Gate 新闻消息，4月14日——已倒闭的加密货币交易所 Thodex 的创始人兼首席执行官 Farul Fatih Ozer（29岁）周四在伊斯坦布尔机场被捕，面临欺诈和洗钱指控。据称，Ozer 于 2021 年在 Thodex 突然停止运营后携带约 $2 billion（十亿）投资者资金逃往 Turkey（土耳其）。
Thodex 成立于 2017 年，服务了约 400,000 名用户，其中在其崩溃时仍有 390,000 名用户为活跃用户。该平台在 2021 年未发出任何警告就关闭，称“公司账户出现异常波动”。Turkey（土耳其）当局发布了国际逮捕令，并在八个城市拘留了 62 人，其中包括 Ozer 的一些亲属。
Turkey（土耳其）检察官正为 Ozer 和另外 20 名被告寻求最高每人 40,564 年的监禁，指控他们组建了犯罪组织并实施欺诈。起诉书称损失为 356 million Turkish Lira (约 $24 million)，但区块链分析公司 Chainalysis 估计该数字为 26 亿美元。Thodex 崩溃后，Turkey（土耳其）的中央银行在全国范围内禁止加密货币用于支付。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
北韓恐攻判決持有人升級爭奪 7,100 万美元 Aave 凍结资产：援引反恐保险法
北韩恐攻案升温，7,100 万美金 Aave 冻结资产进入第三回合。原告改以 TRIA 法主张 ETH 属北韩国家财产，强调诈骗而非盗窃以突破小偷不拥有人赃物抗辩，同时挑战 Aave 的 standing 与治理地位。DeFi United 募资逾 3.28 亿美元，基金充足以补偿受影响用户。案件或将成为 DeFi 法理与 DAO 治理的关键判例。
鏈新聞abmedia57 分钟前
韩国金融服务委员会在 4 月 16 日就加密货币交易所未返还用户资产一事部分胜诉上诉
据首尔高等法院行政部 4-3 称，4 月 16 日，金融服务委员会（FSC）在其针对加密货币交易所 A 的禁令申请的上诉中部分胜诉，共有 4 项行政命令中的 3 项得到维持。该交易所在 2020 年 11 月 30 日停止运营，但
GateNews2小时前
加密巨鲸起诉 Coinbase，指控冻结被盗 DAI 后拒绝归还
据 The Block 于 5 月 6 日报道，一名以化名“DB”起诉的匿名加密货币巨鲸周一对 Coinbase 及被指控的窃贼“John Doe”提起诉讼，指控 Coinbase 在其提供宣誓书证明自己为合法所有人后，仍拒绝归还与 2024 年加密货币盗窃案相关的冻结 DAI 资金。
Market Whisper2小时前
朝鲜恐怖受害者提交动议请求扣押 $71M ，并将其重新定性为欺诈
为三起朝鲜恐怖袭击案件受害者提供法律代理的律师在周二提交了一份 30 页的答复，将 4 月 18 日的 Aave 黑客攻击重新界定为欺诈而非盗窃。这一区别具有法律意义：将该事件认定为欺诈可能会使攻击者获得对所借出资产的法律所有权
GateNews2小时前
