Odaily星球日報訊 美國司法部宣布，加密交易平台Paxful Holdings Inc.因未建立有效反洗錢控制措施，被判支付400萬美元罰款。檢方指控該平台長期允許與詐騙、賣淫及人口販運相關的非法資金通過平台流轉，並從中獲利。
司法部表示，Paxful明知部分客戶資金來源涉及犯罪活動，仍繼續提供服務，並以反洗錢監管寬鬆作為吸引用戶的賣點。調查還指出，平台曾為包括Backpage在內的網站處理加密交易，該網站被認為被用於發布賣淫相關廣告，其中涉及未成年人。
數據顯示，2015年至2022年間，約1700萬美元等值比特幣通過Paxful錢包轉入相關網站，平台從中至少獲得270萬美元利潤。司法部稱，Paxful創始人甚至將由此帶來的業務增長稱為“Backpage效應”。
免責聲明：本頁面資訊可能來自第三方，不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考，不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證，對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為，價格波動劇烈，您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險，並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見
聲明。
相關文章
過去 24 小時全網爆倉 3.11 億美元，多單爆倉佔比 64%
3月20日，Gate News報道，過去24小時内全网爆仓達3.11億美元，多单爆仓2億美元，空单爆仓1.11億美元。比特幣和以太坊的多单和空单均有不同程度的爆仓，全球已有103,431人被爆仓。最大单笔爆仓發生在XYZ:GOLD-USD交易對，價值367.5萬美元。
GateNews38分鐘前
BTC Breaks Through $72,000, Mainstream CEX Accumulated Short Liquidation Intensity Will Reach $590 Million
According to Coinglass data, if Bitcoin breaks through $72,000, liquidations of short positions on mainstream CEXs will reach $590 million; if it falls below $70,000, liquidations of long positions will reach $275 million. The liquidation chart reflects the intensity of market impact, not the exact number of liquidation contracts.
GateNews1小時前
BTC 突破 71000 美元，24 小時漲幅 1.23%
Gate News 消息，3 月 20 日，据 Gate 行情数据显示，BTC/USDT 現報 71006.6 美元，24 小時涨幅 1.23%。
GateNews1小時前
BTC 突破 71000 USDT
Gate News bot message: Gate price data shows BTC has broken through 71000 USDT, current price is 71006.6 USDT.
Crypto Radar1小時前
