Ba ví cá cược World Cup thu lợi 24,25 triệu USD, dùng chung địa chỉ rút tiền của Binance

Nền tảng phân tích blockchain Lookonchain ngày 21 tháng 6 đã xác định 3 ví tiền mã hóa—mintblade, GRIMDRIP và EndlessFate—trong 16 giao dịch cược đã được thanh toán của thị trường dự đoán World Cup, giành thắng 13 lệnh, tổng lợi nhuận 24,25 triệu USD; cả 3 ví đã rút tiền, đồng thời chuyển tiền bằng cùng một địa chỉ tiền gửi Binance (0xB08B…317D).

Lịch sử cược của ba ví và số tiền lợi nhuận tương ứng

（Nguồn: Lookonchain）

Theo ghi chép phân tích on-chain của Lookonchain:

mintblade: 5 lệnh cược đều có lợi nhuận, không lỗ, lợi nhuận 9,24 triệu USD.

GRIMDRIP: 2 giao dịch có lợi nhuận, lợi nhuận 7,6 triệu USD.

EndlessFate: Trong 9 lệnh cược, có 6 dự đoán đúng, lợi nhuận 7,41 triệu USD.

Đặc điểm hành vi chung của ba tài khoản là: ngay sau khi ghi nhận lợi nhuận thì dừng cược và rút tiền, thay vì tiếp tục giao dịch.

Phát hiện on-chain của Lookonchain: dùng chung địa chỉ tiền gửi Binance

Lookonchain cho biết do sàn giao dịch thường cấp cho mỗi khách hàng một địa chỉ tiền gửi riêng, việc ba ví dùng chung cùng một địa chỉ tiền gửi 0xB08B…317D có thể cho thấy các tài khoản này thuộc về cùng một người hoặc cùng một nhóm. Tuy nhiên, nhà phân tích on-chain Specter cho rằng kể từ khi World Cup bắt đầu, một số ví khác cũng xuất hiện các mẫu giao dịch tương tự, nhưng không cung cấp bằng chứng nào liên hệ trực tiếp các tài khoản này với 3 tài khoản mà Lookonchain phát hiện.

Cần lưu ý rằng việc dùng chung địa chỉ tiền gửi và hồ sơ giao dịch bản thân không thể chứng minh có việc tiếp cận thông tin chưa công khai; người dùng thị trường dự đoán có thể xây dựng lượng lớn vị thế khi thanh khoản đủ, đặt cược ngược chiều với kết quả được kỳ vọng nhiều, và khi xuất hiện kết quả bất ngờ hoặc hòa thì có thể nhận về các khoản lợi nhuận lớn. Polymarket và Binance đến thời điểm đăng tải vẫn chưa công khai phản hồi.

Quy định của Polymarket và Kalshi cùng tiến độ lập pháp tại Quốc hội Mỹ

Quy định của Polymarket nêu rõ ràng cấm những người nắm giữ thông tin mật hoặc có khả năng ảnh hưởng đến kết quả thị trường giao dịch; Kalshi thì áp dụng các hạn chế đối với vận động viên, ứng viên chính trị và các bên tham gia khác liên quan đến sự kiện niêm yết.

Các nghị sĩ Quốc hội Mỹ đã xem xét hơn 10 đề xuất liên quan đến thị trường dự đoán, bao gồm hạn chế hợp đồng thể thao, giao dịch chính trị, các thị trường liên quan đến chiến tranh và cái chết, cũng như sử dụng tiền quỹ tranh cử để đặt cược; tính đến thời điểm đăng tải, các dự luật này vẫn chưa đạt tiến triển đáng kể và chưa trở thành luật.

Tổng giá trị giao dịch tích lũy của hợp đồng vô địch World Cup trên Polymarket ước khoảng 3 tỷ USD; tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng World Cup trên Polymarket và Kalshi ở giai đoạn mở màn đã vượt quá 5 tỷ USD.

Câu hỏi thường gặp

Việc ba ví dùng chung cùng một địa chỉ tiền gửi Binance có đủ để chứng minh chúng là cùng một đơn vị không?

Theo giải thích của Lookonchain, việc dùng chung địa chỉ tiền gửi có thể cho thấy các tài khoản thuộc về cùng một người hoặc cùng một tổ chức, vì sàn giao dịch thường cấp địa chỉ riêng cho từng khách hàng; tuy nhiên điều này không phải bằng chứng mang tính khẳng định về danh tính hay động cơ hành vi, và cũng không loại trừ các cách lý giải khác. Polymarket và Binance đến thời điểm đăng tải đều chưa công khai bình luận.

Tỷ lệ thắng cao của ba ví có nhất thiết cho thấy có hành vi sai phạm không?

Theo bài đưa tin, CryptoSlate nêu rõ lợi nhuận lớn không nhất thiết đồng nghĩa với hành vi sai phạm; người dùng thị trường dự đoán có thể đạt được lợi nhuận cao bằng cách phân tích để chịu rủi ro cao hơn thay vì dựa vào thông tin chưa công khai. Hiện chưa có bằng chứng công khai cho thấy các tài khoản này sử dụng thông tin mà các bên tham gia khác không thể tiếp cận.

Sau sự kiện fishalive, điều này có cho thấy Polymarket tồn tại bất thường có tính hệ thống không?

Theo bài đưa tin, nhà phân tích on-chain Specter cho biết kể từ khi World Cup bắt đầu vẫn có các ví khác thể hiện mô hình tương tự, nhưng chưa có báo cáo công khai liên hệ các trường hợp này với nhau. Polymarket đã nêu rõ trong quy định việc cấm giao dịch đối với người nắm thông tin mật, nhưng tính ẩn danh của thị trường dự đoán khiến việc điều tra sau đó vô cùng khó khăn.