美国司法部（DOJ）的比特币史上纪录级没收案件，重新引发对与加密货币诈骗、人口贩运以及有组织犯罪相关的全球诈骗“园区/诈骗窝点”复合体的审查。执法部门寻求没收 127,271 BTC，价值约 150 亿美元。
要点：
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- 执法部门在涉及柬埔寨籍人士 Chen Zhi 的案件中寻求没收 127,271 BTC。
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- 联邦调查人员将加密货币诈骗与人口贩运、洗钱以及有组织犯罪网络联系起来。
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- DOJ 和 FBI 的行动表明，对在整个东南亚乃至更广范围内运营的诈骗窝点施加了更大压力。
纪录级比特币案件将全球诈骗窝点重新拉回聚焦
美国司法部（DOJ）的纪录级比特币没收案件，在有关全球诈骗窝点打击行动的最新报道之后再次回到聚焦。该案最初由司法部于 2025 年 10 月 14 日宣布，当时检方公布了针对柬埔寨籍人士 Chen Zhi 及其相关民事没收投诉的刑事指控。
司法部表示，Chen（亦被称为 Vincent）创立并担任在柬埔寨设立的 Prince Holding Group 的董事长。检方在布鲁克林对他提起指控，罪名包括电信诈骗阴谋和洗钱阴谋。DOJ 还针对约 127,271 BTC 提交了民事没收投诉，当时该资产在美国监管之下，价值约 150 亿美元。
司法部指出：
“该投诉是司法部历史上规模最大的没收行动。”
民主克伦仁慈军（DKBA）是缅甸境内的一支武装民兵组织，涉嫌与中国有组织犯罪有关。美国当局已因该组织过去的大规模诈骗行动对其实施制裁，并将其与跨国犯罪活动联系起来。FBI 表示，代号 Operation Haochen 的行动打击了由 DKBA 控制的缅甸 Kyaukhat 地区的 Tai Chang 诈骗窝点。调查重点在于涉嫌的诈骗中心运营者以及与针对美国受害者的窝点相关的金融网络。该局表示，其扣押了约 3000 万美元，系与 Tai Chang 及相关诈骗窝点有关的资金。
FBI 打击行动释放全球诈骗网络承压信号
Operation Blackout 是 FBI 针对整个亚洲、非洲以及中东地区诈骗窝点的伞形行动。根据 FBI 说法，该行动汇集了多项调查，指向被指控受害美国人的加密货币欺诈、人类贩运、洗钱以及有组织犯罪网络。该行动整合了多起调查，包括对柬埔寨、缅甸、泰国以及阿拉伯联合酋长国（UAE）境内窝点采取的行动。该案凸显出以加密货币赋能的欺诈网络日益呈现全球化特征。
调查还显示执法部门与科技提供方之间的合作在上升。FBI 与 Starlink 合作，提供地理定位信息，用于帮助识别据称为缅甸诈骗行动提供支持的终端设备。通过这一举措，Starlink 暂停了 7,000 多个终端。该局还提到了 Operation Level Up，这是由 FBI 与美国特勤局建立的受害者保护倡议，用于识别并通知加密货币投资诈骗受害者。该项目已通知 8,935 名潜在欺诈受害者，并预计避免了 5.627 亿美元的损失。
FBI 局长 Kash Patel 表示：
“我们帮助释放了近 2,000 名被贩运的工人，关闭了超过 80 亿美元的诈骗中心欺诈，并逮捕了近 300 人。”
没收案也反映了 DOJ 为打击在整个东南亚运营的诈骗窝点网络所做的更广泛努力。4 月宣布的另一项独立行动中，DOJ 的 Scam Center Strike Force 指控两名中国籍人士，扣押了用于招募工人进入诈骗中心的 Telegram 招聘渠道，并接管了 503 个涉嫌诈骗的投资网站。该举措协调调查、起诉、资产冻结以及受害者保护等工作，同时也冻结了 7 亿美元以上的加密货币资金，指称与诈骗中心的洗钱资金有关。
