Chính phủ Mỹ chuyển 12,36 triệu USD bằng ETH, USDC và USDT sang Coinbase

Chính phủ Mỹ đã chuyển 12,36 triệu USD dưới dạng ETH, USDC và USDT tới Coinbase Prime và một địa chỉ chưa được gắn nhãn thông qua sáu giao dịch vào ngày 14/7. Các lệnh chuyển này xuất phát từ một ví do Bộ Tư pháp kiểm soát, liên quan đến số tiền bị tịch thu từ vụ hack Bitfinex năm 2016, theo dữ liệu onchain của Arkham Intelligence. Động thái này diễn ra sau vụ chuyển khoảng khoảng 3.941 BTC vào Coinbase Prime hôm thứ Hai, đánh dấu hai ngày liên tiếp có hoạt động từ các ví chính phủ gắn với các vụ tịch thu hình sự trong quá khứ. 12,36 triệu USD này tương đương khoảng 0,06% trong tổng danh mục tiền điện tử trị giá 21,22 tỷ USD mà chính phủ đang theo dõi.

Chính phủ Mỹ thực hiện sáu giao dịch vào ngày 14/7

Hoạt động hôm thứ Ba được chia thành sáu giao dịch riêng lẻ, tất cả được ghi nhận trong cùng một khung thời gian ngắn. Bên gửi trong mọi trường hợp đều mang nhãn “U.S. Government: Bitf”, cách viết tắt của Arkham cho một ví do Bộ Tư pháp kiểm soát, gắn với số tiền bị tịch thu từ vụ hack Bitfinex năm 2016.

Lần chuyển lớn nhất gửi 5.939 ETH, trị giá 11,15 triệu USD, tới Coinbase Prime. Một giao dịch ETH thứ hai trị giá 11,26 triệu USD cũng chuyển tới cùng đích này. USDT di chuyển theo mô thức tương tự: 296.710 USD tới Coinbase Prime, đi kèm với một giao dịch trị giá 10 USD tới cùng địa chỉ.

USDC được gửi tới địa chỉ chưa được gắn nhãn

USDC đi theo một hướng khác. Chính phủ đã gửi 901.005 USD USDC tới một địa chỉ bắt đầu bằng 0x7D7C1C4c, mà Arkham vẫn chưa gắn với một thực thể có tên. Trước đó là một giao dịch USDC trị giá 10 USD.

Mỗi loại tài sản đều được chuyển hai lần tới điểm đến: lần đầu dưới dạng số lượng token trị giá 10 hoặc 11 USD, sau đó là toàn bộ số dư. Mẫu này được duy trì trên cả ba tài sản và cả hai điểm đến. Việc gửi một khoản nhỏ trước giúp bên kiểm soát ví xác nhận địa chỉ nhận là chính xác trước khi cam kết toàn bộ số dư.

Coinbase Prime nhận ETH và USDT

Coinbase Prime là nền tảng lưu ký và giao dịch dành cho tổ chức. Các khoản nạp tại đây thường diễn ra trước một đợt bán hoặc chuyển vào lưu trữ do tổ chức quản lý, vì Prime đóng vai trò như cổng vào tiêu chuẩn cho các sàn dùng để thực hiện các giao dịch lớn thay mặt khách hàng tổ chức.

Việc chuyển USDC phá vỡ khuôn mẫu đó. Thay vì chuyển tiếp tới Coinbase, nó được gửi tới địa chỉ chưa được gắn nhãn, mà Arkham vẫn chưa xác định.

Danh mục chính phủ nắm giữ 21,22 tỷ USD tiền điện tử

Thực thể Chính phủ Mỹ mà Arkham theo dõi trên 618 địa chỉ nắm giữ khoảng 21,22 tỷ USD tiền điện tử, tăng 3,75% trong 24 giờ. Bitcoin chiếm khoảng 20,91 tỷ USD trong tổng này, tương đương khoảng 98,5% toàn bộ danh mục.

Trong bối cảnh đó, giao dịch trị giá 12,36 triệu USD vào ngày thứ Ba tương đương khoảng 0,06% tổng lượng nắm giữ.

Ngoài bitcoin, danh mục tiền điện tử mà chính phủ được theo dõi còn bao gồm 145,25 triệu USD USDT, 48,42 triệu USD wrapped BTC, 41,86 triệu USD ether và các vị thế nhỏ hơn ở BNB, USDC, DAI cùng wrapped ETH. Xa hơn trong danh sách, danh mục còn có 3.692 ZEC trị giá 2,03 triệu USD, cùng các số dư nhỏ hơn ở SHIB, GNO và RLC.

Sự hiện diện của các token được bọc và gắn với DeFi, cùng với một đồng tiền bảo mật như ZEC, cho thấy danh mục được xây dựng từ nhiều vụ tịch thu tách rời thay vì một kho quỹ phối hợp duy nhất. Các ví bị tịch thu thường phản ánh những tài sản mà mục tiêu ban đầu nắm giữ, điều này giải thích sự pha trộn giữa một vị thế bitcoin lớn và các token ngách.

Câu hỏi thường gặp

Chính phủ Mỹ đã chuyển gì vào ngày 14/7?

Chính phủ Mỹ đã chuyển 12,36 triệu USD dưới dạng ETH, USDC và USDT thông qua sáu giao dịch vào ngày 14/7. Các lệnh chuyển này xuất phát từ một ví do Bộ Tư pháp kiểm soát, liên quan đến số tiền bị tịch thu từ vụ hack Bitfinex năm 2016.

Chính phủ Mỹ đã gửi tiền điện tử đi đâu?

Coinbase Prime đã nhận các khoản chuyển ETH và USDT. Chính phủ đã gửi 901.005 USD USDC tới một địa chỉ chưa được gắn nhãn bắt đầu bằng 0x7D7C1C4c, mà Arkham Intelligence vẫn chưa xác định.

Chính phủ Mỹ nắm giữ bao nhiêu tiền điện tử?

Thực thể Chính phủ Mỹ mà Arkham Intelligence theo dõi trên 618 địa chỉ nắm giữ khoảng 21,22 tỷ USD tiền điện tử. Bitcoin chiếm khoảng 20,91 tỷ USD trong tổng này, tương đương khoảng 98,5%.