Theo tin tức của BlockBeats, vào ngày 20 tháng 2, Văn phòng Biện lý Quận Đông Texas của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng một người đàn ông Trung Quốc 31 tuổi, Liao Fei, đã bị kết án 40 tháng tù liên bang vì tham gia vào các hoạt động gian lận đầu tư tiền điện tử và rửa tiền. Liêu Phi đã nhận tội âm mưu rửa tiền hàng triệu đô la. Tòa án Hoa Kỳ đã ra lệnh giao nộp hơn 2,3 triệu đô la tiền tịch thu và trả hơn 2,8 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.
Liao Fei và đồng phạm rửa tiền thông qua việc mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng. Những trò gian lận như vậy thường liên quan đến những kẻ lừa đảo liên hệ với nạn nhân thông qua mạng xã hội, thiết lập mối quan hệ tin cậy và hướng dẫn họ đầu tư vào tiền điện tử, cuối cùng dẫn đến việc không thể rút hoặc thu hồi tiền của nạn nhân.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Tether đóng băng 4,2 tỷ USD trong USDT liên quan đến hoạt động tội phạm
Tether đã phong tỏa khoảng 4,2 tỷ đô la Mỹ trong USDT liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, thể hiện cam kết của mình trong việc chống lại tội phạm tiền điện tử. Hành động này, chưa làm mất ổn định thị trường USDT, nhấn mạnh sự tuân thủ quy định và nâng cao lòng tin của người dùng vào stablecoin.
Coinfomania1giờ trước
Nhân viên của Axiom bị cáo buộc lợi dụng bảng điều khiển để thực hiện giao dịch nội gián
Các cáo buộc chống lại Axiom Exchange tiết lộ rằng Broox Bauer đã lợi dụng các bảng điều khiển nội bộ để theo dõi ví cá nhân nhằm thực hiện các kế hoạch giao dịch nội bộ, nhắm vào các nhà giao dịch có khối lượng lớn. Việc thiếu các kiểm soát truy cập đặt ra những mối lo ngại về an ninh đáng kể, thúc đẩy các cuộc điều tra.
CryptoFrontNews4giờ trước
Tether phối hợp với Bộ Tư pháp Mỹ tích cực đóng băng USDT để chống lại tội phạm rửa tiền "săn lừa"
Tether phong tỏa khoảng 4.2 tỷ USD USDT, phối hợp với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong các hoạt động chống lại các vụ lừa đảo "giết heo" và rửa tiền. Phía Mỹ đã thu giữ 61 triệu USD USDT, cho thấy hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử đang gia tăng, đặc biệt là trong cộng đồng Trung Quốc. FATF kêu gọi các quốc gia tăng cường quản lý để chống lại các loại tội phạm tài chính này.
ChainNewsAbmedia6giờ trước
Chuāo Hóngyì: Chính phủ Mỹ đã giả mạo hàng loạt nạn nhân và bằng chứng trong vụ án Chen Zhi, mục đích chính là để "hợp pháp hóa" việc chiếm đoạt tài sản trị giá 15 tỷ USD
Người sáng lập Tập đoàn 360, Zhou Hongyi, chỉ ra rằng chính phủ Mỹ có nhiều vấn đề trong việc xử lý vụ án của Chen Zhi liên quan đến Bitcoin, nhấn mạnh ý đồ chiếm đoạt tài sản ẩn sau đó. Mỹ, trong hoàn cảnh không có ai bị hại, thông qua các cuộc tấn công và thu hoạch tạo thành một vòng khép kín, lợi dụng cơ hội để biến tài sản của người khác thành của riêng mình, cho thấy tác hại sâu rộng của các cuộc tấn công cấp quốc gia.
GateNews7giờ trước
OpenAI sa thải nhân viên nghi liên quan đến giao dịch nội bộ trên Polymarket! Unusual Whales đã ghi nhận 77 giao dịch đáng ngờ
OpenAI sa thải một nhân viên vì đã lợi dụng thông tin nội bộ trong công việc để thực hiện giao dịch nội gián trên nền tảng dự đoán thị trường, vi phạm chính sách tuân thủ của công ty. Nền tảng phân tích chuỗi khối đã báo cáo đã ghi nhận 77 giao dịch đáng ngờ, liên quan đến thông tin nội bộ của OpenAI. Vấn đề giao dịch nội gián trong thị trường dự đoán tiếp tục gây chú ý, việc sử dụng thông tin nội bộ trong ngành công nghệ trở thành thử thách mới.
動區BlockTempo7giờ trước
Tether phong tỏa 4,2 tỷ USD USDT liên quan hoạt động phi pháp
Tether has frozen approximately $4.2 billion in USDT related to illegal activities, with $3.5 billion this year alone. They also collaborated with the U.S. Department of Justice to freeze $61 million linked to large-scale crypto fraud. USDT's circulating supply has surpassed $180 billion, reinforcing its status as the largest stablecoin. Tether can remotely freeze tokens at law enforcement's request to aid investigations and curb financial crime.
TapChiBitcoin8giờ trước
