俄羅斯當局於星期一將WhiteBIT列入黑名單，強調該加密貨幣交易所支持烏克蘭的戰爭努力，隨著歐洲的衝突進入第四年。 俄羅斯聯邦檢察總署將WhiteBIT及其母公司W Group列為“不可取組織”，禁止這些實體在國內持有銀行帳戶、轉移資金或為客戶提供服務。 在一份新聞稿中，俄羅斯當局將WhiteBIT描述為一個歐洲平台。儘管該公司目前總部位於立陶宛維爾紐斯，WhiteBIT由烏克蘭哈爾科夫的企業家Volodymyr Nosov創立。一年前，該公司在紐約設立了辦公室，並推出了專為美國市場打造的加密交易平台。
俄羅斯當局指控WhiteBIT協助客戶通過“灰色方案”從國內提取資金，同時支持“其他非法活動”。 _Decrypt_已聯繫WhiteBIT尋求評論。 根據CoinGecko的數據，該交易所在過去一天內產生了11億美元的交易量。與此同時，全球最大的加密貨幣交易所Binance的數字資產交易額達到142億美元。 當局表示，自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，WhiteBIT的平台一直被用來支持烏克蘭軍方。他們補充說，WhiteBIT有時與與烏克蘭政府相關的機構合作。
檢察官辦公室還指控WhiteBIT的管理層在2022年向烏克蘭捐贈了1100萬美元，聲稱其中90萬美元用於購買無人機系統。WhiteBIT的官方網站也提到相同的1100萬美元數字。該交易所還支持由烏克蘭總統澤連斯基建立的加密捐款平台United24，俄羅斯機構指控。 United24根據其網站已募集34億美元的捐款。該組織允許人們直接捐款用於醫療援助、教育和科學等項目。 根據該公司的反洗錢政策，以及“烏克蘭暫時佔領區域”的用戶，俄羅斯人已被禁止使用WhiteBIT。該政策提及其遵守2022年早期對俄羅斯的歐盟制裁。 7月，烏克蘭制裁了19名俄羅斯加密礦工、17家數字資產運營商和5家交易所，以及與俄羅斯金融基礎設施相關的公司。這些限制被澤連斯基描述為“特別制裁方案”的一部分。 在9月的一份報告中，區塊鏈取證公司Ellpitic表示，該公司利用泄露的文件揭示了俄羅斯如何利用加密貨幣規避制裁並影響摩爾多瓦的選舉。該公司追蹤了18個月內80億美元的穩定幣交易。 在10月由_基輔_ _郵報_發表的意見文章中，Nosov呼籲烏克蘭通過的任何數字資產監管法案都應禁止與俄羅斯有關聯的公司在該國運營。他表示，這個問題沒有妥協的空間。 “烏克蘭的市場必須受到保護，免受在戰爭期間為侵略者國家公民服務的運營商進入的任何企圖，”他寫道。“無論他們的投資看起來多麼有吸引力，對這樣的公司來說，所有的門和機會都必須保持關閉。”
