据 BlockBeats 报道，7 月 18 日，一个联邦大陪审团以 29 项罪名起诉现年 43 岁的本杰明·保罗·维纳（Benjamin Paul Wiener），地点为南达科他州苏福尔斯。罪名包括电信诈骗、洗钱、银行诈骗以及加重身份盗用，涉案金额约 2000 万美元。检方称，维纳控制了 8 个实体，通过虚假陈述为其募集投资，并通过在银行和加密货币交易所之间转移资金来运作庞氏骗局，随后将所得资金用于个人开支，并招募新投资者以向更早的受害者付款。
维纳还面临指控：他在 2025 年 4 月通过伪造文件和被盗身份信息，诈骗性地获得了一笔 100 万美元的信用额度。他已对指控表示不认罪，并以保释获释；审判定于 9 月 15 日进行。电信诈骗和洗钱罪的最高刑期均为 20 年监禁，银行诈骗最高可达 30 年，加重身份盗用则包含至少 2 年的强制连续刑期。
