英國皇家檢控署已通知曾為中國比特幣詐騙犯錢志民提供資金和協助的前金融家和中介Ling，必須償還超過760萬美元(500萬英鎊)，否則將面臨額外的監禁風險。 被英國皇家檢控署描述為“專業洗錢者”的馬來西亞國籍人士Ling，於2024年2月至4月期間從錢志民那裡收取了83.7 BTC，並將其兌換成阿拉伯聯合大公國的銀行帳戶和通過第三方轉換成現金。
⚖️ @CPSUK 與 @metpoliceuk 一同取得對被判洗錢者Sen Hok Ling的數百萬英鎊沒收令 https://t.co/8qveSYwPr0 pic.twitter.com/83o8LWOcDY
— 皇家檢控署 (@CPSUK) 2026年1月22日
“Ling參與了一個複雜的洗錢操作，洗出了數百萬英鎊的犯罪所得，”皇家檢控署犯罪所得科的首席檢察官Adrian Foster在一份聲明中表示。 “我們今天已獲得一份超過500萬英鎊的沒收令，他必須在三個月內支付，否則可能被送回監獄，額外判處八年監禁。” Ling於2025年11月因認罪一項洗錢相關罪行，被判處四年十一個月的監禁。他與錢志民（又名張雅迪）一同被判，後者因認罪兩項洗錢罪名，被判處11年八個月。
錢志民的龐氏騙局 2014年至2017年間，錢志民在中國通過名為藍天格瑞的公司運行一個龐氏騙局，主要針對中國老年投資者。該騙局騙取了128,000人退休金和積蓄，許多受騙者被誘以盛大的宴會和路演，以及如毛主席之子等嘉賓出席。2017年停止支付。錢志民將部分非法所得轉換成加密貨幣後逃離國家。 她持著名為張雅迪的護照抵達英國，開始重新塑造自己。她試圖兌現比特幣並購買倫敦的高端房產，但因認識你的客戶（KYC）規定而被阻擋，最終租下一座每月2.1萬美元的豪宅在漢普斯特德海茨。
此時，她的日記顯示她正策劃與歐洲貴族攀交情，思考購買瑞典城堡，與公爵交朋友，以及收購一家英國銀行。她還有志成為“利伯蘭女王”，指的是多瑙河上的一個未被承認的微型國家，Tron創始人Sun Justin是總理。 然而，她的陰謀在2024年4月於約克被逮捕時戛然而止。對她漢普斯特德豪宅的突襲行動中，查獲了61,000 BTC，創下英國史上最大加密貨幣查獲紀錄。 英國的54億美元比特幣戰利品 如何處理這些目前價值54億美元的比特幣，仍是爭論的焦點。藍天格瑞的投資者沒有用加密貨幣支付，估計總損失約$600 百萬美元，僅為比特幣當前價值的一小部分。 民事訴訟仍在進行中，以決定比特幣的分配方式。雖然受害者需要獲得賠償，但額外的資金可能會進入英國國庫。 Crypto Asset Recovery公司CryptoCare的CEO Nick Harris告訴_decrypt_，英國的《犯罪所得法案2002》授權當局沒收即使來自海外的詐騙資金。“法律允許英國保留這些資金，通常將其用於國庫或執法部門，”他說。 在詐騙者被判刑後，Harris曾建議英國可以用這些資金建立一個戰略儲備，“強化其在全球加密經濟中的地位，同時通過獨立的賠償機制支持受害者。”
