أخبار Gate News، في 30 مارس 2026، حكمت محكمة بوسان المحلية في كوريا على أحد أعضاء العصابة بالسجن لمدة ثماني سنوات، وذلك بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال واختلاس أموال، بعد أن أنفق البيتكوين الذي يقدر بقيمة 332,000 دولار أمريكي والذي سرقه من أصدقائه عبر المقامرة في كازينو على الإنترنت. قال القاضي الرئيسي كيم هيون-سون إن عدد الضحايا كبير والخسائر فادحة، واعتبرت المحكمة طلبات الضحايا بمعاقبة المتهم بشدة.
ووفقًا للمعلومات، ينتمي المتهم إلى أكبر منظمة إجرامية في كوريا، وهي “عصابة السبعة نجوم”، ويُعرف بأنه “الضارب” في تلك العصابة. بدأت القضية في عام 2019 عندما طلب منه شخص معروف تحويل البيتكوين إلى نقد، ووعده بنسبة عمولة 0.5%. لم يرجع المتهم الأموال كما هو متفق، بل استثمر البيتكوين في مواقع قمار غير قانونية وخسر جميع أمواله في سلسلة من المقامرات الفاشلة. ثم أبلغ الضحايا الشرطة، ورفعت السلطات دعوى قضائية بتهمة الاختلاس، لكن المتهم فر من المحكمة بعد وقت قصير من بدء المحاكمة.
خلال هروبه، انضم المتهم إلى عصابة احتيال استثمارية خارجية تدير عملياتها عبر تطبيق تيليجرام، وساعد في عمليات غسيل الأموال. وأشار الادعاء إلى أن هذه العصابة استولت على حوالي 6.4 مليون دولار خلال عام وشهرين، مع تورط في تدفق أصول العملات المشفرة. كما كشفت الشرطة الكورية مؤخرًا عن قضايا أخرى تتعلق بجرائم مرتبطة بالعملات المشفرة، بما في ذلك حالات تسميم شركاء تجاريين بمبيدات حشرية سامة بعد فشل استثماراتهم، مما يدل على استمرار ارتفاع حالات الاحتيال في مجال التشفير.
وأشار خبراء إلى أن هذه القضية تبرز المخاطر المحتملة للعملات المشفرة في المعاملات غير القانونية وغسل الأموال، كما تعكس التركيز المستمر على تنظيم وملاحقة جرائم الأصول المشفرة. ينبغي للمستثمرين أن يكونوا يقظين عند التعامل مع البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى، لتجنب الوقوع في أنشطة غير قانونية، وضمان أمان المعاملات وقابليتها للتتبع.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تحديث احتياطي البيتكوين في الولايات المتحدة قادم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حسب مستشار في البيت الأبيض
أعلن مستشار البيت الأبيض للأصول الرقمية باتريك ويت أن تحديثًا لاحتياطي البيتكوين الأمريكي سيأتي خلال الأسابيع القليلة المقبلة. واستشهد ويت باستغلال حديث شمل أصولًا محتفظًا بها لدى المارشالز الأمريكيين كدليل على أن حيازات التشفير الفيدرالية تتطلب تعزيز إجراءات الحماية.
GateNewsمنذ 28 د
جرانت كاردون يضيف المزيد من BTC إلى الخزانة، ويقول إن استراتيجية البيتكوين والعقارات قد تتفوق على صناديق الاستثمار العقاري (REITs)
قال مطوّر العقارات غرانت كاردون مؤخرًا إن استراتيجية هجينة تجمع بين البيتكوين والعقارات قد تتفوق على صناديق الاستثمار العقارية التقليدية REITs، وأضاف المزيد من البيتكوين إلى خزينة شركته. ووفقًا لكاردون، فإن هذا النموذج يجذب مستخدمين جددًا إلى عالم العملات المشفرة مع تحدي أساليب العقارات التقليدية
GateNewsمنذ 48 د
توسّع بنك نيويورك في أعمال «الأصول الرقمية» إلى الإمارات العربية المتحدة، لتقديم خدمات حفظ BTC وETH
وفقًا لبيان رسمي صادر عن بنك نيويورك (BNY) في 7 مايو، أعلنت أكبر مؤسسة إيداع في العالم، والتي تدير أصولًا عالمية بقيمة نحو 59 تريليون دولار، عن تعاونها مع شركاء محليين هما Finstreet وADI Foundation، لإرساء بنية تحتية رقمية للأصول الرقمية خاضعة للرقابة في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، مع تركيز مبدئي على خدمات الإيداع المؤسسي لكل من عملة البيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH).
MarketWhisperمنذ 1 س
يرتفع سعر البيتكوين إلى ما يقارب 83,000 دولار قبل أن يشهد تراجعاً في 7 مايو؛ تشير معدلات التمويل إلى معنويات هبوطية
تشير بيانات Coinglass إلى أن البيتكوين ارتفع إلى مستوى يقارب 83,000 دولار في وقت مبكر من 7 مايو قبل أن يتراجع. تدل معدلات التمويل عبر منصات CEX وDEX الرئيسية على أن السوق لا يزال هابطاً، حيث تشير المعدلات دون مستويات التوازن المعتادة إلى أن المتداولين يتموضعون لحدوث المزيد من
GateNewsمنذ 2 س
يرتفع سعر البيتكوين من 63,000 دولار إلى أكثر من 80,000 دولار خلال ثلاثة أشهر، وتشير بيانات السلسلة وأدوات المشتقات إلى 85,000
وبحسب CoinDesk، ارتفع سعر Bitcoin من نحو 63,000 دولار إلى أكثر من 80,000 دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع تلاقي مؤشرات السلسلة على السلسلة، والعقود الآجلة، ومؤشرات الخيارات عند هدف 85,000 دولار. وتُظهر بيانات السلسلة أن BTC قد اخترق مستويات مقاومة محورية، بما في ذلك متوسط “السعر المحقق” البالغ 7
GateNewsمنذ 2 س
لوحة صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين: الحفظ، المستشارون، وتأخر البنية التحتية
حدد مسؤولون كبار من CoinShares وCalamos وProShares وFlow Traders، وفقاً لمشاركين في نقاش، تحديات مستمرة في البنية التحتية لسوق صناديق الاستثمار المتداولة الفورية على بيتكوين. وبينما حسّنت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية على بيتكوين فرص الوصول إلى السوق، أشار أعضاء panel إلى ثلاث قضايا ذات أولوية تحتاج إلى معالجة: الحفظ
CryptoFrontierمنذ 3 س
