美国财政部外国资产控制办公室于7月2日将134个加密钱包地址添加到其ISIS-Khorasan制裁条目中。这些制裁针对与伊斯兰国关联组织相关的131个Tron地址和3个Monero地址。此前，区块链分析公司Chainalysis报告称，这些Tron钱包自2023年以来收到了超过140万美元，并转出了超过$880,000。稳定币发行商Tether在指定后冻结了所有131个Tron地址上的余额，强化了中心化稳定币发行商在制裁执行中发挥的作用。
OFAC 将 134 个加密地址添加到 ISIS-K 制裁名单
根据 OFAC 的官方公告，美国财政部外国资产控制办公室于7月2日将134个加密钱包地址添加到其ISIS-Khorasan（ISIS-K）制裁条目中。这些制裁针对与伊斯兰国关联组织相关的131个Tron地址和3个Monero地址。
区块链分析公司Chainalysis报告称，这些Tron钱包自2023年以来收到了超过140万美元，并转出了超过$880,000。稳定币发行商Tether在指定后冻结了所有131个Tron地址上的余额。
Tether 此前于1月根据其制裁合规政策，冻结了五个Tron钱包中超过1.82亿美元的USDT。
Chainalysis称，活跃于阿富汗、巴基斯坦和中亚部分地区的ISIS-K利用其媒体机构al-Azaim Media Foundation通过网站和消息平台募集加密货币捐赠。该公司识别出与该组织相关的历史捐赠地址，分布在Tron、Monero和Bitcoin网络上。
财政部制裁与巴西相关的PCC网络
除了针对ISIS-K的行动外，OFAC还制裁了一个与巴西相关的网络，该网络与 Primeiro Comando da Capital (PCC) 有关联，财政部称其为拉丁美洲最大的犯罪团伙。该网络洗白了超过3000万美元的美国非法所得，利用加密货币将资金转移回巴西。
FAQ
美国财政部在7月2日做了什么？
美国财政部外国资产控制办公室于7月2日将134个加密钱包地址添加到其ISIS-Khorasan制裁条目中。这些制裁针对与伊斯兰国关联组织相关的131个Tron地址和3个Monero地址。
被制裁的Tron钱包处理了多少钱？
根据区块链分析公司Chainalysis的数据，这些Tron钱包自2023年以来收到了超过140万美元，并转出了超过$880,000。
