根據中央通訊社，台灣士林地方法院於週四判處加密交易所 BitShine 的主嫌 22 年有期徒刑，罪名為詐騙 1,539 名受害者，涉案金額達 12.7 億新台幣（3,900 萬美元）。被告姓氏為史，因非法提供虛擬資產服務、主導詐欺及洗錢而遭到起訴並判罪。
在 2024 年 1 月至 2025 年 4 月期間，檢方估計該犯罪集團洗錢超過 23 億新台幣（7,100 萬美元）。該團夥與詐欺集團及隸屬於 THENA 聯盟的關聯方合作，THENA 聯盟是台灣三大主要組織性犯罪集團之一；他們將受害者資金導入以購買 USDT，並將資金轉往海外。
