在一项具有里程碑意义的执法行动中,美国司法部(DOJ)已完成对与臭名昭著的暗网加密货币混合器Helix相关资产的没收,金额超过4亿美元。这标志着对该服务历时多年的调查的结束,该服务在2014年至2017年间为非法暗网市场洗钱超过3.11亿美元的比特币。2025年1月下旬由联邦法官作出的最终命令,将被扣押的加密货币和房地产的法律所有权转移给美国政府,成为历史上最大规模的加密货币没收之一。这一果断行动标志着追踪能力的升级和对旨在模糊财务轨迹的服务施加的监管压力的加大,根本上挑战了加密货币犯罪的“匿名性”认知。
免责声明:本页面信息可能来自第三方,不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考,不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证,对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为,价格波动剧烈,您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险,并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
美国财政部报告提出对DeFi行业的反洗钱规则
美国财政部建议对DeFi平台制定反洗钱和反恐融资规则。
该报告提出了一项数字资产“持有法”,允许机构在期间冻结可疑的加密货币资金
CryptoFrontNews6 分钟前
香港一内地商人遭非法禁锢勒索,损失加密货币及白银超600万港元
Gate News 消息,3 月 8 日,一名 25 岁内地商人报称在香港红磡一间酒店遭 4 名内地男子非法禁锢并勒索。嫌疑人殴打受害人并逼迫其提供加密货币密码,随后转走价值约 68 万美元的加密货币。嫌疑人随后前往受害人公司取走约 42 公斤白银货品,整体损失总值超过 600 万港元。受害人于凌晨获释后报警,面部、双臂及小腿受伤。案件目前列作非法禁锢及勒索,由九龙城警区重案组调查。
GateNews20 分钟前
西雅图法院判处前首席财务官因未经授权的$35M 加密货币赌博
内文已是英文,无需翻译。
Coinpedia4小时前
央行行长潘功胜:持续高压打击虚拟货币炒作等非法金融活动
中国人民银行行长潘功胜在全国人大会议上表示,过去一年中国金融风险得到有效管控,金融市场运行稳定。未来将继续打击非法金融活动,维护金融稳定,评估外部冲击影响,采取政策措施管理风险。
GateNews4小时前
加密货币借贷平台 BlockFills 暂停提款后寻求重组,遭客户起诉
BlockFills 向咨询公司 BRG 寻求重组建议,并任命 Mark Renzi 为首席转型官,旨在完成重组、注入新资本和实施治理控制。该公司近期因市场波动暂停存取款,并面临法律诉讼。
GateNews7小时前
美国法官驳回某 CEX 涉恐诉讼,允许原告 60 天内补充证据重新提起
美国曼哈顿法官驳回了一起针对某CEX及其创始人的民事诉讼,因原告未能提供足够证据证明交易活动与恐怖袭击存在直接关联。法官允许原告在60天内提交修订诉状。
GateNews7小时前