Theo phóng sự của Decrypt 4/23, nhà phát hành stablecoin Tether trong ngày đó đã đóng băng hai ví trên chuỗi Tron, tổng cộng 344 triệu USD USDT. Đây là một trong những lần đóng băng đơn lẻ quy mô lớn nhất trong lịch sử của Tether. Đơn vị thực thi phối hợp với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) và các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ. Hai địa chỉ được gắn nhãn là có liên quan đáng ngờ đến việc né tránh lệnh trừng phạt, mạng lưới tội phạm hoặc các hoạt động phi pháp khác.
Hai địa chỉ Tron tổng cộng đóng băng 344 triệu USDT
Decrypt dẫn dữ liệu của Tether cho biết, lần đóng băng này tập trung vào mạng Tron, được chia thành hai khoản sau:
Địa chỉ (tiền tố) Số tiền bị đóng băng Blockchain TNiq9…QZH81 khoảng 213 triệu USD USDT Tron TTiDL…pjSr9 khoảng 131 triệu USD USDT Tron
CEO Paolo Ardoino lên tiếng: không phải nơi trú ẩn cho hoạt động phi pháp
Giám đốc điều hành Tether Paolo Ardoino cho biết trong tuyên bố: “USDT không phải là nơi trú ẩn cho hoạt động phi pháp. Khi chúng tôi nhận diện được mối liên hệ đáng tin cậy với các thực thể bị trừng phạt hoặc mạng lưới tội phạm, chúng tôi sẽ hành động ngay lập tức và dứt khoát.” Ông nhấn mạnh rằng Tether hiện đã thiết lập các kênh hợp tác với 65 quốc gia trên toàn cầu và hơn 340 cơ quan thực thi pháp luật, như một nền tảng cho hoạt động tuân thủ hằng ngày.
Tổng cộng 4,4 tỷ USD bị đóng băng qua các năm, một nửa là do hợp tác với cơ quan Mỹ
Decrypt tổng hợp quy mô và mục đích của các lần đóng băng lớn của Tether qua từng năm:
Ngày Số tiền bị đóng băng Lý do bị gắn nhãn 2,25 tỷ USD ngày 2/11/2023 Buôn bán người và gian lận pig butchering 1,82 tỷ USD ngày 1/2026 Năm địa chỉ trên chuỗi Tron dòng tiền bất hợp pháp 3,44 tỷ USD ngày 4/2026 OFAC danh sách trừng phạt, mạng lưới tội phạm
Decrypt cho biết, tổng số tiền Tether đã đóng băng lũy kế đã đạt 4,4 tỷ USD, trong đó 2,1 tỷ USD là kết quả của việc hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ.
Xu hướng stablecoin như hạ tầng phục vụ thực thi pháp luật
Lần đóng băng này tiếp nối một loạt hành động thu hồi tài sản trước đó. Tether trước đó từng bơm 150 triệu USD để cứu trợ Drift Protocol và cũng đã đóng băng 4,34 triệu USDT trong vụ tấn công Oracle tại Rhea Finance. Đối chiếu lại, 《GENIUS Act》 mà Thượng viện Mỹ vừa thúc đẩy trước đó sẽ tăng cường yêu cầu tuân thủ đối với nhà phát hành stablecoin; thị trường kỳ vọng trong tương lai, tần suất và số tiền các nhà phát hành phối hợp với việc đóng băng theo yêu cầu của cơ quan chức năng vẫn sẽ tiếp tục tăng.
Tín hiệu đối với thị trường
Năng lực của nhà phát hành stablecoin neo giá bằng đồng USD trong việc thực thi trừng phạt và đóng băng trên chuỗi vừa là năng lực cạnh tranh về tuân thủ của họ, vừa là rủi ro mang tính cấu trúc. So với stablecoin phi tập trung chống kiểm duyệt, các bản ghi đóng băng minh bạch của USDT và USDC trở thành động lực khiến các tổ chức và bộ phận tuân thủ ưu tiên sử dụng; nhưng đối với người dùng cần quyền tự chủ đối với vốn, một điểm đóng băng tập trung đơn lẻ cũng là một trong những vấn đề tiếp tục gây tranh luận.
Bài viết Tether đóng băng 344 triệu USD USDT trên chuỗi Tron: OFAC phối hợp, hai địa chỉ dính đến né tránh lệnh trừng phạt lần đầu xuất hiện trên 鏈新聞 ABMedia.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Bản tin cổng (ngày 24 tháng 4): Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt trò lừa đảo “giết heo” crypto của Campuchia; Tether phát hành thêm 1 tỷ USDT
Đà phục hồi của Bitcoin (BTC) suy yếu, tạm báo khoảng 78.030 USD vào ngày 24 tháng 4. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt một chính trị gia Campuchia có liên quan đến trung tâm lừa đảo “cướp niềm tin” tiền điện tử. Tether lại phát hành thêm 1 tỷ USDT trên mạng Ethereum; trong 5 ngày qua, trên mạng Ethereum đã phát hành lũy kế thêm 3 tỷ USDT.
