巴西加密扣押激增 600%，2025 年达到 1,400 万美元

据当地媒体报道，巴西用于非法目的的加密货币使用量急剧飙升，犯罪团伙正借此进行洗钱。2025 年在巴西流通的 5050 亿雷亚尔（约 100 亿美元）中，相关数字达到 7100 万雷亚尔（接近 1400 万美元）。

• 要点：
• • 巴西联邦警察缴获了 $14M in 非法加密货币，较 2024 年的数量增长了 6 倍。
• • Chainalysis 指出，这个 $14M 只是巴西市场流通的 $100B 中极小的一部分。
• • 为了弥补这些漏洞，巴西央行依靠《BCB 520 号决议》来限制未来的市场犯罪。

巴西记录非法加密货币扣押大幅上升

巴西是全球最大的加密货币经济体之一，已收紧对加密货币犯罪的监管，导致大量用于非法目的的数字资产被扣押。

据 Valor Econômico 收集的数据，因与犯罪相关而被扣押的加密货币超过 7100 万雷亚尔（接近 1400 万美元），是 2024 年所扣押数量的 6 倍。

去年出现了两起备受关注的案件：联邦警察在两起案件中都缴获了比特币和美元挂钩的稳定币。第一起与一起针对银行系统的黑客攻击有关，并利用 Pix 和加密货币作为部分 1.8 亿美元资金外逃的通道。

第二起案件打击的是一个洗钱组织，该组织与所谓的“巴西比特币法老”Glaidson Acácio dos Santo 有关。后者通过 Gas Consultoria（一家加密货币投资平台）在巴西运营了规模最大的加密货币庞氏骗局之一。

据报道，其他犯罪团伙也在使用加密货币进行洗钱，包括 Primeiro Comando da Capital（PCC）和 Comando Vermelho（CV）。这些团伙的主要用例是通过替代的数字网络汇款，并对巴西当局隐藏这些资金的来源。

尽管数量出现了显著增长，但仍相对较低。在同一时期，5050 亿雷亚尔（100 亿美元）的加密货币在巴西流通，但并不存在衡量标准来确定这些资金中是否有任何用于犯罪目的。

Chainalysis 的商业总监 Drey Dias 表示，巴西体系在对数字资产的调查方面仍面临挑战。这会在标记这些案件中涉及的钱包时造成问题。“围绕该主题的调查所存在的保密性也阻碍了这项工作，” 他总结道。

去年，巴西央行发布了《BCB 520 号决议》，收紧了对虚拟资产服务提供商在反洗钱以及反恐融资措施方面的要求。