تم الكشف عن قضية قديمة بعد انهيار لي تشي تشنغ! في عام 2018، تم استغلال 22,000 ETH، ولا تزال الشكوك قائمة حول هذه القضية.

بعد تصفية هوانغ ليتشينغ بالكامل في 31 يناير، تم الكشف مرة أخرى عن قضيته المالية القديمة في تفريغ جزيرة الكنز في 2018. كشفت ZachXBT في يونيو 2022 أن هوانغ ليتشنغ مشتبه في سحب 22,000 إيثان وإصدار 10 مشاريع انخفاض. رد هوانغ ليتشينغ بأنه تشهير لكنه لم ينف ذلك بالتفصيل، ولم يختف الجدل حتى اليوم.

في عام 2018، أفرغت شركة تريجر آيلاند فاينانس 2.2 مليون إيثوري، مما صدم دائرة العملة

في عام 2018، كانت الفضيحة التي صدمت دائرة العملة التايوانية أكثر من أي شيء كانت حادثة شركة تريجر آيلاند المالية (FMF). Treasure Island Finance هي منصة لإدارة أصول البلوكشين B2B وأعضاؤها أعضاء تايوانيون في الكومينتانغ مثل شي قووليانغ، تشانغ لين، رايان تيريبيليني وآخرين. جمع المشروع ما مجموعه 44,000 إيثور، مع مستثمرين من بين مؤسسات وأفراد معروفين مثل بينانس، بلوك ون (شركة تطوير EOS)، هوانغ ليتشنغ، ومايكوين.

تم إدراج تريجر آيلاند فاينانس في بورصة IDEX اللامركزية في يونيو 2018، وفي بورصة UEX المركزية بعد ثلاثة أشهر. جذب المستثمرون لشراء العملة بشعار “سيتم إدراجه قريبا في أفضل البورصات”، لكن FMF انخفض فورا بعد إدراج IDEX. في 22 يونيو 2018، روج شي قووليانغ لإعادة شراء الأسهم بصفته المدير الوحيد للشركة، بينما تم سحب حساب الشركة مرتين متتاليتين بقيمة 11,000 إيثور، وتم تحويل إجمالي 22,000 إيث.

كشف تحقيق ZachXBT أن شيه قووليانغ حول 10,500 إيثان إلى بينانس، ولا تزال أصالة اعرف العميل الخاص بالحساب غير معروفة. تم نقل 11,000 ETH التي سحبها هوانغ ليتشنغ إلى بينانس على 5 دفعات من أواخر يونيو حتى أوائل يوليو، منها 2,000 ETH تم نقلها إلى czhang.eth. بعد التحقيق، كان حامل محفظة بينانس الذي نقلته هوانغ ليتشنغ هو بون هسو، مهندس أساسي في شركة Cream Finance (تم حذف حسابه الشخصي على تويتر في ذلك الوقت)؛ والآخر هو تشانغ لينغ، مستشار مالي في جزيرة الكنز، الذي تم نقله إلى المدير التنفيذي للعمليات يالو لين بعد ثلاثة أسابيع.

ما أغضب المستثمرين أكثر هو أنهم علموا بعد ثلاثة أشهر أن نصف أصول الشركة قد تم تفريغها. في ذلك الوقت، كان سعر الإيث حوالي 500 دولار، و22,000 إيث تعادل 11,000,000 دولار. مكان هذا المبلغ الضخم من المال لا يزال لغزا، وعلى الرغم من أن ZachXBT تتبعت بعض الأموال التي تتدفق إلى أعضاء فريق Cream Finance، إلا أن سلسلة تدفق الأموال الكاملة لم تكشف بالكامل أبدا.

جميع المشاريع العشرة انخفضت بشكل كبير، وكان نمط قطع الكراث مشابها بشكل لافت

بالإضافة إلى تمويل جزيرة الكنز، كشفت ZachXBT أيضا عن 9 مشاريع أخرى شارك فيها هوانغ ليتشنغ، والتي تتميز بجذب مبلغ كبير من المال في فترة زمنية قصيرة، تليها الهبوط أو التخلي عنها. كريم فاينانس هي منصة إقراض لامركزية تأسست في يوليو 2020 على يد ليو تشنغ، بون هسو، جيريمي يانغ، وآخرين. بسبب الإغفالات التقنية، سرقت Cream Finance أكثر من 1.92 مليون دولار، مما جعلها واحدة من أكثر المشاريع تكلفة في تاريخ DeFi.

Wifey Finance هي نسخة مقسمة من Yearn Finance، تأسست في أغسطس 2020 مع أعضاء من بينهم هوانغ ليتشنغ، ليو تشانغ، ويلسون هوانغ، وآخرين. بعد أن أرسل أحد المدققين المال إلى ويلسون هوانغ عدة مرات، تم التخلي عن تمويل الزوجة وتأسست لمدة خمسة أيام فقط. هذا الوقت القصير جدا للتشغيل يثير تساؤلات حول ما إذا كان ذلك عملية احتيال معقدة منذ البداية.