MarketWhisper57phút trước
Quỹ Tether đúc 1 tỷ USDT trên mạng Ethereum
Tin tức từ Gate, ngày 24 tháng 4 — Theo dữ liệu giám sát của Whale Alert, Quỹ Tether đã đúc 1 tỷ USDT trên mạng Ethereum vào sáng sớm nay lúc 01:24 (UTC+8).
GateNews2giờ trước
JPMorgan: Các vụ khai thác bảo mật trong DeFi và TVL trì trệ giới hạn việc các tổ chức tham gia
Tin tức Gate, ngày 23 tháng 4 — Các nhà phân tích của JPMorgan do giám đốc điều hành Nikolaos Panigirtzoglou dẫn đầu cho biết việc khai thác (DeFi) phi tập trung dai dẳng và tăng trưởng yếu tiếp tục hạn chế sự quan tâm của các tổ chức đối với lĩnh vực này. Vụ hack Kelp DAO gần đây đã xóa khoảng $20 tỷ khỏi tổng giá trị bị khóa của DeFi TVL trong chỉ vài ngày, theo báo cáo hôm thứ Tư
GateNews8giờ trước
Giám đốc Kinh tế của Circle Đề Xuất Tăng Lãi Suất USDC trên Aave Giữa Hậu Quả KelpDAO
Tin tức từ Gate, ngày 23 tháng 4 — Gordon Liao, giám đốc kinh tế trưởng của Circle, đã đề xuất nâng các tham số cho vay USDC trên Aave v3 Ethereum Core trong tuần này, sau một vụ khai thác $292 triệu KelpDAO rsETH đã kích hoạt khủng hoảng thanh khoản trên toàn giao thức. Yêu cầu Nhận xét (Request for Comment) của Liao gợi ý tăng "S
GateNews12giờ trước
Lido Đề Xuất Khoản Đóng Góp 5,8 Triệu USD Để Xử Lý Thâm Hụt rsETH Từ Vụ Khai Thác LayerZero Kelp
Tin tức Cổng, ngày 24 tháng 4 — Lido Labs đang tìm kiếm sự phê duyệt của DAO để phân bổ tối đa 2.500 Ethereum đang stake (khoảng 5,8 triệu USD) nhằm giảm thâm hụt rsETH do vụ khai thác Kelp gần đây gây ra, theo một đề xuất được đăng vào hôm thứ Năm. Khoản đóng góp sẽ chỉ được cung cấp như một phần của gói phục hồi được tài trợ đầy đủ nhằm bù đắp sự thiếu hụt rsETH một cách trọn vẹn.
Khoản bắc cầu rsETH của Kelp DAO đã gặp một vụ khai thác dựa trên LayerZero vào tuần trước, dẫn đến khoảng triệu USD tổn thất. Cuộc tấn công tạo ra sự thiếu hụt hỗ trợ đáng kể đối với rsETH và kích hoạt các tác động lan tỏa bậc hai trên phạm vi rộng trong DeFi. Aave đã trải qua tình trạng lây lan đáng kể, khi kẻ tấn công sử dụng các tài sản bị đánh cắp liên kết với Kelp làm tài sản thế chấp; tổng giá trị bị khóa của nền tảng giảm gần một tỷ USD, để lại khoảng triệu USD nợ xấu. Thâm hụt rsETH cũng đã tạo ra áp lực lên lãi suất thị trường, làm gia tăng căng thẳng trong hoạt động vay và cho vay, đồng thời đặt ra rủi ro buộc phải giải chấp đối với người dùng trong các vault và các chiến lược vòng lặp.
Lido Labs cho biết tổng thâm hụt rsETH vượt quá 100.000 ETH, và phương tiện phục hồi dự kiến sẽ bao gồm nhiều bên đóng góp. Lido DAO sẽ tham gia với tư cách là một trong một số bên liên quan thay vì chỉ đóng vai trò là nhà bảo chứng duy nhất. Ngay sau đề xuất của Lido, EtherFi Foundation đã đề xuất đóng góp 5.000 ETH để cung cấp thêm sự cứu trợ.
Vụ khai thác Kelp đã thúc đẩy các cuộc thảo luận trong ngành về rủi ro bảo mật và lây lan trong DeFi, với một số nhà phân tích cho rằng các vụ hack lặp lại và sự do dự của các tổ chức đang đẩy nhà đầu tư hướng tới stablecoin.
GateNews13giờ trước
Tether đóng băng $344M trong USDT trên blockchain Tron, phối hợp với OFAC
Tin Gate News, ngày 23 tháng 4 — Tether đã đóng băng hai ví cá voi lớn trên blockchain Tron, nắm giữ tổng cộng $344 triệu USDT vào thứ Tư, phối hợp với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) và thực thi pháp luật của Hoa Kỳ. Hai địa chỉ này nắm giữ khoảng $131.3 millio
GateNews13giờ trước
