Hai công dân Trung Quốc bị truy tố vì rửa tiền liên quan đến 43 triệu USD từ lừa đảo đầu tư vào ngày 16 tháng 7

2026-07-17 01:19:30

Theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ thuộc Quận phía Đông New York, hai công dân Trung Quốc—Chen Zhuoying, 27 tuổi, và Zhang Haojie, 38 tuổi—bị truy tố vào ngày 16 tháng 7 vì âm mưu rửa tiền. Hai người bị cáo buộc đã vận hành một mạng lưới thông qua khoảng 45 công ty bình phong và 140 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp tại Queens và Brooklyn trong giai đoạn từ 2020 đến 2022, chuyển ít nhất 43 triệu USD tiền thu được từ các kế hoạch lừa đảo đầu tư sang các tài khoản tại Trung Quốc. Vụ án được điều tra phối hợp bởi Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa, FBI, Cục Điều tra Hình sự của IRS và Cơ quan Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ. Nếu bị kết án, mỗi bị cáo có thể đối mặt mức án tù tối đa 20 năm.

Xem nguồn

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.

Tin tức liên quan

10giờ trước

Cặp đôi người California bị truy tố vì bán ma túy trên darknet và rửa tiền điện tử trị giá hàng trăm nghìn USD

11giờ trước

Benjamin Paul Wiener bị truy tố với 29 cáo buộc liên quan đến lừa đảo nhà đầu tư $20M Crypto

14giờ trước

Cơ quan chức năng Mỹ bắt giữ một người 21 tuổi vì trộm cắp tiền điện tử trị giá hơn 220.000 USD thông qua phần mềm độc hại nhúng trong trò chơi điện tử

17giờ trước

Một người đàn ông ở Nam Florida bị buộc tội đã chiếm đoạt 220.000 USD tiền điện tử thông qua các trò chơi bị nhiễm mã độc.

18giờ trước

IBK Enterprise Bank công bố sự cố tài chính 83,4 tỷ won tại công ty con ở nước ngoài vào ngày 16 tháng 7

Phân tích chuyên sâu