Swag.live هو رمز الحوكمة لموقع ترفيهي للكبار وتم تأسيسه في أكتوبر 2020. بعد إدراج Swag كضمان لشركة Cream Finance، تم التشكيك في الشفافية من قبل المجتمع وتم بيعها بكميات كبيرة، وتم شطبها من Cream في النهاية. بلغ MITH Cash، وهو نسخة ساخرة من بروتوكول Basis Cash، 10 ملايين دولار في الحجز خلال أيام قليلة من الإطلاق، لكن الحاملين قاموا بسحب مبلغ كبير، مما أدى إلى انخفاضه بشكل حاد. لا يزال هوانغ ليتشينغ يدعي أنه مجرد مستشار للمشروع، وأن MITH Cash، مثل غيرها من المشاريع التي شارك فيها، لديها أعضاء مجهولون.

تم التخلي عن تايفون كاش، وهو نسخة ساخرة من تورنادو كاش، بعد بضعة أسابيع بعد أن استهدفها قراصنة بسبب سرقة إيداعات المكافآت بسبب تطوير متسرع. منذ فبراير 2021، لم ينشر أحد تحديثا للمشروع. أبطال إيفرمور هو نسخة ساخرة من لعبة Loot for Adventurers (NFT)، واحتمالية ظهور رموز NFT عالية المستوى في المشروع ليست عشوائية. Squid DAO هو نسخة ساخرة من OHM/Nouns DAO، وكان هوانغ ليتشينغ من أوائل الحاملين وتم التخلي عنه في يناير 2022 بناء على اقتراح هوانغ.

أظهرت المشاريع العشرة أنماطا متشابهة بشكل لافت للنظر: إما تقليد نسخ مقسمة من مشاريع شهيرة في ذلك الوقت، أو انهارت أو تخلت بسرعة بعد جذب الكثير من التمويل في فترة قصيرة. أثارت هذه الطريقة في “فرك النقاط الساخنة، الدخول والخروج بسرعة” شكوكا واسعة حول هوانغ ليتشينغ في دائرة العملة عندما تم الكشف عن ZachXBT في عام 2022.

بعد أربع سنوات، لم يتبدد الشكوك حول القضية القديمة

في 31 يناير 2026، تم تصفية مركز هوانغ ليتشنغ الممول بالكامل بالديون، وهو حادث أعاد السوق إلى ماضيه. بعد أربع سنوات، أصبحت قضايا المشاريع العشرة التي كشفتها ZachXBT وتفريغ Treasure Island Finance محور نقاش مرة أخرى. بدأ العديد من المستثمرين يتساءلون لماذا لا يزال شخصية شاركت في العديد من المشاريع المثيرة للجدل قادرة على الحفاظ على نفوذها في دائرة العملة؟

لم يتم توضيح الجدل في ذلك الوقت بشكل كامل حتى اليوم. تشير شكوك مراسلي كوينتليغراف إلى مشكلة رئيسية: يمكن للبيانات على السلسلة أن تثبت تدفق الأموال، لكنها لا تستطيع إثبات مباشرة أن الحامل الحقيقي للمحفظة هو هوانغ لي نفسه. يعتمد تحقيق ZachXBT على التتبع داخل السلسلة، وشهادات المجتمع، والأدلة الظرفية، لكنه يفتقر إلى التحقق المباشر من الهوية على مستوى KYC الخاص بالبنك.

ومع ذلك، فإن سمعة ZachXBT في مجال تحقيقات البلوك تشين تضيف مصداقية لتقاريرها. لقد كشف بنجاح العديد من قضايا الاحتيال في العملات الرقمية، بما في ذلك تتبع الأموال المسروقة وتحديد هوية القراصنة، بدقة عالية للغاية. استمر التحقيق في قضية هوانغ ليتشنغ لعدة أشهر وشمل جدولا زمنيا كاملا من 10 مشاريع، وهو عمل بهذا الحجم يدل على جديته.

عند النظر إلى الوراء بعد أربع سنوات، أصبح مسار فشل هذه المشاريع جزءا من تاريخ صناعة العملات الرقمية. من جنون مبادرات العملات الأولية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى صعود وانهيار مختلف تفرعات التمويل اللامركزي، شهدت هذه المجلات تحول سوق العملات الرقمية من الحماس إلى الهدوء بين عامي 2018 و2022. وباعتباره الشخصية الأساسية لهذه المشاريع، لا تزال دور هوانغ ليتشنغ ومسؤولياته غير محلولة.