Gate News 消息，4 月 4 日，鏈上偵探 ZachXBT 發布針對 Circle 的調查報告，指出該公司自 2022 年以來在多起涉及非法資金的事件中存在合規執行不力問題，累計涉及金額超過 4.2 億美元。報告指出，Circle 作為 USDC 發行方，雖然具備凍結和封鎖地址的功能，並在服務條款中保留對可疑帳戶進行限制的權利，但在多起重大安全事件中，這些機制並未被及時有效使用。報告重點提及 4 月 1 日的 Drift Protocol 攻擊事件，約 2.8 億美元資產被盜，攻擊者透過 Circle 跨鏈橋 CCTP 在 6 小時內將超過 2.32 億 USDC 從 Solana 轉移至 Ethereum 期間，未有任何資產被凍結。類似情況還出現在 SwapNet、Cetus Protocol、Mango Markets 等攻擊事件中，部分案例中即便執法機構和業界專家已發出凍結請求，Circle 仍未即時採取行動。此外，在涉及駭客組織 Lazarus Group 的資金洗錢調查中，Circle 相較於其他穩定幣發行方（如 Tether、Paxos 等）反應明顯遲後，部分案例中凍結操作延遲長達數月。ZachXBT 在報告中表示，此次披露並非否定 Circle 的產品或穩定幣本身價值，但強調其合規執行上的決策已對產業造成真實且重大的損失。他指出，過去三年中，由於多次未及時採取行動，DeFi 生態累計損失達九位數美元，而 4.2 億美元僅為公開案例的保守統計，實際規模可能更高。
免責聲明：本頁面資訊可能來自第三方，不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考，不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證，對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為，價格波動劇烈，您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險，並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見
聲明。
相關文章
Payward 指控 $25M 加密託管詐欺針對 Etana
Payward，這家加密貨幣交易所 Kraken 的母公司，依據起訴狀內容，已提起訴訟，指控 Etana 以及該公司執行長涉及 2,500 萬美元的加密貨幣託管詐欺。這些指控聚焦於宣稱客戶資金被挪用、混同，並作為一種「類龐氏騙局」的一部分而遭到掩飾的說法
Crypto Frontier1小時前
Aave 緊急動議反擊 7,300 萬美元 ETH 凍結：「小偷不擁有他偷走的東西」
Aave 向紐約南區法院提出緊急動議，要求解除對 30,766 ETH（約7,300萬美元）的凍結。核心主張：贓物仍屬原始用戶，小偷無法取得所有權；贓物在 Arbitrum 安全委員會回撥時立即回歸受害人；對北韓 Lazarus Group 的證據屬傳聞，聽證預計五月底舉行。此案將影響 DeFi 治理與未來資產歸屬風險。
鏈新聞abmedia2小時前
六名前塞維利亞 FC 球員因 Shirtum 加密詐欺計畫遭起訴，投資人損失超過 2400 萬歐元
根據 Cryptopolitan 的說法，六名前 Seville FC 球員因涉嫌參與 Shirtum 加密詐欺計畫而被起訴，投資人損失超過 2400 萬歐元（約 2800 萬美元）。刑事投訴中點名的球員包括 Papu Gómez、Lucas Ocampos、Ivan Rakitić、
GateNews2小時前
家屬尋求凍結的 Arbitrum ETH 以賠償北韓受害者
持有對北韓長年累月判決的家屬正試圖扣押在 Arbitrum 上凍結的 30,765 ETH，該凍結資金是在上個月的 rsETH 利用事件之後。家屬已援引一份紐約的禁制令通知，試圖阻止 Arbitrum 釋放這筆資金，理由是聲稱其與該 att 之間存在關聯
Crypto Frontier5小時前
鏈上研究員 ZachXBT 就 imToken 和 Tokenlon 發出警告，LON 下跌 8%
鏈上研究員 ZachXBT 近日指出，imToken 與去中心化交易所 Tokenlon 是洗錢等不法資金的樞紐。根據 ZachXBT 的說法，Tokenlon 的絕大多數交易量源自非法活動，包括詐欺、人身人口販運與投資
GateNews6小時前
