ChainCatcher 消息，美国北卡罗来纳东区检察官办公室宣布查获价值超过 6100 万美元的 USDT。这些资金被追踪到与“杀猪盘”加密货币投资诈骗相关的加密货币地址。
调查显示，犯罪分子通常以建立恋爱关系为幌子获取受害者信任，随后声称拥有通过加密货币交易获取高额利润的专业技术，引导受害者使用仿冒合法平台的虚假交易平台。这些平台展示虚构的高回报投资组合，诱使受害者增加投资。当受害者尝试提款时，诈骗者会以需支付“税款”或“费用”等借口进一步榨取资金。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
太子集团在台洗钱 107 亿！自行开发「OJBK 钱包」连接地下汇兑
台北地检署侦办柬埔寨「太子集团」的洗钱案，起诉62人及13家公司，涉洗钱金额107亿，并扣押价值55亿资产。集团利用USDT及自开发的「OJBK钱包」进行跨国洗钱，隐藏犯罪所得，并在多国提取现金。
区块客20 分钟前
韩国前警官因收受加密货币诈骗案贿赂被判 6 年监禁，罚金 1 亿韩元
议政府地方法院高阳分院判处前警官A某6年监禁及100亿韩元罚款，因其在加密货币诈骗调查中受贿1.2亿韩元，并骗取虚假加班津贴788万韩元。涉案法律服务人员B某被判2年6个月监禁，缓刑4年。
GateNews43 分钟前
胖企鹅NFT遭PEI授权提起商标诉讼
PEI 许可已对 Pudgy Penguins 提起商标侵权诉讼，指控由于 Pudgy 从NFT扩展到实体商品，品牌重叠导致消费者混淆。此案凸显了传统知识产权法与不断增长的数字资产行业之间的紧张关系。
Todayq News1小时前
韩国一曾被法律宣告死亡的加密诈骗犯重新现身，已向受害者偿还约6万美元
一名韩国加密货币诈骗犯在被宣告死亡后重新出现，已偿还约6万美元给受害者。该男子逃往柬埔寨后被驱逐回国，检方取消其失踪宣告，恢复法律身份并处理其被冻结的资产，积极调查案件并保护人权。
GateNews1小时前
Chainalysis：2025 年利用加密货币逃避制裁的行为激增 700%
Chainalysis报告显示，2025年与制裁相关的加密非法活动大幅增加，受制裁实体接收的加密货币达1040亿美元，推动全年的非法链上交易总额达到1540亿美元。受制裁国家如俄罗斯、伊朗和朝鲜利用加密货币规避金融制裁，稳定币在非法交易中占比高达84%。
GateNews1小时前
美国法官对 BlockFills 发出临时限制令，冻结 70.6 枚 BTC 等争议资产
美国联邦法官对加密借贷机构BlockFills发出临时限制令，冻结其争议资产，以回应Dominion Capital的诉讼，指控其挪用客户资产并隐瞒损失。BlockFills因经营不善录得7500万美元亏损，并暂停提款。
GateNews1小时前
