المصرفيون يقدمون تقرير نشاط مشبوه حول هدية فاراج بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني من الملياردير تيثير هاربورن

2026-07-08 12:12:07

وفقاً لصحيفة الغارديان، قدم المصرفيون تقرير نشاط مشبوه إلى وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة في 16 مايو 2024، بخصوص هدية بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني (6.7 مليون دولار) لنايجل فاراج من الملياردير في مجال العملات الرقمية كريستوفر هاربورن. لم يتمكن المصرفيون من تتبع الأصل النهائي للأموال، على الرغم من أن تقرير النشاط المشبوه ليس دليلاً على ارتكاب مخالفة.

هاربورن، رجل أعمال بريطاني مقيم في تايلاند، يمتلك حصة بنسبة 12% في مُصدر USDT، شركة تيثير، ويحتل المرتبة السادسة في قائمة أغنى أغنياء صحيفة Sunday Times. قال فاراج إنه لا يملك سبباً للشك في مصدر المال ولم يكن على علم بالتقرير.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 8 س

زعيم حزب الإصلاح البريطاني فاراج سيستقيل ويطلب إعادة انتخابه وسط تحقيق في تبرعات من العملات المشفرة

منذ 10 س

نيجل فاراج يستقيل من مقعده البرلماني على خلفية تحقيق في تبرع بالعملات الرقمية بقيمة 6.7 مليون دولار، مما يؤدي إلى انتخابات فرعية في كلاكتون

منذ 15 س

نايجل فاراج يستقيل من منصب النائب على خلفية فضيحة تبرعات بالعملات الرقمية، وسيترشح في الانتخابات الفرعية

منذ 20 س

يستقيل نايجل فاراج من منصب عضو البرلمان البريطاني ويسعى لانتخابات تكميلية وسط جدل حول هدية عملات رقمية بقيمة 6.7 مليون دولار

07-06 17:43

تقرير صنداي تايمز: نايجل فاراج تلقى منافع غير معلنة من محتال عملات مشفرة مدان

تحليل متعمق