伊朗伊斯蘭革命衛隊通過英國建立了價值數十億美元的加密貨幣管道 - Coinspeaker

重要提醒

• TRM Labs 追蹤到約 $1 億美元的加密貨幣交易流向伊朗伊斯蘭革命衛隊。
• 這些交易是透過英國的交易所 Zedcex 和 Zedxion 在 2023–2025 年期間處理的。
• 大部分資金以 Tether (USDT) 在 Tron 區塊鏈上轉移。

根據區塊鏈取證公司 TRM Labs 的最新分析，伊朗的伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 自 2023 年以來，利用在英國註冊的兩個加密貨幣平台大約轉移了 $1 億美元。

這兩個交易所 Zedcex 和 Zedxion 作為一個整體運作，處理與被以色列當局列為受控的 IRGC 錢包、離岸中介機構以及伊朗本地加密公司相關的資金流。

網絡運作方式

TRM 表示，透過進行小額存款/提款並追蹤與 187 個由以色列當局指定為 IRGC 控制的錢包地址相關的活動，追蹤了這些交易所的內部基礎設施。

該公司估計，2023–2025 年期間，IRGC 相關交易佔 Zedcex/Zedxion 總交易量的 56%。交易大多以 USDT 在 Tron 區塊鏈上進行，2023 年約 $24 百萬美元，2024 年約 $619 百萬美元，2025 年約 $410 百萬美元。

英國註冊與合規聲明

兩個交易所都聲稱自己是具有反洗錢計劃的傳統交易平台。然而，它們的公開制裁名單不同：Zedcex 列出伊朗為禁止交易對象，而 Zedxion 則沒有。

兩平台都未對《華盛頓郵報》提出的評論請求作出回應。英國財政部的金融制裁實施辦公室也拒絕置評。

調查人員與業界的看法

TRM 的政策主管 Ari Redbord 表示，與伊朗相關的行為者“似乎在測試更持久的加密基礎設施”，而非一次性交易。一位前美國財政部官員告訴《華盛頓郵報》，兩年內的 $1 億美元總額顯示數字資產正成為伊朗“影子銀行體系”的一個渠道。

《郵報》將 Zedcex/Zedxion 與相關操作聯繫起來，並報導一筆追蹤到的 $10 百萬美元轉帳，來自一個 IRGC 錢包，轉給一名於 2021 年因資助胡塞武裝而受到制裁的也門個人。

為何這很重要

IRGC 正受到美國及西方國家的全面制裁，長期依賴前置公司進行國際資金轉移。TRM 的調查結果顯示，透過註冊於英國的加密貨幣平台作為持久的通道，來路由傳統銀行無法達成的資金，展現出更高的複雜度與技術水平。

nextDisclaimer: Coinspeaker 致力於提供公正透明的報導。本文旨在傳遞準確及及時的資訊，但不應被視為財務或投資建議。由於市場狀況可能迅速變化，我們鼓勵您自行核實資訊，並在做出任何決策前諮詢專業人士。