Đặc vụ liên bang Mỹ đã thu giữ hơn 61 triệu USD USDT sau khi lần theo dòng tiền bị cáo buộc liên quan các vụ lừa đảo “mổ heo” — mô hình dụ dỗ nạn nhân qua quan hệ tình cảm, hứa hẹn lợi nhuận cao từ giao dịch crypto trên nền tảng giả mạo.
Theo hồ sơ tòa án, các đối tượng giả danh người yêu, khoe “chiến lược đầu tư đặc biệt” và hiển thị lợi nhuận ảo để thúc đẩy nạn nhân nạp thêm tiền. Khi yêu cầu rút tiền, nạn nhân bị yêu cầu trả thêm “thuế” hoặc “phí”. Số tiền sau đó được chuyển qua nhiều ví nhằm che giấu nguồn gốc trước khi bị cơ quan chức năng lần theo và tịch thu.
Nhà phát hành stablecoin Tether đã phối hợp với DoJ và các cơ quan quốc tế trong nhiều vụ phong tỏa tài sản, bao gồm các khoản USDT liên quan rửa tiền, tài trợ khủng bố và lừa đảo đầu tư.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Deloitte xác nhận lần đầu tiên dự trữ cho stablecoin USAT của Tether
Odaily星球日报讯 Deloitte lần đầu tiên xác nhận dự trữ cho stablecoin USAT của Tether.（Cointelegraph）
GateNews1giờ trước
Công tố viên Hoa Kỳ nộp đơn yêu cầu tịch thu để thu hồi 327.829 đô la Tether từ vụ lừa đảo qua ứng dụng hẹn hò
Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Massachusetts đã đệ trình một vụ tịch thu dân sự vào ngày 2 tháng 3 năm 2026, nhằm thu hồi 327.829.720952 USDT bị cáo buộc thu được thông qua một kế hoạch lừa đảo tình cảm trực tuyến nhắm vào cư dân Massachusetts.
CryptopulseElite9giờ trước
USAT stablecoin do Tether phát hành cuối cùng đã được bốn công ty kiểm toán lớn Deloitte xác nhận chứng thực
Tether phát hành đồng stablecoin mới USAT được Deloitte chứng thực, đánh dấu xu hướng mới trong việc hợp pháp hóa thị trường tiền mã hóa. Lần chứng thực này xác nhận rằng tài sản dự trữ của USAT đạt 17,6 triệu USD để hỗ trợ 17,5 triệu đồng USAT đang lưu hành. Động thái này thể hiện mức độ chấp nhận của tài sản kỹ thuật số trong khuôn khổ quản lý, đồng thời phản ánh ảnh hưởng của các quy định mới của Mỹ, thúc đẩy quá trình minh bạch hóa và tuân thủ trong ngành stablecoin.
ChainNewsAbmedia10giờ trước
Tether, Anchorage hợp tác với Deloitte để phát hành Báo cáo dự trữ Stablecoin USAT đầu tiên
Tóm tắt
Deloitte đã viết báo cáo xác thực đầu tiên của USAT thay mặt cho nhà phát hành Anchorage Digital.
Công ty kiểm toán Big Four bắt đầu hợp tác với Circle từ năm 2023.
Tether đã báo hiệu vào năm ngoái rằng họ đang theo đuổi một cuộc kiểm toán độc lập toàn diện.
Anchorage Digital đã chọn Deloitte cho lần xác thực đầu tiên của USAT
Decrypt14giờ trước
Tether đóng băng 4,2 tỷ đô la token liên quan đến hoạt động phi pháp trong vòng 3 năm: Báo cáo
(Lưu ý: Hình ảnh bìa đã bị loại bỏ theo hướng dẫn.)
Đặc điểm thực thi thị trường tiền điện tử và động thái thanh khoản giao nhau khi nhà phát hành stablecoin Tether theo đuổi lập trường tích cực hơn chống lại hoạt động bất hợp pháp. Trong vòng ba năm, công ty được cho là đã đóng băng khoảng 4,2 tỷ USD của USDt để
CryptoBreaking03-01 11:55
