ذلك الخطر من حيث المصارف، لأن الأموال التي تنتقل داخل وخارج العملات المشفرة يصعب تتبعها، حسبما أفاد الجارديان.

قال فاراج للصحيفة إنه لم يكن على علم بتقرير النشاط المشبوه، وأنه "لا يملك سبباً للشك في المصدر النهائي للأموال." وادعى أن المعلومات تم "الحصول عليها بشكل غير قانوني" من قبل الصحيفة، وأنه لم يكن على علم بأي مناقشات مع وكالة الجريمة الوطنية حول معاملات تتعلق به. ورفضت الوكالة تأكيد أو نفي تلقيها أي تقرير، موضحة أن تقارير النشاط المشبوه سرية، وأن انتهاك تلك السرية قد يُعد جريمة "إبلاغ غير صحيح" بموجب قانون عائدات الجريمة.

ظهور تناقضات زمنية حول تحويل 5 ملايين جنيه إسترليني

أخبر محامو هاربورن الجارديان أن فاراج تلقى الأموال في 5 أبريل 2024. وذكرت مصادر من القطاع المالي استشهد بها التقرير أن بعضاً على الأقل من مبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني وصل بعد 23 مايو 2024، وهو اليوم الذي أعلن فيه فاراج أنه لن يترشح في الانتخابات العامة لتلك السنة، قائلاً إنه "ليس الوقت المناسب لي." ثم عدل عن قراره وقرر الترشح في كلاكتون بعد أيام.

ويبدو أن هذا التوقيت يتعارض مع رواية في كتاب جديد، "عامل فاراج" للمؤثر المحافظ مايكل أشكروفت، الذي يقول إن حزب الإصلاح كان يستعد بالفعل لإطلاق ترشيحه بحلول منتصف مايو، بعد أن قام بتجنيد منتج من GB News للمساعدة في الترويج لحدث إعلان مخطط، حسبما أشار الجارديان.

وصف فاراج المال بأنه "هدية غير مشروطة"، وقدم تفسيرات مختلفة لما كانت من أجله، بما في ذلك تمويل الأمن، كمكافأة لحملته من أجل بريكست، و"لا يخص أحداً"، قائلاً إنه يمكنه إنفاقها على فيراري إذا أراد.

يحقق مفوض المعايير في ضرورة الإفصاح

جادل فاراج بأنه لم يكن ملزماً بالإفصاح عن الهدية لأنه لم يكن سياسياً عندما تلقاها. ووفقاً لتقارير الجارديان، أصبح "شخصاً ذا سيطرة كبيرة" على كيان حزب الإصلاح في 1 مايو 2024، وكان رئيساً فخرياً للحزب من مارس 2021 حتى يونيو 2024.

يحقق مفوض المعايير في البرلمان فيما إذا كان عدم الإفصاح عن المال قد خرق قواعده، واتهمته الأحزاب الليبرالية بالتهرب من التدقيق بشأن الهدية. قبل ساعات من تقرير الجارديان الأخير، قال فاراج إنه سيدعو إلى انتخابات فرعية في مقعده بكلاكتون، في خطوة بدت أنها فشلت حيث أعلنت الأحزاب المحافظة، والعمال، والخضر، والديمقراطيون الليبراليون، واستعادة بريطانيا أنها لن ترشح مرشحين، ووصفت المنافسة بأنها "مهرجان". وإذا أعيد انتخابه، سيظل فاراج أمام تحقيق المعايير وأي عقوبة قد تترتب على ذلك.

كما واجه فاراج دعوات منفصلة للتحقيق في "فشله في الإفصاح عن الدعم المالي" من جورج كوتريل، المحتال المدان والمتصل بكازينو مشفر خارجي. ونفى زعيم حزب الإصلاح أن تكون المزايا بحاجة إلى الإفصاح، وينفي كوتريل أن يكون توقع شيئاً مقابل ذلك.

الأسئلة الشائعة

ماذا أبلغ المصرفيون وكالة الجريمة الوطنية في 16 مايو 2024؟
قدم المصرفيون تقرير نشاط مشبوه بشأن هدية بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني لنايجل فاراج من الملياردير المشفر كريستوفر هاربورن. وذكروا أنهم لم يتمكنوا من تتبع الأصل النهائي للأموال. وتقرير النشاط المشبوه ليس دليلاً على مخالفة، ويدعو الوكالة إلى فحص المعاملة واتخاذ قرار بشأن وجود أسباب لمزيد من التحقيق.

لماذا يحقق مفوض المعايير في البرلمان مع نايجل فاراج؟
يحقق المفوض فيما إذا كان فشل فاراج في الإفصاح عن الهدية بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني قد خرق قواعده. وادعى فاراج أنه لم يكن ملزماً بالإفصاح لأنها لم تكن لديه صفة سياسية عند استلامها، على الرغم من أنه أصبح "شخصاً ذا سيطرة كبيرة" على كيان حزب الإصلاح في 1 مايو 2024.

من هو كريستوفر هاربورن وما علاقته بـ Tether؟
كريستوفر هاربورن رجل أعمال بريطاني مقيم في تايلاند، يمتلك حصة بنسبة 12% في مُصدر USDT، Tether، ويحتل المرتبة السادسة في قائمة أغنى أغنياء صحيفة Sunday Times. كما تبرع بملايين الجنيهات لحزب الإصلاح UK.