伊朗伊斯兰革命卫队通过英国建立了价值数十亿美元的加密货币管道 - Coinspeaker

关键要点

• TRM Labs 追踪到大约 $1 十亿的加密交易流向伊朗伊斯兰革命卫队。
• 这些交易通过2023–2025年间在英国注册的Zedcex和Zedxion交易所处理。
• 大部分资金以Tether (USDT)在Tron区块链上转移。

根据区块链取证公司TRM Labs的最新分析，伊朗的伊斯兰革命卫队 (IRGC)自2023年以来，利用在英国注册的两个加密平台转移了大约 $1 十亿资金。

这两个交易所Zedcex和Zedxion作为一个整体运营，处理与被制裁的IRGC钱包、离岸中介机构以及伊朗本土加密公司相关的资金流。

网络运作方式

TRM表示，通过进行小额存取款并追踪与以色列当局认定为IRGC控制的187个钱包地址相关的活动，追踪到了这些交易所的内部基础设施。

该公司估算，2023–2025年间，IRGC相关交易占Zedcex/Zedxion总交易量的56%。交易大部分以USDT在Tron链上转账，2023年约$24 百万，2024年约$619 百万，2025年约$410 百万。

英国注册与合规声明

两家交易所都声称自己是具有反洗钱程序的传统交易平台。然而，它们的公开制裁名单不同：Zedcex将伊朗列为禁止交易对象，而Zedxion没有。

两平台均未回应《华盛顿邮报》提出的评论请求。英国财政部金融制裁执行办公室也拒绝置评。

调查人员与行业观点

TRM的政策负责人Ari Redbord表示，伊朗相关行为者“似乎在测试更为持续的加密基础设施”，而非一次性交易。一位前美国财政部官员告诉《华盛顿邮报》，两年内总计$1 十亿的交易显示数字资产正成为伊朗“影子银行体系”的渠道。

《邮报》确认Zedcex/Zedxion为相关操作，并报道一笔从IRGC钱包追踪到的$10 百万转账，目标是一名在2021年因资助胡塞武装而被制裁的也门个人。

这为何重要

IRGC受到美国及西方国家的全面制裁，长期依赖空壳公司进行国际资金转移。TRM的发现表明，IRGC在使用英国注册的加密平台作为持久的通道，将传统银行无法实现的资金转移变得更加复杂和高效。