Tin tức Cổng (Gate News), ngày 14 tháng 4 — Farul Fatih Ozer, người sáng lập và Giám đốc điều hành 29 tuổi của sàn giao dịch tiền mã hóa Thodex đã ngừng hoạt động, đã bị bắt tại Sân bay Istanbul vào hôm thứ Năm, đối mặt với các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền. Ozer bị cáo buộc đã trốn sang Albania vào năm 2021 với khoảng $2 tỷ đồng tiền của nhà đầu tư sau khi Thodex đột ngột ngừng mọi hoạt động.
Thodex được thành lập vào năm 2017, phục vụ ước tính 400.000 người dùng, trong đó 390.000 người đang hoạt động tại thời điểm sàn sụp đổ. Nền tảng này đóng cửa mà không có cảnh báo vào năm 2021, viện dẫn “những biến động bất thường” trong tài khoản của công ty. Cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã phát lệnh bắt giữ quốc tế và giam giữ 62 người ở bảy thành phố, bao gồm một số người thân của Ozer.
Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm mức án tối đa 40.564 năm tù cho mỗi trường hợp đối với Ozer và 20 bị cáo khác, cáo buộc họ đã thành lập một tổ chức tội phạm và thực hiện hành vi lừa đảo. Bản cáo trạng nêu mức thiệt hại là 356 triệu Lira Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng $24 triệu), dù công ty phân tích blockchain Chainalysis ước tính con số này ở mức 2,6 tỷ USD. Sau khi Thodex sụp đổ, Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã cấm tiền mã hóa cho mục đích thanh toán trên toàn quốc.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Chủ nhân tham gia vụ khủng bố ở Triều Tiên tranh chấp quyền nâng cấp, tài sản Aave trị giá 71 triệu USD bị phong tỏa: viện dẫn luật bảo hiểm chống khủng bố
Vụ tấn công khủng bố của Triều Tiên leo thang, tài sản bị Aave đóng băng trị giá 71 triệu USD bước vào vòng thứ ba. Nguyên đơn chuyển sang lập luận theo luật TRIA để cho rằng ETH là tài sản nhà nước của Triều Tiên, nhấn mạnh hành vi lừa đảo chứ không phải trộm cắp nhằm vượt qua kháng biện “kẻ trộm không sở hữu tang vật”, đồng thời thách thức năng lực đứng kiện và vị thế quản trị của Aave. DeFi United đã huy động hơn 328 triệu USD, quỹ đủ để bù đắp cho người dùng bị ảnh hưởng. Vụ việc có thể trở thành án lệ then chốt về pháp lý DeFi và quản trị DAO.
ChainNewsAbmedia20phút trước
Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc giành một phần thắng kiện khi kháng cáo liên quan đến sàn giao dịch crypto do chưa hoàn trả tài sản người dùng vào ngày 16 tháng 4
Theo Bản án Hành chính số 4-3 của Tòa án Tối cao Seoul, ngày 16/4, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đã giành thắng một phần trong kháng cáo yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn của sàn giao dịch tiền mã hóa A, với 3 trong 4 quyết định hành chính được giữ nguyên. Sàn này đã ngừng hoạt động vào ngày 30/11/2020, nhưng
GateNews1giờ trước
“Người khổng lồ” tiền mã hóa kiện Coinbase, cáo buộc đã bị đóng băng DAI bị đánh cắp và từ chối hoàn trả
Theo The Block, ngày 6/5, một “cá voi” tiền mã hóa ẩn danh bị truy tố dưới bí danh “DB” đã khởi kiện vào thứ Hai Coinbase và kẻ trộm bị cáo buộc “John Doe”, cáo buộc rằng Coinbase sau khi đã cung cấp bản tuyên thệ để chứng minh họ là chủ sở hữu hợp pháp, vẫn từ chối hoàn trả các khoản DAI bị phong tỏa liên quan đến vụ trộm tiền mã hóa năm 2024.
MarketWhisper1giờ trước
Các nạn nhân khủng bố Triều Tiên nộp đơn yêu cầu tịch thu $71M từ vụ hack Aave, lập lại vụ việc như gian lận
Các luật sư đại diện cho nạn nhân trong ba vụ tấn công khủng bố của Triều Tiên đã nộp một bản phản hồi dài 30 trang vào hôm thứ Ba, tái diễn giải vụ hack Aave ngày 18 tháng 4 là lừa đảo thay vì trộm cắp. Sự khác biệt này mang ý nghĩa pháp lý: việc mô tả sự cố như lừa đảo có thể trao cho kẻ tấn công quyền sở hữu hợp pháp đối với khoản tiền được mượn
GateNews2giờ trước
