Gate News 訊息，4 月 14 日——尼日利亞聯邦內地稅務局 (FIRS) 已開始就一起大型集中式交易所涉嫌逃稅的指控展開審理。FIRS 表示，該平台未能就涉及尼日利亞使用者的加密貨幣交易與資產轉移，收取並繳納增值稅 (VAT)，以及公司所得稅 (CIT)。
週一在阿布賈聯邦高等法院（Federal High Court in Abuja）由 Emeka Nwite 法官主持的聽證中，FIRS 的一名證人作證稱，該機關於 2021 年 6 月 7 日推出的自動化稅務系統 TaxProMax，保留著所有納稅人交易的紀錄。該證人表示，未在該平台註冊的實體無法履行包括申報、評估以及付款在內的稅務義務。
該交易所的法律顧問主張，只有在尼日利亞具有「重大經濟存在」的實體才需要為稅務目的進行註冊。律師進一步澄清，未具上述存在的非尼日利亞公司，無須在該國申報稅款或繳納稅款。法院已將審理延期至 2025 年 4 月 11 日。
此案起因於 2023 年 5 月，當時尼日利亞政府指控該交易所涉入造成奈拉（naira）崩盤後的貨幣擾亂事件。2024 年 4 月，兩名高層人員被拘留；其中一人逃離羈押，另一人則因健康惡化而於 2024 年 10 月獲釋。經濟與金融犯罪委員會 (EFCC) 另行提出指控，指稱約 $34 百萬起涉網路犯罪、洗錢以及外匯違規。
近期，一名獲釋的高層人員透過社群媒體聲稱，三名尼日利亞國會議員要求一筆 $150 百萬的加密貨幣賄款；其中一名議員已公開否認這些指控。該高層人員也指控政府要求取得針對反對派人士的使用者資料，因而引發資料隱私方面的疑慮。
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