据美国特勤局和哥伦比亚特区联邦检察官称，一个网络犯罪工作组已扣押超过 2500 万美元、与国际欺诈计划相关的加密货币。这些计划针对美国和加拿大居民。华盛顿特区的联邦检察官提交了 5 份民事没收起诉状，寻求追回相关资产。最大的案件涉及恋爱诈骗，涉案金额约 1210 万美元，受害者超过 200 人；第二起案件涉及加拿大当局认定的可疑加密货币钱包，金额约为 1040 万美元。上述两起案件合计占全部 5 份没收起诉状所涉资产总额的约 85%。
调查人员确认存在多个洗钱网络以及全球数千名受害者。涉嫌洗钱者主要位于东南亚，并已识别出与中国、马来西亚和柬埔寨相关的互联网协议地址。调查仍在进行中。
