投资者已对摩根大通提起了一项拟议的集体诉讼，指控该银行协助运营了一场价值3.28亿美元的加密货币庞氏骗局，该骗局由现已倒闭的投资公司Goliath Ventures操控。
该诉讼于星期二在美国加利福尼亚北区联邦地区法院由投资者提起，他们声称在将资金投入Goliath Ventures后遭受了重大损失。
据投诉称，摩根大通涉嫌忽视多次警示信号和可疑交易模式，这些都可能揭示该骗局的欺诈性质。
原告辩称，银行的金融基础设施在帮助该操作从投资者那里募集资金方面发挥了关键作用。
他们声称Goliath Ventures使用摩根大通提供的账户和支付服务，接收并处理来自相信自己在投资合法加密货币交易策略的个人的数百万美元存款。
诉讼指控，尽管处理了与该公司相关的大额异常金融流动，银行未能采取足够措施检测或防止所谓的欺诈行为。
投资者认为，适当的反洗钱监控和合规程序本可以更早识别出可疑活动。
Goliath Ventures随后倒闭，投资者寻求法律途径追回至少部分损失。原告请求法院将此案认定为集体诉讼，以便其他受影响的投资者加入。
此案凸显了主要金融机构在促成与加密相关欺诈交易中的角色所面临的日益增长的法律审查。
近年来，数字资产诈骗的受害者越来越多地在法院起诉银行和支付服务提供商，认为当其系统被用于转移非法资金时，金融中介机构应承担一定责任。
对于美国最大的银行之一摩根大通而言，此次诉讼是加密行业快速发展带来新合规挑战的又一例证。
该银行尚未公开回应这些指控，投诉中列出的指控尚未经过法院审理。
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