泰国证券交易委员会（SEC）向 Bitkub Online Co. Ltd. 以及两名前董事 Sakolkorn Sakavee 和 Thaweesap Rawan 提交刑事投诉，指控该加密货币交易所自 2021 年 5 月遭遇网络攻击后，在导致数字资产被盗超过 5000 万美元（约 17 亿泰铢）的情况下，提交了虚假的财务报告。SEC 称，高管们故意在 2021 年 5 月 10 日至 10 月 30 日期间的日净资本报告（Form DA 1）中作出虚假填报，以误导监管机构认为客户资产仍完好无损，并且公司未遭受任何财务损失。该投诉已提交泰国经济犯罪查缉司（ECD），原因在于据称该交易所未能在 2021 年 10 月下旬采购替换资产之前的过渡期间反映损失，从而构成违反《数字资产业务紧急法令 B.E. 2561》（2018 年）。
SEC 指控 2021 年 5 月网络攻击后的虚假申报
据 SEC 称，Bitkub 在 2021 年 5 月遭遇网络攻击，导致 16 种数字资产类型遭到入侵。监管机构的调查显示，在 2021 年 5 月 10 日至 10 月 30 日期间，该交易所未能在其每日净资本报告中反映损失，该报告称为 Form DA 1。SEC 表示，尽管 Bitkub 最终在 2021 年 10 月下旬采购了替换资产，但其在过渡期间的申报构成对《数字资产业务紧急法令 B.E. 2561》（2018 年）的虚假陈述。
这份刑事投诉已移交当地警方以进一步调查，随后检察官将决定是否正式起诉该公司及两名前董事。在此次攻击发生前的数月，Bitkub 还曾遭遇过一次停机事件，促使 SEC 要求该交易所暂时停止运营。
Bitkub 为其行为辩护并确认客户资金保护
在 7 月 23 日发布的一份声明中，Bitkub 为其行为辩护，并向客户保证所有现有客户持有的资产都安全且已被完整记录。该交易所称，管理层选择在 2021 年 5 月不公开披露网络攻击，目的在于避免交易所发生挤兑，从而可能扰乱更广泛的国内加密货币市场。
Bitkub 表示，其联合创始人通过以相同数量和币种购买替换资产来承担损失，从而确保客户资金保持完好无损。该交易所补充称，其于 2021 年 5 月 10 日向执法当局报告了此次网络盗窃，并继续追究肇事者的法律救济。该交易所强调，自此之后，其运营、安全标准和治理体系在独立董事会监督下得到了显著升级。
据称，2025 年 10 月下旬 Bitkub 曾评估在香港进行 IPO。公司表示，在整个事件期间客户资金均受到充分保护。
FAQ
泰国 SEC 指控 Bitkub 在 2021 年 5 月黑客事件后做了什么？
泰国证券交易委员会指控 Bitkub Online Co. Ltd. 及两名前董事提交虚假财务报告，理由是其未能在 2021 年 5 月 10 日至 10 月 30 日期间的日净资本报告（Form DA 1）中反映 5000 万美元损失，据称这是为了误导监管机构相信客户资产完好无损，并且公司未遭受任何财务损失。
Bitkub 如何回应 SEC 的刑事投诉？
在 7 月 23 日发布的一份声明中，Bitkub 为其行为辩护称，联合创始人通过购买相同数量和币种的替换资产来吸收损失，确保客户资金保持完全完好无损。该交易所表示其于 2021 年 5 月 10 日向执法部门报告了网络盗窃，并选择不公开披露此次攻击，以防止交易所可能出现挤兑。
Bitkub 案件接下来会发生什么？
这份刑事投诉已移交给泰国经济犯罪查缉司（ECD）进行调查。调查结束后，检察官将决定是否正式起诉 Bitkub 以及两名前董事 Sakolkorn Sakavee 和 Thaweesap Rawan。
